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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100804M

有価証券報告書抜粋 株式会社デジタルハーツホールディングス 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長CEO宮澤 栄一1972年7月19日2001年4月株式会社デジタルハーツ設立 代表取(注)34,600,000
締役社長
2006年5月同社 代表取締役社長兼CEO
2010年4月同社 代表取締役社長 CEO
2013年10月当社 代表取締役社長 CEO(現任)
取締役COO松本 壮志1980年6月17日2003年4月株式会社ワールドインテック入社(注)3
2004年4月同社 福岡営業所 所長 兼 FC事業本部
西日本事業統括部 課長
2005年1月同社 FC事業本部 事業統括室長
2006年4月同社 FC統括部門 事業企画室長
2008年12月株式会社システムリサーチ入社
同社 経営企画担当執行役員
2009年7月同社 取締役経営企画本部長
2010年11月同社 代表取締役社長
2012年6月株式会社デジタルハーツ 経営戦略室長
2013年10月当社 取締役
2014年7月当社 取締役 COO(現任)
取締役CFO風間 啓哉1975年9月24日2001年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法(注)3
人トーマツ)入所
2005年6月公認会計士登録(現任)
2007年7月小谷野公認会計士事務所入所
2010年4月税理士登録(現任)
株式会社デジタルハーツ入社
2010年11月同社 管理本部 副本部長
2011年4月同社 管理本部長
2012年4月
2013年6月
同社 執行役員 財務経理本部長
同社 取締役 財務経理本部長 兼 人事
総務本部管掌
2013年10月当社 取締役
2014年7月当社 取締役 CFO(現任)

取締役
(注)1
柳谷 孝1951年11月13日2001年10月野村證券株式会社 常務取締役(注)3
2002年4月同社 代表取締役専務取締役
2003年6月同社 代表執行役専務執行役
2006年4月同社 代表執行役執行役副社長
2008年4月同社 執行役副会長
2008年10月同社 執行役員副会長
2012年4月同社 常任顧問
2012年8月同社 顧問
2013年3月同社 退任
2013年6月株式会社アルファシステムズ 社外取締役(現任)
2014年6月当社 社外取締役(現任)
2015年6月昭和産業株式会社社外取締役(現任)
2016年5月学校法人明治大学理事長(現任)
2016年5月学校法人中野学園理事長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(注)1
デイビット・
ストック
1956年4月17日1998年4月GE Plastics Pacific Pte Ltd CFO(注)3
1999年4月ジー・イー・エジソン生命保険株式会社 (現 ジブラルタ生命保険株式会社) 取締役執行役員
2002年7月同社 専務取締役
2003年12月GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 (現 新生フィナンシャル株式会社) 取締役 シニアマネージングディレクター
2005年4月株式会社東京スター銀行 執行役 リテールセールスグループリーダー
2007年4月同社 執行役 リテールブランチ&セールスグループ担当
2009年4月同社 執行役 アライアンス&SMEビジネスグループ担当
2011年4月PayPal Pte. Ltd. ヴァイスプレジデント CFO(アジアパシフィック)(現任)
2015年6月当社 社外取締役(現任)
常勤監査役伊達 将英1971年10月20日1996年9月海文堂出版株式会社入社(注)412,000
2002年4月株式会社デジタルハーツ入社
2003年4月同社 管理部経理課長
2005年7月同社 常勤監査役
2013年10月当社 常勤監査役(現任)

監査役
(注)2
寺尾 幸治1963年8月7日1988年4月住友不動産株式会社入社(注)42,400
1998年4月弁護士登録(東京弁護士会)
植草・大野法律事務所(現 みなと協和
法律事務所)入所(現任)
2005年7月株式会社デジタルハーツ 監査役
2013年10月当社 監査役(現任)

監査役
(注)2
髙井 峰雄1947年1月18日1970年4月株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東(注)4
京UFJ銀行)入行
1997年6月同行 検査部検査役
1998年10月オークマ株式会社(出向)
2000年4月オークマヨーロッパ 副社長
2000年8月オークマ株式会社(転籍)
2007年6月株式会社デジタルハーツ 常勤監査役
2009年10月同社 監査役
2013年10月当社 監査役(現任)

監査役
(注)2
二川 敏文1948年3月4日1966年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東(注)4
京UFJ銀行)入行
1999年12月日本信託銀行株式会社(現 三菱UFJ
信託銀行株式会社)入社
2003年4月三菱UFJトラストビジネス株式会社
入社
2008年6月株式会社デジタルハーツ 監査役
2013年10月当社 監査役(現任)
4,614,400


(注) 1.取締役柳谷孝氏及び取締役デイビット・ストック氏は、社外取締役であります。
2.監査役寺尾幸治氏、髙井峰雄氏及び二川敏文氏は、社外監査役であります。
3.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社の設立日である2013年10月1日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27655] S100804M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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