株式会社デジタルハーツホールディングス 役員の状況 (2018年3月期)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	―	宮澤 栄一	1972年7月19日	2001年4月 株式会社デジタルハーツ設立 代表取締役社長 2006年5月 同社 代表取締役社長兼CEO 2010年4月 同社 代表取締役社長 CEO 2013年10月 当社 代表取締役社長 CEO 2017年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)3	6,987,697
代表取締役社長	CEO	玉塚 元一	1962年5月23日	1985年4月 旭硝子株式会社入社 1998年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1998年12月 株式会社ファーストリテイリング入社 2002年11月 同社代表取締役社長兼COO 2005年9月 株式会社リヴァンプ設立 代表取締役 2011年3月 株式会社ローソン副社長執行役員COO 2012年5月 同社 取締役副社長執行役員COO 2013年5月 同社 取締役代表執行役員COO 2014年5月 同社 代表取締役社長 2015年10月 同社 代表取締役社長兼CHO 2016年6月 同社 代表取締役会長CEO 2017年1月 当社 顧問 2017年3月 ヤマハ発動機株式会社社外取締役(現任) 2017年6月 当社 代表執行役員 2017年6月 当社 代表取締役社長 CEO(現任) 2017年10月 株式会社デジタルハーツ代表取締役社長(現任) ラクスル株式会社社外取締役(現任)	(注)3	66,802
取締役	CFO	筑紫 敏矢	1965年6月23日	1989年4月 昭和シェル石油株式会社入社 1995年9月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社 1999年7月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社(現 新生フィナンシャル株式会社) 入社 2005年12月 同社執行役員 2006年9月 株式会社ニッセンホールディングス執行役員事業開発グループ長 2008年3月 同社取締役執行役員財務企画室長 2009年6月 同社取締役執行役員CFO 2017年6月 当社 執行役員CFO 2017年10月 株式会社デジタルハーツ取締役管理本部長(現任) 2018年6月 当社 取締役CFO(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	―	柳谷 孝	1951年11月13日	2001年10月 野村證券株式会社 常務取締役 2002年4月 同社 代表取締役専務取締役 2003年6月 同社 代表執行役専務執行役 2006年4月 同社 代表執行役執行役副社長 2008年4月 同社 執行役副会長 2008年10月 同社 執行役員副会長 2012年4月 同社 常任顧問 2012年8月 同社 顧問 2013年3月 同社 退任 2013年6月 株式会社アルファシステムズ 社外取締役(現任) 2014年6月 当社 社外取締役(現任) 2015年6月 昭和産業株式会社社外取締役(現任) 2016年5月 学校法人明治大学理事長(現任) 2016年5月 学校法人中野学園理事長(現任)	(注)3	―
取締役 (注)1	―	石綿 学	1970年11月16日	1997年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2005年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士(現任) 2008年6月 ゼビオ株式会社(現 ゼビオホールディングス株式会社)社外取締役(現任) 2013年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(現任) 2018年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	伊達 将英	1971年10月20日	1996年9月 海文堂出版株式会社入社 2002年4月 株式会社デジタルハーツ入社 2003年4月 同社 管理部経理課長 2005年7月 同社 常勤監査役 2013年10月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	24,000
監査役	―	風間 啓哉	1975年9月24日	2001年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年6月 公認会計士登録(現任) 2007年7月 小谷野公認会計士事務所入所 2010年4月 税理士登録(現任) 株式会社デジタルハーツ入社 2010年11月 同社 管理本部 副本部長 2011年4月 同社 管理本部長 2012年4月 同社 執行役員 財務経理本部長 2013年6月 同社 取締役 財務経理本部長 兼 人事 総務本部管掌 2013年10月 当社 取締役 2014年7月 当社 取締役 CFO 2017年6月 当社 取締役 2018年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (注)2	―	髙井 峰雄	1947年1月18日	1970年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年6月 同行 検査部検査役 1998年10月 オークマ株式会社(出向) 2000年4月 オークマヨーロッパ 副社長 2000年8月 オークマ株式会社(転籍) 2007年6月 株式会社デジタルハーツ 常勤監査役 2009年10月 同社 監査役 2013年10月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
監査役 (注)2	―	二川 敏文	1948年3月4日	1966年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1999年12月 日本信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 2003年4月 三菱UFJトラストビジネス株式会社 入社 2008年6月 株式会社デジタルハーツ 監査役 2013年10月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
計						7,078,499

(注) 1.取締役柳谷孝氏及び石綿学氏は、社外取締役であります。
2.監査役髙井峰雄氏及び二川敏文氏は、社外監査役であります。
3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年6月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
岡野 陽子	1975年1月6日	2002年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 東京青山・青木法律事務所(現 ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所 2006年5月 五木田・三浦法律事務所入所(現任)	(注)6	―

6.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。