株式会社ネクステージ 役員の状況 (2025年11月期)

①役員一覧
a.2026年2月19日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼社長	広田 靖治	1973年7月31日生	1998年12月 有限会社オートステージヒロタ (現当社)設立 当社代表取締役社長就任 2010年2月 当社代表取締役社長就任 2011年12月 株式会社ASAP代表取締役社長就任 2015年10月 株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任 2017年2月 株式会社ASAP代表取締役会長就任 2017年3月 株式会社NEW代表取締役会長就任(現任) 2018年6月 ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)代表取締役会長就任(現任) 2019年12月 株式会社アドバンス(現株式会社ユニバースレンタカー)代表取締役社長就任 2021年3月 同社代表取締役会長就任 2022年2月 当社代表取締役会長就任 2023年9月 当社代表取締役会長兼社長就任(現任) 2023年9月 株式会社ASAP代表取締役会長就任(現任) 2025年1月 株式会社ОNEモトーレン代表取締役会長就任(現任)	(注)3	1,761,600
取締役執行役員	野村 昌史	1986年1月17日生	2013年2月 当社入社 2018年12月 当社管理本部財務戦略推進部長就任 2020年2月 当社執行役員管理本部長就任 2022年2月 当社取締役執行役員就任(現任) 2022年2月 株式会社ASAP取締役就任(現任) 2023年1月 株式会社NEW取締役就任(現任) 2023年4月 株式会社Ai取締役就任(現任) 2023年9月 株式会社ユニバースレンタカー代表取締役社長就任(現任)	(注)3	70,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松井 忠三	1949年5月13日生	1973年6月 株式会社西友ストアー(現株式会社西友)入社 2001年1月 株式会社良品計画代表取締役社長就任 2010年10月 株式会社T&T(現株式会社松井オフィス)代表取締役社長就任(現任) 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現株式会社アンドエスティHD)社外取締役就任 2014年6月 株式会社りそなホールディングス社外取締役就任 2014年6月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任 2015年5月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任(現任) 2016年11月 株式会社サダマツ(現フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役就任(現任)	(注)3	12,000
取締役	遠藤 功	1956年5月8日生	1979年4月 三菱電機株式会社入社 1988年10月 ボストン・コンサルティング・グループ(現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社 1992年10月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社 1996年10月 同社パートナー就任 1997年9月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)パートナー兼取締役就任 2000年5月 株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任 2006年4月 同社会長就任 2006年4月 早稲田大学大学院商学研究科教授就任 2007年8月 株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任(現任) 2011年5月 株式会社良品計画社外取締役就任 2013年3月 ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任 2014年6月 NKSJホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)社外取締役就任(現任) 2014年6月 日新製鋼株式会社(現日本製鉄株式会社)社外取締役就任 2015年3月 株式会社ドリーム・アーツ社外取締役就任(現任) 2020年11月 当社顧問就任 2021年2月 当社取締役就任(現任) 2023年6月 TANAKAホールディングス株式会社(現株式会社田中貴金属 グループ)社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	磯貝 哲也	1969年8月18日生	1996年4月 株式会社サンシンオート入社 2001年7月 当社入社 2001年12月 当社取締役就任 2004年12月 当社取締役専務経営企画室長就任 2005年12月 当社取締役管理本部長就任 2010年12月 当社事業本部海外事業部長就任 2016年3月 当社WEBマーケティング本部長就任 2016年12月 当社事業本部営業推進部長就任 2017年2月 当社営業本部仕入部長就任 2021年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	311,000
監査役	春馬 学	1973年11月4日生	2001年10月 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設 2010年4月 当社監査役就任(現任) 2013年6月 ポバール興業株式会社社外監査役就任 2017年3月 株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任(現任) 2018年7月 株式会社HNコンサルティング代表取締役就任(現任) 2021年11月 and LEGAL弁護士法人代表弁護士就任(現任) 2023年10月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役就任(現任)	(注)4	-

監査役	村田 育生	1958年6月5日生	1995年12月 株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)取締役就任 1997年4月 同社常務取締役就任 2000年4月 株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任 2001年4月 株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)代表取締役副社長就任 2007年4月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任 2009年10月 村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2012年9月 当社監査役就任(現任) 2013年3月 株式会社スノーピーク社外取締役就任 2016年3月 株式会社スノーピーク社外取締役(監査等委員)就任 2017年6月 株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役就任(現任)	(注)4	-
		計			2,155,200

(注) 1.取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
3.2025年2月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

b.2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を付議しております。これらの議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなります。

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼社長	広田 靖治	1973年7月31日生	1998年12月 有限会社オートステージヒロタ (現当社)設立 当社代表取締役社長就任 2010年2月 当社代表取締役社長就任 2011年12月 株式会社ASAP代表取締役社長就任 2015年10月 株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任 2017年2月 株式会社ASAP代表取締役会長就任 2017年3月 株式会社NEW代表取締役会長就任(現任) 2018年6月 ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)代表取締役会長就任(現任) 2019年12月 株式会社アドバンス(現株式会社ユニバースレンタカー)代表取締役社長就任 2021年3月 同社代表取締役会長就任 2022年2月 当社代表取締役会長就任 2023年9月 当社代表取締役会長兼社長就任(現任) 2023年9月 株式会社ASAP代表取締役会長就任(現任) 2025年1月 株式会社ОNEモトーレン代表取締役会長就任(現任)	(注)3	1,761,600
取締役執行役員	野村 昌史	1986年1月17日生	2013年2月 当社入社 2018年12月 当社管理本部財務戦略推進部長就任 2020年2月 当社執行役員管理本部長就任 2022年2月 当社取締役執行役員就任(現任) 2022年2月 株式会社ASAP取締役就任(現任) 2023年1月 株式会社NEW取締役就任(現任) 2023年4月 株式会社Ai取締役就任(現任) 2023年9月 株式会社ユニバースレンタカー代表取締役社長就任(現任)	(注)3	70,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松井 忠三	1949年5月13日生	1973年6月 株式会社西友ストアー(現株式会社西友)入社 2001年1月 株式会社良品計画代表取締役社長就任 2010年10月 株式会社T&T(現株式会社松井オフィス)代表取締役社長就任(現任) 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現株式会社アンドエスティHD)社外取締役就任 2014年6月 株式会社りそなホールディングス社外取締役就任 2014年6月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任 2015年5月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任(現任) 2016年11月 株式会社サダマツ(現フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役就任(現任)	(注)3	12,000
取締役	遠藤 功	1956年5月8日生	1979年4月 三菱電機株式会社入社 1988年10月 ボストン・コンサルティング・グループ(現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社 1992年10月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社 1996年10月 同社パートナー就任 1997年9月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)パートナー兼取締役就任 2000年5月 株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任 2006年4月 同社会長就任 2006年4月 早稲田大学大学院商学研究科教授就任 2007年8月 株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任(現任) 2011年5月 株式会社良品計画社外取締役就任 2013年3月 ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任 2014年6月 NKSJホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)社外取締役就任(現任) 2014年6月 日新製鋼株式会社(現日本製鉄株式会社)社外取締役就任 2015年3月 株式会社ドリーム・アーツ社外取締役就任(現任) 2020年11月 当社顧問就任 2021年2月 当社取締役就任(現任) 2023年6月 TANAKAホールディングス株式会社(現株式会社田中貴金属 グループ)社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	磯貝 哲也	1969年8月18日生	1996年4月 株式会社サンシンオート入社 2001年7月 当社入社 2001年12月 当社取締役就任 2004年12月 当社取締役専務経営企画室長就任 2005年12月 当社取締役管理本部長就任 2010年12月 当社事業本部海外事業部長就任 2016年3月 当社WEBマーケティング本部長就任 2016年12月 当社事業本部営業推進部長就任 2017年2月 当社営業本部仕入部長就任 2021年2月 当社監査役就任(現任)	(注)4	311,000
監査役	春馬 学	1973年11月4日生	2001年10月 石原総合法律事務所入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所開設 2010年4月 当社監査役就任(現任) 2013年6月 ポバール興業株式会社社外監査役就任 2017年3月 株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任(現任) 2018年7月 株式会社HNコンサルティング代表取締役就任(現任) 2021年11月 and LEGAL弁護士法人代表弁護士就任(現任) 2023年10月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役就任(現任)	(注)4	-

監査役	村田 育生	1958年6月5日生	1995年12月 株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)取締役就任 1997年4月 同社常務取締役就任 2000年4月 株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任 2001年4月 株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)代表取締役副社長就任 2007年4月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任 2009年10月 村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2012年9月 当社監査役就任(現任) 2013年3月 株式会社スノーピーク社外取締役就任 2016年3月 株式会社スノーピーク社外取締役(監査等委員)就任 2017年6月 株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大門 美紀	1978年5月4日生	2002年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2022年2月 大門美紀公認会計士事務所代表就任(現任) 2022年7月 GООD AID株式会社常勤監査役就任 2024年1月 監査法人東海会計社非常勤職員就任(現任) 2024年3月 栄監査法人非常勤職員就任(現任) 2026年2月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
		計			2,155,200

(注) 1.取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学氏、村田育生氏、大門美紀氏は社外監査役であります。
3.2026年2月20日開催予定の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2026年2月20日開催予定の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

a.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人財教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。また、社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社グループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
なお、2026年2月20日開催予定の定時株主総会において、新たに社外監査役として大門美紀氏を選任予定であります。同氏は公認会計士という立場にあり、企業会計、内部統制及びガバナンス体制に関する知識と経験から、適切な監査を実施できると考えております。

b.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

c.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。