シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I31A (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ネクステージ 役員の状況 (2019年11月期)


株式所有者別状況メニュー


男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
CEO
広田 靖治1973年7月31日生
1998年12月有限会社オートステージヒロタ
(現当社)設立
当社代表取締役社長就任
2010年2月当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)
2011年12月株式会社ASAP代表取締役社長就任
2015年10月株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
2017年2月株式会社ASAP代表取締役会長就任(現任)
2017年3月株式会社NEW代表取締役会長就任(現任)
2018年6月ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)代表取締役会長就任(現任)
2019年12月株式会社アドバンス代表取締役社長就任(現任)
(注)33,904,800
取締役
副社長
浜脇 浩次1969年9月18 日生
1993年4月株式会社ビッグモーター入社
2004年6月同社常務取締役就任
2004年12月株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任
2005年6月株式会社ハナテン取締役就任
2008年6月同社専務取締役営業本部長就任
2016年2月当社取締役副社長就任(現任)
2017年3月株式会社NEW取締役社長就任
2018年6月株式会社NEW取締役就任(現任)
2018年6月ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)取締役就任(現任)
(注)3 300,000
取締役
執行役員
営業本部長
西脇 裕史1981年7月10日生
2002年10月株式会社ホンダベルノ愛知入社
2003年12月当社入社
2012年6月当社事業本部NEXTAGE事業部ミニバン部門担当部長就任
2012年12月当社執行役員第二営業本部長就任
2014年2月当社取締役第二事業本部長就任
2014年12月当社取締役営業本部長就任
2016年2月当社取締役執行役員営業本部長就任(現任)
(注)3212,990
取締役
執行役員
事業本部長
安藤 滋一1980年7月9日生
2004年2月当社入社
2012年6月当社事業本部NEXTAGE事業部SUV部門担当部長就任
2014年12月当社営業企画本部長就任
2015年2月当社取締役営業企画本部長就任
2016年2月当社取締役執行役員営業企画本部長就任
2016年12月当社取締役執行役員事業本部人財開発部長就任
2019年2月当社取締役執行役員事業本部長就任(現任)
(注)399,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員
店舗開発本部長
山下 雄貴1983年11月1日生
2005年4月株式会社ホンダプリモ光ヶ丘入社
2005年11月当社入社
2013年12月当社事業本部営業企画部長就任
2014年12月当社事業本部店舗開発部長就任
2016年2月当社執行役員店舗開発本部長就任
2017年2月当社執行役員管理本部店舗開発部長就任
2019年2月当社取締役執行役員店舗開発本部長就任(現任)
(注)3120,700
取締役田中 一栄1972年10月26日生
1998年9月株式会社オーディオテクニカ入社
2003年4月当社入社
2006年7月当社取締役事業本部長就任
2010年2月当社常務取締役事業本部長兼COO就任
2011年12月株式会社ASAP取締役就任(現任)
2017年12月株式会社フォルトゥナ取締役就任
2018年6月株式会社NEW取締役就任(現任)
2018年6月ウエインズインポート株式会社(現株式会社Ai)取締役就任(現任)
2019年2月当社取締役就任(現任)
2019年3月株式会社アラカン代表取締役社長就任(現任)
(注)3122,000
取締役松井 忠三1949年5月13日生
1973年6月株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社
2001年1月株式会社良品計画代表取締役社長就任
2010年4月株式会社T&T(現株式会社松井オフィス)代表取締役社長就任(現任)
2013年9月株式会社アダストリアホールディングス(現株式会社アダストリア)社外取締役就任(現任)
2014年6月株式会社りそなホールディングス社外取締役就任(現任)
2014年6月株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
2015年5月当社取締役就任(現任)
2016年6月株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任(現任)
2016年11月株式会社サダマツ(現フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役就任(現任)
(注)312,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役松本 晃1947年7月20日生
1972年4月伊藤忠商事株式会社入社
1986年11月センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長就任
1993年1月ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長就任
1999年1月同社代表取締役社長就任
2008年6月カルビー株式会社取締役就任
2009年6月同社代表取締役会長兼CEO就任
2014年12月前田工繊株式会社社外取締役就任
2017年12月株式会社スシローグローバルホールディングス社外取締役就任(現任)
2018年6月RIZAPグループ株式会社代表取締役COO就任
2018年10月同社代表取締役構造改革担当就任
2019年1月同社取締役構造改革担当就任
2019年2月ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長CEO就任(現任)
2019年6月当社顧問就任
2019年6月株式会社ノジマ社外取締役就任(現任)
2019年11月株式会社SHIFT社外取締役就任(現任)
2019年12月前田工繊株式会社取締役副会長就任(現任)
2020年2月当社取締役就任(現任)
(注)3-

監査役
(常勤)
江藤 良次1957年1月30日生
1975年4月株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
2004年7月株式会社ウィル入社
2005年1月当社入社
2005年12月当社退社
2006年2月当社監査役就任(現任)
2017年12月株式会社フォルトゥナ監査役就任
(注)434,000

監査役春馬 学1973年11月4日生
2001年10月石原総合法律事務所入所
2006年10月春馬・野口法律事務所開設(現任)
2010年4月当社監査役就任(現任)
2013年6月ポバール興業株式会社社外監査役(現任)
2017年3月株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役村田 育生1958年6月5日生
1995年12月株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)取締役就任
1997年4月同社常務取締役就任
2000年4月株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
2001年4月株式会社ガリバーインターナショナル(現株式会社IDOM)代表取締役副社長就任
2007年4月株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
2009年10月村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)
2012年9月当社監査役就任(現任)
2013年3月株式会社スノーピーク社外取締役就任
2016年3月株式会社スノーピーク社外取締役(監査等委員)就任
2017年3月株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任
(注)4-
4,806,090

(注) 1.取締役松井忠三及び取締役松本晃は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
3.2020年2月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

① 会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係
当社の社外取締役及び社外監査役はそれぞれ2名であります。社外取締役である松井忠三、松本晃及び社外監査役である春馬学、村田育生と当社との間に特別な利害関係はありません。

② 社外取締役及び社外監査役
a.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である松井忠三は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの企業価値向上に向けた組織基盤や店舗営業における管理体制の構築、内部統制やコンプライアンス体制の強化に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外取締役である松本晃は長年にわたる経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社グループの持続的な企業価値向上に向け、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外監査役である春馬学は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。

b.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。


c.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。

d.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27693] S100I31A)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。