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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100HXB9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アメイズ 役員の状況 (2019年11月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
穴見 賢一1970年11月16日
1991年4月㈱アイネス入社
1992年8月㈱ジョイフル入社
1994年12月㈲ジェイズ入社、代表取締役就任
2008年2月当社取締役就任
2011年2月当社取締役退任
2014年2月当社取締役開発部長就任
2014年4月㈲ジェイズ代表取締役退任
2016年2月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)24,036,460
代表取締役
副社長
児玉 幸子1946年1月8日
1976年5月㈱焼肉園(現㈱ジョイフル)入社、取締役就任
1993年12月㈱ジョイフル常務取締役就任
2004年2月当社専務取締役管理本部長就任
2004年3月㈱ジョイフル監査役就任
2004年12月ジョイ開発㈲代表取締役就任(現任)
2006年3月㈱ジョイフル監査役退任
2009年3月㈱ジョイフル代表取締役会長就任
2010年3月㈱ジョイフル代表取締役社長就任
2011年3月㈱ジョイフル取締役会長就任
2013年3月㈱ジョイフル取締役会長退任
2016年2月当社代表取締役副社長就任(現任)
(注)2265,500
取締役
総務部長
山本 等1959年2月9日
1983年4月湧永製薬㈱入社
1991年4月㈱ルミカ入社
2008年3月㈱ジョイフル入社
2010年7月当社へ出向
2010年11月当社経理部長就任
2011年2月当社取締役就任
2011年3月㈱ジョイフル退社
2012年6月当社取締役総務部長就任(現任)
(注)2200
取締役
営業システム部長
山下 友従1964年1月15日
1982年4月オーシャン貿易㈱入社
1986年4月九州ビジネス㈱入社
1994年2月㈱ジョイフル入社
2004年11月当社入社、総務部長就任
2011年2月当社取締役就任
2012年6月当社取締役電算部長就任
2016年9月当社取締役営業システム部長就任(現任)
(注)22,200
取締役
営業部長
川端 亮輔1977年4月5日
2000年4月㈱ローソン入社
2005年12月㈱JIMOS入社
2008年7月一番食品㈱入社
2014年1月(株)フランソア入社
2015年4月インペリアル・タバコ・ジャパン㈱入社
2018年10月当社入社、営業部長就任(現任)
(注)2
取締役
(監査等委員)
中洲 良一1952年9月3日
1976年4月株式会社大分銀行入社
2007年9月同社退社
2007年10月大分ベンチャーキャピタル株式会社入社
2017年2月同社退社
2017年2月当社常勤監査役就任
2019年2月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
首藤 慶史1971年12月30日
1996年10月センチュリー(現新日本)監査法人入社
2000年1月監査法人トーマツ入社
2003年8月首藤慶史公認会計士事務所代表就任(現任)
2006年10月大分ヤナセAu販売株式会社監査役就任(現任)
2008年10月株式会社ネオマルス監査役就任(現任)
2009年1月天然素材株式会社監査役就任(現任)
2012年11月柳井電機工業株式会社監査役就任(現任)
2016年2月当社監査役就任(現任)
2018年3月株式会社ケイティーエス監査役就任(現任)
2019年2月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
大場 善次郎1944年8月11日
1967年4月新日鐵株式会社入社
1994年6月新日鐵情報通信システム株式会社入社
1999年6月同社取締役就任
2002年4月東京大学大学院工学系研究科教授
2003年4月北海道大学大学院情報科学研究科教授(兼担)
2007年4月東京大学特任教授
2009年4月東洋大学総合情報学部教授・学部長就任
2009年6月東京大学名誉教授
2015年4月(公財)ハイパーネットワーク社会研究所理事長・所長
2018年7月地域CPS研究塾代表(現任)
2019年2月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3
4,304,360


(注)1.取締役 中洲良一、取締役 首藤慶史及び取締役 大場善次郎は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2020年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2019年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.代表取締役副社長 児玉幸子は、代表取締役社長 穴見賢一の叔母であります。


② 社外役員の状況
当社が選任している社外取締役3名は、金融機関での経験、経営者の視点、会計知識等の幅広い知見と経験を有しています。
また、社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する取引は、通常の取引を除き特にありません。

③ 社外取締役による監督及び内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役3名を選任しております。外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役3名が監査等委員として取締役の職務執行を監視しております。社外取締役により、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、外部からの中立的・客観的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。社外取締役3名は、豊富な経験と高い専門性からそれぞれに経営監視能力を十分発揮していただけるものと判断し選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27761] S100HXB9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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