株式会社オープンハウスグループ 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	荒井 正昭	1965年10月29日生	1987年10月 ㈱ユニハウス入社 1997年9月 当社代表取締役社長就任(現任) 2000年9月 創建ビルド㈲(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)取締役就任 2007年8月 ㈱アイビーネット取締役就任 2010年9月 Open House Realty & Investments,Inc. Director就任 2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント(現 ㈱オープンハウス・リアルエステート)取締役就任 2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任 2018年10月 ㈱ホーク・ワン取締役就任	(注)4	42,637,200
取締役 副社長	鎌田 和彦	1965年11月8日生	1988年4月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア)入社 1989年6月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)設立取締役就任 1999年4月 同社代表取締役社長就任 2008年5月 社団法人日本人材派遣協会会長就任 2008年12月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)相談役就任 2009年1月 ㈱シーモン(現 アート・クラフト・サイエンス㈱)取締役就任 2009年4月 同社代表取締役会長就任 2009年6月 ㈱ペイロール社外取締役就任 2009年8月 ㈱アイ・アム(現 ㈱インターワークス)社外取締役就任 2014年3月 ㈱フルキャストホールディングス社外取締役就任 2015年9月 ㈱トラスト・テック社外取締役就任 2015年12月 当社取締役副社長就任(現任) 2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役就任(現任) 2018年5月 ㈱PR TIMES社外取締役就任(現任) 2021年11月 ㈱オープンハウス準備会社(現 ㈱オープンハウス)代表取締役社長就任(現任) 2021年12月 ㈱オープンハウス・リアルエステート取締役就任(現任)	(注)4	127,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役CFO	若旅 孝太郎	1976年1月24日生	1998年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2000年6月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 2009年8月 当社入社 2010年12月 Open House Realty & Investments, Inc. CEO就任 2012年12月 同社 Director就任(現任) 2014年10月 当社執行役員企画部長 2015年12月 当社取締役就任 執行役員企画本部長 2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト監査役就任 2016年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント(現 ㈱オープンハウス・リアルエステート)取締役就任(現任) 2016年12月 ㈱アイビーネット取締役就任(現任) 2018年4月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長兼企画本部長 2018年10月 ㈱ホーク・ワン監査役就任 2019年10月 同社取締役就任(現任) 2020年6月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役就任(現任) 2021年11月 ㈱オープンハウス準備会社(現 ㈱オープンハウス)取締役就任(現任) 2021年12月 当社専務取締役CFO 兼 経営企画本部長(現任) 2023年11月 株式会社三栄建築設計取締役就任(現任)	(注)4	259,800
専務取締役	今村 仁司	1962年5月29日生	1985年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2000年7月 ㈱有線ブロードネットワークス(現 ㈱USEN)入社 2004年7月 ㈱メディア出向 2005年9月 当社入社 管理本部長 2005年12月 当社取締役就任 管理本部長 2007年8月 ㈱アイビーネット監査役就任 2009年9月 当社専務取締役就任(現任) 2009年9月 ㈱オープンハウス・ディベロップメント取締役就任 2010年9月 Open House Realty & Investments,Inc.CEO就任 2010年11月 ㈱アイビーネット取締役就任 2010年12月 Open House Realty & Investments,Inc.Director就任(現任) 2011年5月 当社専務取締役就任 管理本部長 2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント(現 ㈱オープンハウス・リアルエステート)代表取締役社長就任 2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任 2023年3月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役就任(現任) 2023年12月 ㈱オープンハウス・ディベロップメント取締役就任(現任)	(注)4	2,004,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	福岡 良介	1978年5月22日生	2002年4月 当社入社 2002年12月 ㈱創建ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)入社 2006年12月 同社代表取締役社長就任(現任) 2010年12月 当社取締役就任 2016年4月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント(現 ㈱オープンハウス・リアルエステート)代表取締役社長就任(現任) 2018年1月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役支配人就任 2018年4月 当社取締役 常務執行役員 2021年12月 当社取締役 専務執行役員(現任)	(注)4	878,300
取締役	宗正 浩志	1962年2月1日生	1985年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2009年4月 同行 市場資金部長 2013年4月 同行 執行役員市場営業統括部長 2015年4月 同行 常務執行役員市場営業部門副責任役員 2018年4月 同行 専務執行役員市場営業部門統括責任役員 2018年4月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務市場事業部門長 2020年4月 ㈱三井住友銀行 上席顧問 2021年3月 当社顧問 2021年6月 フューチャーベンチャーキャピタル㈱ 社外取締役就任 2021年12月 当社取締役就任(現任)	(注)4	1,200
取締役	石村 等	1953年5月19日生	1976年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 2006年6月 同行代表取締役副社長就任 2009年6月 大栄不動産㈱取締役兼副社長執行役員 ビル事業本部長・住宅事業部管掌 2010年6月 同社代表取締役社長就任 2014年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任) 2015年12月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 ㈱地域経済活性化支援機構社外取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役	大前 由子	1966年2月17日生	1996年4月 弁護士登録 1996年4月 上林法律事務所入所 2003年4月 弁護士法人キャスト(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所 2003年6月 同法人パートナー(現任) 2005年9月 ㈱リヴァンプ社外監査役就任 2006年7月 特定非営利活動法人あい・ぽーとステーション理事就任 2012年7月 同法人監事就任(現任) 2020年6月 公益財団法人利根川・荒川水源地域対策基金評議員就任(現任) 2020年12月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小谷 真生子	1965年3月4日生	1986年4月 日本航空㈱入社 1990年4月 NHK総合「モーニングワイド」メインキャスター 1998年4月 テレビ東京「WBS(ワールドビジネスサテライト)」メインキャスター 1998年4月 BSジャパン「小谷真生子のKANDAN」インタビュアー 2005年4月 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会顧問就任 2013年4月 世界経済フォーラム(WEF) International media Council メンバー 2014年4月 BSジャパン「日経プラス10」メインキャスター 2015年4月 経済協力開発機構(OECD)年次総会モデレーター 2018年6月 一般財団法人トヨタ・モビリティ基金理事就任 2020年3月 BSテレ東「SDGsが変えるミライ～小谷真生子の地球大調査～」メインキャスター 2020年12月 当社取締役就任(現任) 2021年6月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱社外取締役就任(現任) 2022年4月 HITOWAホールディングス㈱社外取締役就任(現任) 2022年4月 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	松本 耕一	1951年9月30日生	1975年4月 安宅産業㈱(現 伊藤忠商事㈱)入社 2004年12月 伊藤忠食品㈱ 監査役就任 2007年5月 伊藤忠商事㈱ 食料カンパニーCFO就任 2009年12月 伊藤忠食品㈱ 取締役就任 2011年5月 同社執行役員 人事総務本部本部長兼内部統制・環境・品質管理担当 2014年4月 同社常務執行役員 管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当 2014年6月 同社取締役就任 常務執行役員管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当 2015年6月 同社取締役 専務執行役員 管理統括本部統括本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当 2016年4月 同社取締役 専務執行役員 管理統括本部統括本部長兼業務改革本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当 2017年6月 同社理事就任 2018年12月 当社監査役就任 2020年12月 当社常勤監査役就任(現任) 2020年12月 ㈱オープンハウス・ディベロップメント監査役就任(現任) 2020年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント(現 ㈱オープンハウス・リアルエステート)監査役就任(現任) 2020年12月 ㈱ホーク・ワン監査役就任(現任) 2021年11月 ㈱オープンハウス準備会社(現 ㈱オープンハウス)監査役就任(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	保坂 美江子	1968年10月18日生	1995年4月 弁護士登録 1995年4月 沖信・石原・清法律事務所(現 スプリング法律事務所)入所 2002年8月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所 2006年8月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所 2012年2月 フィオーレ国際法律事務所代表 2017年5月 パヴィア・エ・アンサルド外国法事務弁護士事務所入所 2020年5月 PeA法律事務所代表(現任) 2020年12月 当社監査役就任(現任) 2021年6月 ㈱ピーエス三菱社外取締役就任(現任)	(注)5	―
監査役	佐々木 聖子	1961年10月29日生	1985年4月 法務省入省 2008年4月 同省 入国管理局警備課長 2009年7月 同省 大臣官房参事官 兼 大臣官房秘書課政策評価企画室長 2010年12月 同省 入国管理局 入国在留課長 2012年1月 同省 入国管理局 総務課長 2014年1月 同省 大臣官房会計課長 2015年4月 同省 大臣官房審議官 2019年1月 同省 入国管理局長 2019年4月 同省 出入国在留管理庁 長官 2023年3月 公益財団法人アジア福祉教育財団 理事就任(現任) 2023年5月 公益財団法人入管協会 業務執行理事就任(現任) 2023年9月 公益財団法人日韓文化交流基金 理事就任(現任) 2023年12月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
計					45,907,800

(注) 1.取締役石村等、取締役大前由子、取締役小谷真生子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役松本耕一、監査役保坂美江子、監査役佐々木聖子は、社外監査役であります。
3.大前由子氏の戸籍上の氏名は、向井田由子であります。
4.任期は、2023年12月20日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
馬渕 亜紀子	1974年6月18日生	2003年10月 弁護士登録 東京銀座法律事務所 入所 2004年10月 小笠原国際総合法律事務所 入所 2005年10月 阪本・馬渕法律事務所 入所(現任) 2008年9月 株式会社リアリット 社外監査役 2013年6月 日本アセットマーケティング株式会社 社外監査役 2014年6月 同社社外取締役 2017年6月 同社社外取締役(監査等委員)	―

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。

イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社と社外取締役及び社外監査役との間に重要な利害関係はありません。

ロ.社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況

a.社外取締役
石村等氏は、金融機関、不動産会社における経営者としての豊富な経験と優れた見識に基づき、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役に選任しております。
大前由子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、コーポレートガバナンスの強化並びに、子育て支援を行うNPO法人の経験を女性の活躍推進に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
小谷真生子氏は、長期にわたり情報報道番組のキャスターを務め、政治・経済・国際関係・社会等にかかる問題を幅広く提起してきた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営並びにサステナビリティについて有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待できることから、社外取締役に選任しております。
b.社外監査役
常勤監査役松本耕一氏は、大手商社において管理及びコーポレートガバナンス部門の要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般とりわけ経営管理、コーポレートガバナンスに関する適切な監視・監督等を通して、当社の社外監査役として職務を適切に遂行していただくため、社外監査役に選任しているものであります。また、同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査役保坂美江子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務並びに国際的な法律問題にも精通しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しているものであります。
監査役佐々木聖子氏は、長く法務省行政に携わり、法務省入国管理局長、出入国在留管理庁初代長官を歴任されました。その経歴を通じて培われた法務、リスクマネジメントに関する見識を有しており、これらを当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しているものであります。

ハ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容

当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準・方針を以下のとおり定めております。
a.現在、当社グループの役員(ただし、社外取締役及び社外監査役を除く。以下同じ。)又は使用人でなく、過去においても当社グループの役員又は使用人でないこと。
b.過去5年間において、以下のいずれにも該当しないこと。
ⅰ.当社グループに製品又はサービスを提供している取引先であって、継続して当該取引先の年間連結売上高の2%を超える金額の取引があるものの役員又は使用人。
ⅱ.当社グループの販売先であって、継続して当社グループの年間連結売上高の2%を超える金額の取引があるものの役員又は使用人。
ⅲ.当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%を超える金額に係る借入先をいう。)の役員又は使用人。
ⅳ.当社総株主の議決権の10%以上を保有する株主又はその役員もしくは使用人。
ⅴ.当社グループが議決権を有する会社で、当社グループがその総株主の議決権の10%以上を保有するものの役員又は使用人。
ⅵ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属している者を含む。)。

c.以下に掲げる者の2親等以内の近親者ではないこと。
ⅰ.当社グループの役員又は重要な使用人
ⅱ.bのいずれかに該当する者
d.当社グループとの間で役員が相互就任している会社の役員又は使用人ではないこと。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席して活発な議論や意見陳述を行い、経営の監督を果たしています。社外監査役は、取締役会に出席して意見を述べるほか、国内事業場及び国外子会社への往査や、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。
内部監査部門は、社外取締役及び社外監査役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、社外監査役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。