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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SYTP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ASAHI EITOホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年11月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長兼
社長執行役員
(代表取締役)
星野 和也1980年12月5日生
2005年3月セブンスター貿易株式会社 創業
2007年2月セブンスター貿易株式会社 代表取締役(現)
2011年2月eightloop株式会社 取締役(現)
2020年7月カントリーガーデン・ジャパン株式会社
設立 代表取締役
2021年4月中小企業ホールディングス株式会社(現:株式
会社創建エース)取締役
2021年11月当社代表取締役会長
2022年1月
2022年1月
当社代表取締役会長兼社長
株式会社アサヒホームテクノ 取締役
2022年2月当社代表取締役 会長兼社長執行役員(現)
(注)3135,600
取締役浅野 宣之1976年12月13日生
1999年4月富国生命保険相互会社 入社
2004年4月みずほインベスターズ証券株式会社(現:みず ほ証券)入社
2008年1月株式会社日本M&Aセンター 入社
2013年7月上海阿模昴阿商務諮詢有限公司 董事長
2015年9月株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 入社
2018年4月名南M&A株式会社 入社
2023年6月株式会社マネージメントリファイン 代表取締役(現)
2024年2月当社取締役(現)
(注)3-
取締役上野 泰志1968年2月3日生
1992年7月当社 入社
2009年12月大阪支店長
2010年12月執行役員西日本営業部長
2011年6月執行役員営業本部副本部長兼海外事業担当
2011年7月VINA ASAHI Co.,Ltd. 代表取締役(現)
2011年12月執行役員国際事業室長兼営業本部副本部長
2012年2月取締役・国際事業室長兼営業本部副本部長
2013年2月取締役・国際事業室長兼営業本部副本部長兼東日本営業部統括部長
2014年12月取締役・国際事業室長兼営業本部副本部長
2015年2月取締役・営業本部長
2016年12月取締役・営業本部長兼西日本営業部長
2017年12月取締役・営業本部副本部長兼新規事業部長
2019年12月取締役・海外事業部長
2021年11月
2023年6月
執行役員・海外事業部長
アサヒ衛陶株式会社 取締役
2023年8月山本窯業化工株式会社 代表取締役(現)
2023年12月アサヒ衛陶株式会社 取締役専務執行役員・海外事業部長(現)
2024年2月当社取締役(現)
(注)39,799
取締役成田 豊1982年1月28日生
2007年7月有限会社華越 入社
2010年6月ブルーシー貿易株式会社 入社
2012年8月リベラルファイン株式会社 入社
2017年3月リベラルファイン株式会社 代表取締役(現)
2021年11月
2022年3月
当社取締役(現)
アサヒニノス株式会社 代表取締役(現)
(注)322,600

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役田中 威之1980年8月6日生
2004年4月株式会社長谷工コーポレーション 入社
2012年9月有限会社さがの館(現 株式会社京繊)
入社
2013年6月株式会社快縁 代表取締役(現)
2014年8月アンジュ株式会社 専務取締役
2016年7月株式会社京繊 常務取締役
2021年11月当社執行役員
2022年2月当社取締役(現)
2023年4月株式会社京繊 代表取締役(現)
(注)3100,000
取締役何 君雄1969年8月26日生
2000年人人控股有限公司[RENREN HOLDINGS]CEO
2002年Royal Alliance Capital(香港)
2005年UBS 瑞士銀行(香港)
2013年Squadron Holdings Limited(香港)
2024年2月当社取締役(現)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
三村 淳司1978年4月28日生
2002年10月新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所
2006年5月公認会計士登録
2012年2月三村公認会計士事務所開設 代表(現)
株式会社幸和製作所 社外監査役
2013年8月株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役(現)
2015年6月株式会社アジュバンコスメジャパン 社外取締役(現)
東和薬品株式会社 社外監査役
2017年5月株式会社エーアイテイー 社外監査役(現)
2022年2月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
米津 航1974年1月17日生
1999年4月弁護士登録 尚和法律事務所 入所
2004年9月内閣府国民生活局(現消費者庁)企画課課長補佐
2006年9月郷原・米津法律事務所設立 弁護士
2015年8月米津・村岡法律事務所設立 弁護士
2021年10月米津法律事務所 弁護士(現)
2022年2月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
棟朝 英美1959年12月30日生
1983年4月大阪国税局 採用
2013年7月大阪国税局 今津税務署長
2019年7月同 旭税務署長
2020年7月退官
2020年8月税理士登録
2020年9月棟朝英美税理士事務所 代表(現)
2022年2月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
267,999
(注)1.取締役 何 君雄氏、三村淳司氏、米津 航氏及び棟朝英美氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三村淳司 委員 米津 航 委員 棟朝英美
当社は、監査等委員会が内部監査室との連携を強化して、内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
3.取締役 星野和也氏、浅野宣之氏、上野泰志氏、成田豊氏、田中威之氏及び何 君雄氏の任期は、2024年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.取締役 三村淳司氏、米津 航氏及び棟朝英美氏の任期は、2024年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。何 君雄氏、三村淳司氏、米津 航氏及び棟朝英美氏については、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、監査等委員である取締役の社外取締役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は、業務執行取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。社外取締役三村淳司氏は公認会計士としての専門的見地及びコンサルタントに関する豊富な知識・経験を活かして、当社経営への有効な助言を実施していただくため、社外取締役米津 航氏は弁護士としての専門的見地から、コンプライアンス等企業統治においての監査・監督を担っていただくため、また、社外取締役棟朝英美氏は税理士としての専門的見地及び長年国税局や税務署での税務行政を通じて培った豊富な知識・経験を活かして当社経営への監査・監督を担っていただくため選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役である監査等委員は、内部監査室、会計監査人と監査結果の報告や意見交換等を定期的に行い、監督・監査の実効性の向上に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01176] S100SYTP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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