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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I4JL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ASAHI EITOホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年11月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
町元 孝二1960年5月10日生
1983年4月当社入社
1999年12月当社大阪支店長
2006年12月当社営業推進部長
2008年2月当社取締役就任・営業副本部長
2008年12月当社営業本部長
2009年12月当社外注管理部長
2010年11月
2016年12月
当社代表取締役社長就任(現)
当社生産本部長
(注)329,000
取締役
営業本部長
石橋 孝広1972年10月5日生
1995年4月当社入社
2010年12月当社大阪支店長
2011年6月当社西日本営業部長
2012年2月当社執行役員西日本営業部長
2015年2月当社執行役員西日本営業部長兼国際事業室長
2016年6月当社執行役員営業本部副本部長兼西日本営業部長兼国際事業室長
2016年12月当社執行役員営業本部副本部長兼東日本営業部長兼国際営業部長
2017年2月当社取締役就任(現)・営業本部副本部長兼東日本営業部長兼国際営業部長
2017年12月
2018年12月
当社営業本部長兼東日本営業部長
当社営業本部長(現)
(注)35,100
取締役
企画管理部長
丹司 恭一1969年4月23日生
1997年3月当社入社
2009年12月当社購買部長
2011年12月当社管理本部副本部長兼企画物流部長
2012年2月当社執行役員管理本部副本部長兼企画物流部長
2012年12月当社執行役員企画管理部長
2016年12月当社執行役員企画管理部長兼人材戦略室長
2017年2月当社取締役就任(現)・企画管理部長兼人材戦略室長
2017年12月当社企画管理部長(現)
(注)36,700
取締役
海外事業部長
上野 泰志1968年2月3日生
1992年7月当社入社
2009年12月当社大阪支店長
2010年12月当社執行役員西日本営業部長
2011年6月当社執行役員営業本部副本部長兼海外事業担当
2011年7月VINA ASAHI CO.,LTD.社長(現)
2011年12月当社執行役員国際事業室長兼営業本部副本部長
2012年2月当社取締役就任(現)・国際事業室長兼営業本部副本部長
2013年2月当社国際事業室長兼営業本部副本部長兼東日本営業部統括部長
2014年12月当社国際事業室長兼営業本部副本部長
2015年2月当社営業本部長
2016年12月当社営業本部長兼西日本営業部長
2017年12月
2019年12月
当社営業本部副本部長兼新規事業部長
当社海外事業部長(現)
(注)37,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
山口 宏一1965年4月18日生
1990年4月株式会社横浜銀行入行
2001年9月TOKYO企業情報株式会社(現株式会社TMAC)入社
2017年4月早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師
2018年1月株式会社YMAC 代表取締役社長(現)
2018年4月株式会社TMAC シニアマネージングディレクター(現)
2019年2月当社取締役(監査等委員)就任(現)
(注)4300
取締役
(監査等委員)
中光 弘1962年10月20日生
1993年4月弁護士登録(大阪弁護士会)
1993年4月中央総合法律事務所入所
2003年3月弁護士法人中央総合法律事務所社員弁護士就任
2008年2月当社監査役就任
2012年7月弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士就任(現)
2016年2月当社取締役(監査等委員)就任(現)
(注)46,800
取締役
(監査等委員)
井関 新吾1958年12月20日生
1981年4月
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
1984年3月公認会計士・税理士登録
1987年7月井関公認会計士事務所開設
所長就任(現)
1991年6月株式会社井関総合経営センター代表取締役就任(現)
2010年2月当社監査役就任
2016年2月当社取締役(監査等委員)就任(現)
(注)43,600
58,800
(注)1.取締役 山口宏一氏、中光 弘氏及び井関新吾氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山口宏一 委員 中光 弘 委員 井関新吾
当社は、監査等委員会が内部監査室との連携を強化して、内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
3.取締役 町元孝二氏、石橋孝広氏、丹司恭一氏、上野泰志氏の任期は、2020年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.取締役 山口宏一氏、中光 弘氏、井関新吾氏の任期は、2020年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
5.取締役 町元孝二氏の所有株式数には、投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号及びInfleXionⅡCayma
n,L.P.ならびにフラッグシップアセットマネジメント投資組合84号との株式貸借取引に関する契約に基づく貸株27,100株を含めて表記しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。中光 弘氏、井関新吾氏については、当社株式所有を除き人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。山口宏一氏については、当社株式所有の他、以前に当社と同氏が運営するコンサルティング会社との間の契約があったものの、現在は当該契約は終了しており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。なお、社外取締役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は、業務執行取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。社外取締役山口宏一氏は企業経営やファイナンスに関する豊富な知識・経験を活かして、当社経営への有効な助言を実施していただくため、社外取締役中光 弘氏は弁護士としての専門的見地から、コンプライアンス等企業統治においての監査・監督を担っていただくため、また、社外取締役井関新吾氏は公認会計士として財務会計に関する職務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての見識に基づく監査・監督を担っていただくため選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、内部監査室、会計監査人と監査結果の報告や意見交換等を定期的に行い、監督・監査の実効性の向上に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01176] S100I4JL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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