シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MHJY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エンビプロ・ホールディングス 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー


男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
佐野 富和1952年3月24日
1974年4月
佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社
1978年7月同社 取締役
1979年4月衆議院議員江崎真澄事務所 入所
1982年4月
株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 専務取締役
1985年10月同社 代表取締役社長
2003年12月株式会社アビヅ 代表取締役社長
2006年7月株式会社3WM 代表取締役
2007年2月同社 取締役
2008年6月株式会社アビヅ 取締役
2010年5月当社 代表取締役社長(現任)
2012年3月株式会社エコネコル 取締役
2013年4月同社 代表取締役
2014年8月株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)
2015年10月株式会社東洋ゴムチップ 取締役
(注)2326,565
専務取締役佐野 文勝1961年6月6日
1981年4月株式会社後藤商店 入社
1983年4月
株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社
1985年10月同社 取締役
2000年4月
株式会社富士エコサイクル 取締役
2004年11月株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 常務取締役
2008年6月
株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長
2010年6月当社 常務取締役
2010年6月株式会社アビヅ 取締役
2011年6月
株式会社クロダリサイクル 取締役
2012年4月
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
2013年12月株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役
2015年10月株式会社東洋ゴムチップ 取締役
2017年7月株式会社プラ2プラ 代表取締役社長
2020年4月株式会社NEWSCON 取締役(現任)
2020年6月株式会社アビヅ 取締役(現任)
2020年9月当社 専務取締役(現任)
2021年3月株式会社VOLTA 取締役(現任)
(注)21,336,889


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常務取締役春山 孝造1964年10月21日
1983年4月小澤物産株式会社 入社
1985年3月春山金属 入社
1986年3月
有限会社春山金属設立 代表取締役社長
1994年3月株式会社カネムラ 取締役
1999年9月同社 常務取締役
2001年3月
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
2006年7月株式会社3WM 代表取締役社長
2010年7月当社 執行役員
2011年4月
株式会社しんえこ 代表取締役社長
2011年7月当社 常務執行役員
2013年12月株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役
2015年3月同社 代表取締役社長(現任)
2015年7月株式会社エコネコル 取締役
2015年9月当社 取締役
2019年7月株式会社東洋ゴムチップ 取締役
2019年9月株式会社しんえこ 取締役
2020年7月株式会社東洋ゴムチップ代表取締役社長(現任)
2020年9月当社 常務取締役(現任)
(注)222,885
取締役竹川 直希1978年9月22日
2001年4月大宮製紙株式会社(現:エリエールペーパー株式会社) 入社
2006年8月株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル)入社
2010年7月当社 転籍
2010年11月当社 財務部長
2011年4月株式会社しんえこ 取締役
2015年1月当社 経営企画部長
2016年10月当社 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長
2019年9月当社 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長
2021年7月当社 取締役 管理管掌 兼 人事部長(現任)
(注)216,082


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役村上 美晴1953年8月14日
1980年11月株式会社アイエヌジー 取締役
1981年9月同社 代表取締役
1983年3月

日本福祉サービス株式会社(現:セントケア・ホールディング株式会社)設立 代表取締役社長
1996年2月
有限会社村上企画設立 代表取締役(現任)
2007年1月
株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役
2007年4月
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長
2008年2月同社 代表取締役会長兼社長
2010年5月当社取締役(現任)
2012年4月
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)
(注)219,036
取締役黄 圭燦1963年6月25日
1997年4月
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師
2002年4月同大学 助教授
2006年7月同大学 教授
2007年1月
株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役
2007年4月学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
2010年4月同大学 教授(現任)
2010年5月当社 取締役(現任)
(注)210,236
取締役宮木 啓治1950年6月29日
1974年4月一般社団法人日本能率協会入社
1976年4月
日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社) 入社
1985年8月
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
1990年4月
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
1993年8月A.T.カーニー株式会社副社長
1999年12月
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED
LIABILITY COMPANY社長
2002年10月
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
2006年1月

RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長
アジアパシフィック総代表
2009年12月

マンパワージャパン株式会社(現:マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
2014年6月ASTI株式会社取締役(現任)
2018年5月
医療法人 社団 祥和会大川病院 理事(現任)
2018年7月
マジェスティゴルフ株式会社 監査役
2018年9月当社 取締役(現任)
(注)21,881


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等委員)
井手 祥司1944年12月15日
1968年4月日本電子開発株式会社(現:キーウェアソリューションズ株式会社) 入社
1973年5月株式会社デンケイ(現:株式会社コア) 入社
1985年1月株式会社システムコア(現:株式会社コア)に転籍
1986年4月同社 システム事業部事業部長
1986年7月同社 取締役
1988年4月同社 常務取締役
1991年10月同社 専務取締役
1995年6月同社 代表取締役副社長
2003年6月同社 代表取締役社長
2009年4月同社 取締役相談役
2010年6月同社 相談役
2011年9月当社 取締役
2018年9月株式会社E3 監査役
2018年9月当社 取締役(監査等委員)(現任)
2020年4月株式会社NEWSCON 監査役(現任)
(注)37,349
取締役
(監査等委員)
和田 卓1951年1月23日
1974年4月日本電装株式会社(現:株式会社デンソー) 入社
2004年6月株式会社デンソーファシリティーズ 取締役
2005年6月株式会社デンソーセイビ 代表取締役
2014年9月当社 監査役
2015年12月株式会社東洋ゴムチップ 監査役
2017年7月株式会社プラ2プラ 監査役
2017年9月株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)
2017年9月当社 取締役(監査等委員)(現任)
2018年1月株式会社VOLTA 監査役(現任)
(注)34,181
取締役
(監査等委員)
神谷 寛1955年7月5日
1979年3月名古屋国税局入庁
2007年7月岐阜北税務署 筆頭副署長
2009年7月名古屋国税不服審判所 国税審判官
2012年7月酒税課長
2014年7月酒類管理官
2015年7月小牧税務署長
2016年8月神谷寛税理士事務所開業(税理士)
2018年9月株式会社3WM 監査役(現任)
2021年9月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)33,759
1,748,863

(注)1.取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、井手祥司、和田卓及び神谷寛は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.専務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
5.所有株式数については、2021年6月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:井手祥司 委員:和田卓、神谷寛

7.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
黄 圭燦1963年6月25日1997年4月
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師(注)10,236
2002年4月同大学 助教授
2006年7月同大学 教授
2007年1月
株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役
2007年4月学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
2010年4月同大学 教授(現任)
2010年5月当社 取締役(現任)
宮木 啓治1950年6月29日1974年4月一般社団法人日本能率協会入社(注)1,881
1976年4月日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社) 入社
1985年8月株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
1990年4月A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
1993年8月A.T.カーニー株式会社副社長
1999年12月A.T.KEARNEY KOREA LIMITED
LIABILITY COMPANY社長
2002年10月株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
2006年1月RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長
アジアパシフィック総代表
2009年12月マンパワージャパン株式会社(現:マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
2014年6月ASTI株式会社取締役(現任)
2018年5月医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)
2018年7月マジェスティゴルフ株式会社 監査役
2018年9月当社 取締役(現任)

(注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

8.当社では意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記4名で構成されております。
役職名氏 名職務分担
常務執行役員石井 明子内部監査担当
執行役員中作 憲展環境事業推進部長
株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長
執行役員今井 健太株式会社VOLTA 代表取締役社長
執行役員杉山 泰司情報システム部長
株式会社3WM 取締役


9.取締役及び執行役員に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。
役職名氏名企業文化経営戦略生産技術海外CN

CE
財務

会計

税務
法務

コンプラ
人事ITIR専門知識
代表取締役社長佐野 富和
専務取締役佐野 文勝
常務取締役春山 孝造
取締役竹川 直希
社外取締役村上 美晴
社外取締役黄 圭燦
社外取締役宮木 啓治
社外取締役
(監査等委員)
井手 祥司
社外取締役
(監査等委員)
和田 卓
社外取締役
(監査等委員)
神谷 寛
常務執行役員石井 明子
執行役員中作 憲展
執行役員今井 健太
執行役員杉山 泰司

(注)1.黄圭燦氏については、経済学に関する専門知識を有しております。
2.和田卓氏については、調達業務に関する専門知識を有しております。
3.CNはカーボンニュートラル、CEはサーキュラーエコノミーの分野を指しております。

9.社外取締役との関係
当社の社外取締役は6名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役村上美晴は、セントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長及び有限会社村上企画の代表取締役であります。当社とセントケア・ホールディング株式会社及び有限会社村上企画との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役黄圭燦は、学校法人東海学園大学経営学部の教授であります。当社と当該大学との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役宮木啓治は、ASTI株式会社の取締役及び医療法人社団祥和会大川病院の理事であります。当社はASTI株式会社及び医療法人社団祥和会大川病院との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役井手祥司は、株式会社NEWSCONの監査役並びに2010年6月まで株式会社コアの相談役に就任しておりました。当社は当該会社にシステム開発を発注する取引関係がありましたが、継続的なものではなく両社において連結売上高の1%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。その他には、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はありません。株式会社NEWSCONは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役和田卓は、株式会社クロダリサイクル及び株式会社VOLTAの監査役並びに2014年6月まで株式会社デンソーセイビ代表取締役に就任しておりました。当社と株式会社デンソーセイビとの間には、特別な利害関係はありません。株式会社クロダリサイクル及び株式会社VOLTAは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役神谷寛は、株式会社3WMの監査役並びに神谷寛税理士事務所所長であります。当社と神谷寛税理士事務所との間には、特別な利害関係はありません。株式会社3WMは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
なお、上記社外取締役6名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
当社の社外取締役の略歴等は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査室、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、当社及び当社子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27868] S100MHJY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。