シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LVDC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 美濃窯業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち、女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長太田 滋俊1951年12月12日生
1980年4月当社入社(工学博士)
1987年6月当社取締役 企画担当
1989年6月当社常務取締役 技術担当
1993年6月当社専務取締役 営業・生産担当
1999年6月当社代表取締役社長(現)
2000年1月㈱ビヨーブライト代表取締役社長(現)
2000年6月
ミノセラミックス商事㈱代表取締役社長(現)
2004年6月美州興産㈱代表取締役社長(現)
2005年9月
日本セラミツクエンジニヤリング㈱代表取締役社長(現)
(注)2606,158
取締役
専務執行役員
RE事業部・
NC部・
プラント部担当
中島 正也1953年3月16日生
1976年4月当社入社
2003年5月当社執行役員プラント部長補佐
2006年6月当社常務執行役員プラント部長補佐
2010年6月
当社取締役・常務執行役員・営業部・プラント部管掌
2015年3月
当社取締役・常務執行役員・RE事業部・NC部・プラント部担当
2015年6月
当社取締役・専務執行役員・RE事業部・NC部・プラント部担当(現)
(注)241,000
取締役
執行役員
管理本部長兼
総務人事部長
長谷川 郁夫1965年3月7日生
1988年4月
株式会社第一勧業銀行
(現株式会社みずほ銀行)入行
2012年4月みずほ銀行西船橋支店長
2014年4月当社管理担当部門長
2015年3月管理担当部門長兼総務人事部長
2015年6月
当社執行役員
管理部門担当兼総務人事部長
2016年6月
当社取締役・執行役員・管理部門担当兼総務人事部長
2017年6月
当社取締役・執行役員・管理部門担当兼総務人事部長兼経営企画担当
2021年6月
当社取締役・執行役員・管理本部長兼
総務人事部長(現)
(注)24,100
取締役
執行役員
RE事業部長兼
RE生産部長
石川 豊1959年11月7日生
1985年4月当社入社
2015年6月当社執行役員・プラント部長
2016年10月
当社執行役員・RE生産部 REエンジニアリング部担当兼RE生産部長
2017年1月

当社執行役員・RE生産部 REエンジニアリング部担当兼RE生産部長兼亀崎工場長
2017年6月

当社取締役・執行役員・RE生産部 REエンジニアリング部担当兼RE生産部長兼亀崎工場長
2021年6月
当社取締役・執行役員・RE事業部長兼RE生産部長(現)
(注)25,500
取締役大島 崇文1954年1月30日生
1979年4月日本特殊陶業株式会社入社
2007年6月同社取締役
2009年6月同社常務取締役
2011年6月同社専務取締役
2013年6月同社代表取締役副社長
2016年6月同社代表取締役副社長退任
2019年6月当社社外取締役(現)
(注)21,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
山田 俊彦1956年9月21日生
1979年4月当社入社
2012年6月
当社執行役員・営業企画部長兼名古屋営業所長
2013年4月
当社執行役員・東京支社営業部長兼輸出部長
2015年3月
当社執行役員・RE事業部生産部長兼四日市工場長
2015年6月
当社取締役・執行役員・RE事業部生産部長兼四日市工場長
2016年4月
当社取締役・執行役員・RE事業部長兼生産部長
2016年10月当社取締役・執行役員・RE事業部長
2019年4月
当社取締役・執行役員・RE事業部長兼RE営業部長
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)312,900
取締役
(監査等委員)
澁谷 英司1957年1月28日生
1979年10月
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
1983年3月公認会計士登録
2004年5月監査法人トーマツ代表社員
2013年6月日本公認会計士協会東海会副会長
2013年7月日本公認会計士協会理事
2018年8月澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
2019年6月
日本公認会計士協会
東海会岐阜県会会長(現)
2019年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
2021年6月
トランコム株式会社
社外取締役(監査等委員)(現)
2021年6月
サンメッセ株式会社
社外取締役(監査等委員)(現)
(注)31,200
取締役
(監査等委員)
小林 宏明1951年6月8日生
1976年4月エスエス製薬株式会社入社
1994年1月同社医薬部長
2001年6月同社執行役員統括部長
2007年4月総務省中部管区行政評価局参与
2013年4月鳥取県庁名古屋事務所参与
2016年4月名古屋市高年大学非常勤講師(現)
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4200
(注)1 取締役 大島崇文、澁谷英司及び小林宏明は、社外取締役であります。
2 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名であり、上記取締役兼務者の他、執行役員 プラント部長 橋本和也、執行役員 経理部長 平松茂、執行役員 RE事業部 RE生産部 四日市工場長 宇佐美隆夫で構成されております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおり であります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
佐藤 誠1960年2月15日生1983年4月 丸紅株式会社入社
2010年4月 同社地球環境プロジェクト部長
2012年4月 同社資源重機プラント部長
2013年4月 丸紅ベネズエラ会社社長
2016年4月 丸紅イラン会社社長
2018年4月 丸紅株式会社執行役員中東統括(ドバイ駐在)
2020年4月 丸紅株式会社 理事(現)
-
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の人数
当社の社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は2名であります。
ロ 社外取締役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役大島崇文は当社の株式を1,200株、また、監査等委員である社外取締役のうち、澁谷英司は1,200株、小林宏明は200株を保有しております。なお、上記以外には、社外取締役1名、監査等委員である社外取締役2名と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役大島崇文は、上場会社の代表取締役副社長としての経験をもち、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、外部的視点から社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役澁谷英司は、公認会計士としての豊富な経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を当社の監査体制に活かし、取締役会に対して当社の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役小林宏明は、行政機関における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に対して当社の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
ニ 社外取締役を選任するための当社の独立性に関する考え方
社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査・監督機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役及びその他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がない候補者を選任しております。
ホ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役の選任につきましては、当社と人的及び取引関係等の特別な利害関係がなく、幅広い分野のビジネス経験、専門性などを勘案し、客観的な観点から当社の経営に対し、適切に提案・意見及び助言を述べていただける方を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は社外取締役(監査等委員)による監督及び監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行の管理監督機能を持つ取締役会などに対して意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部統制室と協議等を行っております。また、社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会に対して適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たし、また、取締役の業務執行について、会計監査人と必要に応じて情報を共有して相互に連携し、監査の充実を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01180] S100LVDC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。