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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CNGE

有価証券報告書抜粋 株式会社ショーケース 役員の状況 (2017年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長森 雅弘1963年9月1日生1988年4月株式会社リクルート入社(注)
3
1,586,800
1996年10月
株式会社タスクシステムプロモーション入社
1997年11月
有限会社フューチャーワークス入社
1998年9月株式会社フューチャーワークス

(現 株式会社ショーケース・ティービー)代表取締役
2003年5月株式会社スマートイメージ
取締役
2015年4月当社 代表取締役社長(現任)
2015年9月株式会社オープンランウェイズ 取締役
取締役
副社長
永田 豊志1966年1月19日生1988年4月株式会社リクルート入社(注)
3
1,201,200
1996年1月株式会社ワークスコーポレーション 取締役
1999年7月株式会社フロッグエンターテイメント 代表取締役
2003年5月株式会社スマートイメージ設立
代表取締役
2005年11月当社 代表取締役
2006年4月当社 取締役
2014年10月当社 Webソリューション事業部事業部長 兼 イノベーション・テクノロジー本部(現 オープンイノベーション本部本部長)
2015年4月当社 取締役副社長(現任)
2015年10月株式会社アンジー 取締役
2016年3月合同会社TRIPLEX 代表社員(現任)
2017年4月株式会社インクルーズ 取締役(現任)
2017年7月株式会社Showcase Capital 代表取締役(現任)
取締役
CFO
佐々木 義孝1973年9月6日生1996年11月

日本輸送機株式会社入社(現 ニチユ三菱ロジネクスト株式会社)(注)
3
48,000
2005年3月
株式会社プロパスト入社
経営企画室長
2009年6月株式会社トランザクション入社
2012年9月
長谷川ホールディングス株式会社(現 HITOWAホールディングス株式会社) 取締役経営企画室長
長谷川ナーシングパートナー株式会社(現 HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役
2014年2月
当社入社 管理本部本部長 (現任)
2014年3月当社 取締役(現任)
2015年10月株式会社アンジー 監査役
2017年4月株式会社インクルーズ 取締役(現任)
2017年4月株式会社ウォームライト 社外取締役
2017年7月galaxy株式会社 監査役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役グループ戦略本部
本部長
高山 慎太郎1977年4月30日生2001年4月株式会社フリード入社(現 株式会社フォーバル・リアルストレート)(注)
3
28,000
2007年10月当社入社 eマーケティング事業部事業部長
2012年8月当社 取締役(現任)
2015年5月当社 トレーディングデスク事業部(現 データマーケティング事業部事業部長)
2016年7月株式会社アクル 代表取締役
2017年4月株式会社アクル 取締役(現任)
2017年5月コグニロボ株式会社 取締役(現任)
2018年1月グループ戦略本部本部長(現任)
取締役矢部 芳一1955年1月17日生1977年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行(注)
3
1998年4月スイス三和銀行 社長
2003年5月UFJつばさセキュリティーズアジア(現 三菱UFJセキュリティーズ(香港))社長
2007年6月MUハンズオンキャピタル 代表取締役社長
2011年6月
同社 代表取締役会長
2014年1月マルハンジャパン銀行 頭取
2016年4月サタパナ銀行 取締役副会長
2017年3月当社 社外取締役(現任)
2017年6月株式会社フルッタフルッタ 社外取締役(現任)
取締役柳 雅二1960年10月23日1984年4月
野村證券株式会社 入社(注) 3
2011年4月同社 常務執行役員
2013年4月同社 取締役
2014年4月高木証券株式会社 専務執行役員
2016年4月株式会社Y'sアソシエイツ 代表取締役(現任)
2016年6月ケミプロ化成株式会社 社外取締役(現任)
2017年3月当社 社外取締役(現任)
常勤監査役小野 和典1953年7月17日生1978年4月
1995年7月
2002年7月
2006年4月

2007年7月

2009年2月
2009年4月
2011年4月


2011年5月

2014年3月
日本電気株式会社入社
同社専任部長
同社統括マネージャ
同社エグゼクティブエキスパート
ポールトゥウィン株式会社 取締役副社長
ピットクルー株式会社入社
同社取締役副社長
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 常勤監査役
ポールトゥウィン株式会社 監査役
当社 常勤監査役(現任)
(注)
4
23,600
2017年4月株式会社アクル 監査役(現任)
2017年4月株式会社インクルーズ 監査役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役南方 美千雄1966年11月13日生1992年10月KPMGセンチュリー監査法人入所(注)
5
6,000
(現 新日本有限責任監査法人)
1996年4月公認会計士登録
2000年1月
ナスダック・ジャパン株式会社入社
2001年9月
株式会社アイピーオーバンク設立 代表取締役(現任)
2002年8月
株式会社みた経営研究所 社外監査役(現任)
2002年9月株式会社リプラス 監査役
2003年5月
株式会社ビー・アイ・シー 監査役
2003年12月アイ・エム・エス・ジャパン株式会社 監査役
2009年1月清和監査法人入所
2009年4月同社シニアパートナー
2012年3月当社 社外監査役(現任)
2014年6月
株式会社スカイトーク 代表取締役(現任)
2015年11月
橋本不動産株式会社 社外取締役(現任)
2016年3月
株式会社音力発電 社外取締役(現任)
2016年3月

株式会社ピー・エス・インターナショナル 社外監査役
2016年4月
エッジ・ラボ株式会社 社外監査役
2016年6月
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 社外取締役(現任)
2017年1月やまと税理士法人 代表社員(現任)
2017年12月株式会社ポーターズ 監査役(現任)
監査役小島 大1965年8月11日生1988年4月株式会社フクダ住研入社(注)
5
20,000
1992年3月東京第一会計株式会社入社
1999年10月税理士登録
2000年10月小島大税理士事務所設立
所長(現任)
2000年12月プライムエージェント合名会社設立 代表社員(現任)
2001年12月チェック・コンサルタント有限会社(現 チェック・コンサルタント株式会社) 代表取締役(現任)
2005年11月当社 社外監査役(現任)
2,913,600

(注) 1.取締役矢部芳一氏、取締役柳雅二氏は、社外取締役であります。
2.監査役小野和典、監査役南方美千雄及び監査役小島大は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2017年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27894] S100CNGE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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