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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OH5T (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 京セラ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

a.役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8%)
役職名氏 名生年月日略 歴任 期所有
株式数
(株)
(注)1
代表取締役
会長
山口 悟郎1956年1月21日生
1978年3月当社入社
2003年6月当社執行役員
2005年6月当社執行役員上席
2009年4月当社執行役員常務
2009年6月当社取締役兼執行役員常務
2013年4月当社代表取締役社長兼執行役員社長
2017年3月㈱京都パープルサンガ代表取締役会長(現在)
2017年4月当社代表取締役会長(現在)
京セラコミュニケーションシステム㈱代表取締役会長(現在)
京セラドキュメントソリューションズ㈱代表取締役会長(現在)
京セラ興産㈱代表取締役会長(現在)
2019年4月京セラインダストリアルツールズ㈱代表取締役会長(現在)
2020年6月京セラSOC㈱代表取締役会長(現在)
(注)553,087
代表取締役
社長

執行役員社長
谷本 秀夫1960年3月18日生
1982年3月当社入社
2015年4月当社執行役員
2016年4月当社執行役員常務
2016年6月当社取締役兼執行役員常務
2017年4月当社代表取締役社長兼執行役員社長(現在)
Kyocera (China) Sales & Trading Corporation董事長(現在)
Dongguan Shilong Kyocera Co.,Ltd.董事長(現在)
Kyocera Vietnam Co.,Ltd.取締役会長(現在)
(注)520,329
取締役
執行役員常務
触 浩1960年2月24日生
1984年3月当社入社
2011年4月当社執行役員
2013年4月当社執行役員常務
2013年6月当社取締役兼執行役員常務
2015年4月当社取締役兼執行役員専務
2016年9月半導体部品有機材料事業本部長
2021年4月当社取締役兼執行役員常務(現在)
当社コアコンポーネントセグメント担当(現在)
(注)58,557
取締役
執行役員常務
伊奈 憲彦1963年9月16日生
1987年4月三田工業㈱(現 京セラドキュメントソリューションズ㈱)入社
2017年4月当社執行役員常務
京セラドキュメントソリューションズ㈱代表取締役社長
2017年6月当社取締役兼執行役員常務(現在)
2021年4月当社ソリューションセグメント担当(現在)
(注)57,744


役職名氏 名生年月日略 歴任 期所有
株式数
(株)
(注)1
取締役
執行役員常務
嘉野 浩市1961年9月21日生
1985年3月当社入社
2012年4月関連会社統轄本部(現 関連会社統括本部)長
2013年4月当社執行役員
2015年4月当社執行役員上席
2016年4月当社執行役員常務
2016年6月当社取締役兼執行役員常務(現在)
2021年4月当社電子部品セグメント副担当(現在)
Kyocera Connector Products (Dongguan) Co.,Ltd.董事長
(現在)
Kyocera International Electronics Co.,Ltd.董事長(現在)
(注)56,938
取締役
執行役員常務
青木 昭一1959年9月19日生
1983年3月当社入社
2005年6月当社執行役員
2009年4月当社執行役員常務
2009年6月当社取締役兼執行役員常務(現在)
2018年4月経営管理本部長
2019年12月Kyocera Management (Shanghai) Co.,Ltd.董事長(現在)
2021年4月当社コーポレート担当(現在)
(注)516,159
取締役青山 敦1960年8月2日生
1985年4月㈱三菱総合研究所入社
1995年5月ロンドン大学インペリアルカレッジ研究員
1999年10月東京工業大学資源化学研究所助教授
2005年4月
立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科教授
(現在)
2016年6月当社取締役(現在)
(注)51,068
取締役古家野 晶子1974年4月23日生
2008年12月弁護士登録、京都弁護士会所属(現在)
古家野・青木法律事務所勤務
2009年7月弁護士法人古家野法律事務所に移籍
2018年2月弁護士法人古家野法律事務所社員(現在)
2019年6月当社取締役(現在)
(注)5292
取締役垣内 永次1954年4月3日生
1981年4月大日本スクリーン製造㈱(現 ㈱SCREENホールディングス)入社
2005年4月同社執行役員
2006年4月同社上席執行役員
2007年4月同社常務執行役員
2011年6月同社取締役
2014年4月同社代表取締役 取締役社長
2016年4月同社最高経営責任者
2019年6月同社代表取締役 取締役会長(現在)
2021年6月当社取締役(現在)
(注)51,074
常勤監査役小山 繁1956年10月6日生
1980年3月当社入社
2011年4月Kyocera Fineceramics GmbH(現 Kyocera Europe GmbH)
取締役社長
2013年4月当社執行役員
2015年4月当社執行役員上席
2020年6月当社常勤監査役(現在)
(注)66,865


役職名氏 名生年月日略 歴任 期所有
株式数
(株)
(注)1
常勤監査役西村 裕司1961年12月24日生
1985年3月当社入社
2013年2月Kyocera Vietnam Co.,Ltd.経営管理部長
2016年7月当社グローバル統括監査部長
2022年4月当社グローバル統括監査部長付
2022年6月当社常勤監査役(現在)
(注)71,220
監査役坂田 均1953年1月22日生
1985年4月弁護士登録、京都弁護士会所属(現在)
1995年7月御池総合法律事務所パートナー(現在)
2010年2月ケンブリッジ大学法学部客員研究員
2011年4月同志社大学大学院司法研究科(同志社大学法科大学院)教授
2013年6月日本新薬㈱社外取締役
2016年6月当社監査役(現在)
(注)61,068
監査役秋山 正明1945年1月4日生
1968年10月監査法人富島会計事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1973年3月公認会計士登録
2010年9月㈱ジョイフル本田社外監査役
2016年6月当社監査役(現在)
2020年1月秋山正明公認会計士事務所代表(現在)
(注)61,168
125,569
(注)1 所有株式数については、2022年3月31日現在の株式数を記載しています。
2 取締役 青山 敦、古家野 晶子及び垣内 永次の各氏は、社外取締役です。
3 監査役 坂田 均及び秋山 正明の両氏は、社外監査役です。
4 当社では、グローバル企業に相応しいコーポレート・ガバナンス体制と事業環境の変化に即応できる迅速な意思決定の仕組みを確立し、かつ次代を担う経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しています。
5 2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
7 2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を 1名選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏 名生年月日略 歴所有株式数
(株)
木田 稔1970年7月30日生1993年10月 太田昭和監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
■■2004年1月 公認会計士・税理士 木田事務所所長(現在)
2006年12月 監査法人グラヴィタス代表社員(現在)
2019年3月 オプテックスグループ㈱
社外取締役(監査等委員)(現在)
-

b.社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役: 3名
社外監査役: 2名
(b)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役 青山 敦、古家野 晶子及び垣内 永次並びに社外監査役 坂田 均及び秋山 正明の各氏は、当社株式を保有しています。
社外取締役 青山 敦氏と当社との間に特別な関係はなく、同氏が大学院教授を務める立命館大学と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役 古家野 晶子氏と当社との間に特別な関係はなく、同氏が社員を務める弁護士法人古家野法律事務所と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役 垣内 永次氏と当社との間に特別な関係はありません。なお、同氏が代表取締役 取締役会長を務める㈱SCREENホールディングス及び同社の複数の子会社と当社との間には、製品の販売・購入に関する取引関係がありますが、当該取引額が同社または当社それぞれの連結売上高に占める割合は1%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しています。
社外監査役 坂田 均氏と当社との間に特別な関係はなく、同氏がパートナーを務める御池総合法律事務所と当社との間に特別な関係はありません。また、同氏が2021年6月29日まで社外取締役を務めていた日本新薬㈱と当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役 秋山 正明氏と当社との間に特別な関係はなく、同氏が代表を務める秋山正明公認会計士事務所と当社との間に特別な関係はありません。また、同氏が2021年9月16日まで社外監査役を務めていた㈱ジョイフル本田と当社との間に特別な関係はありません。
(c)社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社では、大学院教授、弁護士または企業経営者として豊富な知識と経験を有する社外取締役3名と弁護士または公認会計士として豊富な知識と経験を有する社外監査役2名を登用し、取締役が、社外取締役及び社外監査役に対して取締役会等において十分な説明を行うことにより、取締役会の監督機能及び取締役に対する監査機能を強化しています。また、取締役が、社外取締役及び社外監査役と、経営全般に関する意見交換等を行うことにより、社外の視点を入れた判断を行っています。さらに、当社は、「人間として何が正しいか」という物事の普遍的な判断基準に基づく企業哲学「京セラフィロソフィ」により健全な企業風土を構築し、その実践を通じてコーポレート・ガバナンスを確立していますが、社外取締役及び社外監査役による経営に対するチェック機能により、この体制を補完しています。
各々の社外取締役及び社外監査役に期待する役割は、次のとおりです。
社外取締役 青山 敦氏には、技術開発やイノベーションの創出、研究開発及び製品開発プロセスに関する研究を行う技術経営の分野で豊富な知識・経験と高い識見を有していることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督を期待しています。
社外取締役 古家野 晶子氏には、弁護士として企業法務をはじめ各分野で豊富な経験と高い識見を有し、男女共同参画などの社会問題についても幅広い知見を有していることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督を期待しています。
社外取締役 垣内 永次氏には、グローバルに事業を展開する企業グループの経営トップとして企業経営における豊富な経験と高い識見を有していることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督を期待しています。
社外監査役 坂田 均氏には、弁護士として豊富な経験と高い識見を有するとともに、会社法をはじめとする企業法務に加え、海外の知的財産分野にも精通していることから、グローバルに事業展開する当社の社外監査役として企業活動全般にわたる監査を期待しています。
社外監査役 秋山 正明氏には、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見並びに豊富な経験と高い識見を有していることから、当社社外監査役として企業活動全般にわたる監査を期待しています。

(d)当該社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役に客観的な視点から経営を監視していただくためには、「人格」「能力」「識見」に優れた方を登用することが重要と考えています。この基本的な考え方を満たした方を社外取締役及び社外監査役に選任することとしています。また当社は、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件に加えて、金融商品取引所の定める独立性基準を踏まえて当社が策定した「社外役員の独立性に関する判断基準」に基づいて、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しています。当社は、社外取締役及び社外監査役が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役は独立性を有しているものと判断します。

1. 当社グループの業務執行者(注)1,2
2. 過去10年間において当社グループの業務執行者であった者(社外監査役にあっては、業務執行者でない取締役を含む)(注)3
3. 当社グループの主要な取引先(直近事業年度における当社グループとの取引額が当社または取引先の連結売上高の2%以上の取引先)またはその業務執行者
4. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(個人の場合は年間1,000万円以上の財産、団体の場合
はその団体の総収入の2%以上の財産)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
5. 当社グループの会計監査人に所属する者
6. 当社グループから多額の寄付または助成(年間1,000万円または寄付先・助成先の総収入の2%のいずれか大きい額
以上の寄付または助成)を受けている者またはその業務執行者
7. 当社の大株主(直近事業年度末における総議決権の5%以上の株式を保有する株主)またはその業務執行者
8. 当社グループから役員(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社
(ただし当該会社が当社グループである場合を除く)の業務執行者
9. 過去3年間において上記3.~8.のいずれかに該当していた者
10. 上記1.~9.のいずれかに該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者または二親等内の親族(注)4
11. その他一般株主と重大な利益相反を生じさせる事由がある者

(注)1 当社グループ…当社と当社の子会社をいう。
2 業務執行者…業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(従業員)をいう。
3 過去10年間…過去10年内のいずれかの時において、当社グループの業務執行者でない取締役または監査役
(社外監査役の場合は当社グループの監査役)であった者にあっては、それらの役職への就任
の前10年間をいう。
4 重要な地位…役員、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び部長クラス以上の上級管理職にある使用
人(従業員)をいう。

当社では、上記の基準に照らし、一般株主との利益相反が生じることのない、独立性のある社外取締役3名及び社外監査役2名が就任しており、現時点では、独立した客観的立場から十分な監督・監査が行われる体制となっているものと考えています。なお、当社はこの5名全員を東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。

c.社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
定期的な会合として、上期と下期に内部監査及び内部統制部門等より報告を受けて監査状況等について討議し、四半期毎に会計監査人から報告を受けて、監査計画及び監査結果等につき討議しています。また監査役会にて常勤監査役等より報告を受けて、監査状況等につき討議しています。その他に随時、情報交換を含め、監査内容について会合を持っています。

株式所有者別状況


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