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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O82K (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ニッカトー 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
大 西 宏 司1958年3月15日
1981年4月当社入社
1998年4月当社研究開発部長
2003年6月当社理事研究開発部長
2010年6月当社取締役研究開発部長
2016年4月当社取締役生産本部長
2016年6月当社常務取締役生産本部長
2017年6月当社代表取締役常務生産本部長
2018年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)230
常務取締役
経理部長
濱 田 悦 男1964年5月26日
1987年4月株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2008年4月同行池田支店長
2011年6月同行丸の内中央支店長
2013年4月同行難波支店長
2016年5月当社入社
当社経理部担当部長
2017年6月当社取締役経理部長
2021年6月当社常務取締役経理部長(現任)
(注)21
取締役
総務部長
土 井 祐 二1956年10月19日
1980年4月朝日生命保険相互会社入社
2009年4月同社埼玉西支社長
2012年4月当社入社
当社総務部担当部長
2012年6月当社取締役総務部長(現任)
(注)222
取締役
東京管理本部長
安 岡 廣1959年2月13日
1981年4月当社入社
2006年11月当社ENG部長
2009年6月当社理事エンジニアリング本部長
2011年6月当社取締役エンジニアリング本部長
2019年6月当社取締役東京支社長兼エンジニアリング部統括部長
2020年4月当社取締役東京管理本部長兼エンジニアリング部構造改革担当部長(現任)
(注)225
取締役
セラミックス営業本部長
原 田 俊 和1960年6月23日
1984年4月当社入社
2008年4月当社東京セラミックス部長
2011年6月当社理事東京セラミックス部長
2012年4月当社理事セラミックス営業副本部長
2018年6月当社理事セラミックス営業本部長兼大阪セラミックス部長
2019年6月当社取締役セラミックス営業本部長兼大阪セラミックス部長
2020年4月当社取締役セラミックス営業本部長(現任)
(注)220
取締役田 邉 絵 理 子1985年1月12日
2011年12月弁護士登録、中之島中央法律事務所入所
2013年2月関西大学法科大学院アカデミックアドバイザー就任
2014年6月経営法曹会議入会
2015年11月東大阪市都市計画審議会委員(現任)
2018年7月大阪国税局任期付職員(国際調査審理官)として出向
2020年7月中之島中央法律事務所復帰
2021年1月同法律事務所パートナー弁護士(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
飴 山 久 道1955年1月18日
1977年4月当社入社
2004年4月当社東京セラミックス部長
2008年4月当社大阪セラミックス部長
2009年6月当社理事セラミックス営業本部長兼大阪セラミックス部長
2010年4月当社理事セラミックス営業本部長
2010年6月当社取締役セラミックス営業本部長
2016年4月当社取締役セラミックス営業本部長兼大阪セラミックス部長
2018年6月当社取締役生産本部長兼生産管理部長
2021年4月当社取締役生産本部長
2021年6月当社補欠の監査等委員である取締役
2021年11月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)328
取締役
(監査等委員)
西 村 元 昭1943年7月9日
1969年9月司法試験合格
1972年4月弁護士登録(大阪弁護士会)
2012年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)39
取締役
(監査等委員)
臼 間 真 次1961年4月19日
1984年3月指吸会計センター株式会社入社
1991年1月税理士登録
2003年1月税理士法人ゆびすい社員(現任)
2012年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)315
153


(注)1 取締役田邉絵理子、取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 飴山久道 委員 西村元昭 委員 臼間真次
②社外役員の状況
社外取締役田邉絵理子氏は、弁護士として専門分野である知財関連や労務関連等に知見や経験を有しており、当社の持続的成長や企業価値向上の向けた様々な取組や経営に対する適切な助言や監督を頂けると判断し社外取締役に選任しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、それらの専門的な知見と幅広い経験並びに独立した立場で経営に対する適切な意見や監督を頂くことで、当社の持続的成長や企業価値向上が図ることが可能であると期待しております。
監査等委員である社外取締役西村元昭氏は、弁護士として企業法務に精通しており、能力、識見において優れた人物であることから社外取締役に選任しております。一般株主様との利益相反が生じる恐れがなく、独立性が確保でき、客観的かつ専門的な見地から経営監査を行うことが可能であります。
監査等委員である臼間真次氏は、税理士として永年にわたる実績と経験を備え、また能力、識見は勿論のこと、公明正大な人柄であることから社外取締役に選任しております。独立性が確保でき、客観的かつ専門的見地から企業財務に精通した助言、提言を行い、経営に対する監査を行うことが可能であります。
なお、これら3名社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。当社は、社外取締役を選任するための独立性基準を定めており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。


③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役(監査等委員である取締役を除く)社外取締役は1名であり、経営監督機能の強化を図るため新たに就任をしております。社外取締役は、取締役会など重要会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、適切な意見や監督を頂けるものと期待しております。
監査等委員3名のうち2名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果を四半期に一度の定期的な報告等を受けており、相互の連携が図られています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01188] S100O82K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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