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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MNLM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ウエスコホールディングス 役員の状況 (2021年7月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
山地 弘1945年5月21日生
1991年4月㈱ウエスコ入社
1991年6月同社取締役
1993年6月同社常務取締役
1994年8月同社専務取締役
1995年6月同社代表取締役社長
2014年2月当社代表取締役社長(現在)
注3159
取締役松原 利直1953年7月4日生
1994年4月㈱ウエスコ入社
2002年8月同社島根支社長
2005年10月同社執行役員島根支社長
2010年10月同社取締役執行役員島根支社長
2011年4月同社取締役執行役員岡山支社長兼事業部統括部長
2012年4月
当社取締役執行役員岡山支社長兼技術推進本部長
2012年10月同社代表取締役副社長兼技術推進本部長
2014年2月当社取締役
㈱ウエスコ代表取締役社長
2020年10月当社取締役(現在)
2021年8月㈱ウエスコ代表取締役会長(現在)
注366
取締役福原 一義1949年9月27日生
1977年3月公認会計士登録(現在)
1984年12月税理士登録(現在)
1989年6月㈱ウエスコ社外監査役
2001年11月福原一義公認会計士事務所 所長(現在)
2004年10月税理士法人福原・嘉崎会計事務所代表社員(現在)
2005年11月㈱サンマルクホールディングス社外監査役(現在)
2014年2月当社社外監査役
2014年10月当社社外取締役(現在)
注310


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役千葉 喬三1939年11月22日生
2005年6月国立大学法人岡山大学長
2011年4月国立大学法人岡山大学名誉教授
2011年6月学校法人就実学園理事長
2011年7月学校法人追手門学院理事
2012年4月就実大学特任教授
2012年4月ベトナム国立フエ大学名誉教授
2014年7月学校法人追手門学院評議員・評議員会議長
2015年10月当社社外取締役(現在)
2016年7月学校法人追手門学院理事長参事
2018年6月学校法人中国学園大学・中国短期大学学長(現在)
注310


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役山﨑 恭敬1959年11月13日生
1990年2月㈱ウエスコ入社
1999年8月同社兵庫支社営業部総務課長
2010年11月同社管理本部総務部総務課長兼内部統制管理責任者
2013年7月同社監査室長兼法務担当
2014年2月当社監査室長兼法務担当
2019年10月当社常勤監査役(現在)
注414
監査役有澤 和久1962年3月16日生
1989年8月サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1993年8月公認会計士登録(現在)
2010年12月税理士登録(現在)
2011年1月公認会計士・税理士有澤会計事務所所長(現在)
2014年10月当社社外監査役(現在)
2015年9月㈱ベルティス社外監査役(現在)
2015年11月㈱アルファ社外監査役(現在)
2016年6月岡山県貨物運送㈱社外取締役(現在)
注5-
監査役首藤 和司1963年6月22日生
1992年4月検察官として任官
2004年4月弁護士登録(現在)
2011年9月首藤法律事務所代表(現在)
2014年8月医療法人思誠会渡辺病院監事(現在)
2017年10月当社社外監査役(現在)
注4-
260
(注)1.取締役のうち福原一義および千葉喬三は、社外取締役であります。
2.監査役のうち有澤和久および首藤和司は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2025年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。
なお、永山 彰は、社外監査役以外の監査役の補欠であり、鳥越貞成は、社外監査役の補欠であります。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。


氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
永山 彰1959年
8月8日生
1984年4月㈱ウエスコ入社0
2001年8月同社事業本部設計部公園緑地課長
2006年8月同社岡山支社設計部副部長
2012年4月同社技術推進本部技術推進室長
2016年11月当社経営管理本部長
2018年11月当社経営企画副室長
2019年10月当社監査室長兼法務担当(現在)
鳥越 貞成1970年
10月26日生
1994年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所-
2000年4月公認会計士登録(現在)
2003年12月税理士登録(現在)
2006年4月
2008年9月
2013年1月
2013年10月
2014年5月
㈱暮らしのデザイン代表取締役
鳥越税務・会計事務所 所長(現在)
47㈱監査役
47ホールディングス㈱常勤監査役(現在)
岡山県事業引継ぎ支援センター サブマネージャー(現在)

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役 福原一義氏は、財務および会計に関する高度な専門知識を有しており、長年にわたる公認会計士としての職歴を通じて、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般にかかる監督機能を適切に果たしております。
社外取締役 千葉喬三氏は、長年にわたる学識経験者ならびに経営者としての職歴、また、さまざまな公的機関における社会活動の経験を通じて、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言・提案しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 有澤和久氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する専門的見地から、業務執行を適切に監査、指導しております。
社外監査役 首藤和司氏は、弁護士として法律全般に精通し、コンプライアンスおよびリスク管理に関する専門的見地から、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。
当社の社外取締役および社外監査役は、各氏の兼務先を含め、いずれも当社との間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の社外取締役および社外監査役は、全員、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準および方針を特に定めておりませんが、その選定にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して他の取締役との意見交換を通じて当社の現状と課題を把握し、専門的見地から経営に関して客観的な助言・指導を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役から重要事項に関する報告を受け、独立した立場で取締役の業務執行状況を把握しております。また、各々の経験を踏まえ、コンプライアンスおよび内部統制に関する意見を述べるなど、当社の経営全般に対する指導ならびに助言を行っております。
また、社外取締役および社外監査役は、業務の適正性、適法性を確保すべく、コンプライアンスおよび内部統制に関する多角的な観点から、監査室、コンプライアンス室、内部統制事務局および会計監査人と随時意見交換を実施することにより、相互の連携強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30042] S100MNLM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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