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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IVDA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 琉球セメント株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
中村 秀樹1953年6月9日生
1975年7月当社 入社
2000年8月当社 生産部次長
2003年8月当社 生産部長
2004年6月当社 取締役 生産部長
2005年6月当社 取締役 屋部工場副工場長
2006年6月
2014年6月
2016年6月
2017年6月
2020年6月
当社 常務取締役 屋部工場長
当社 専務取締役 屋部工場長
当社 専務取締役
当社 代表取締役社長
当社 代表取締役会長(現任)
(注)
3
46,000
取締役社長
(代表取締役)
喜久里 忍1958年8月5日生
1984年4月当社 入社
2004年8月当社 総務部次長
2005年6月当社 営業部次長
2007年8月当社 営業部長代理
2014年2月当社 事業開発部長
2018年6月
2019年6月
2020年6月
当社 取締役 営業部長
当社 常務取締役
当社 代表取締役社長(現任)
(注)
3
12,000
常務取締役
社長特命事項
及び
事業開発管掌
小西 正宣1962年8月22日生
1985年4月宇部興産㈱ 入社
2007年10月同社 建設資材カンパニー
広島建材 支店長
2014年6月同社 建設資材カンパニー
建材事業部 大阪建材支店長
2017年6月荻森興産㈱取締役執行役員
2018年4月当社 顧問
2018年6月当社 常務取締役(現任)
(注)
3
10,000
常務取締役
屋部工場長
安富 辰也1955年6月24日生
1979年4月当社 入社
2004年3月当社 屋部工場 総務部次長
2005年8月当社 屋部工場 総務部長代理
2006年8月当社 屋部工場 総務部長
2014年6月
2016年6月
2016年8月
2018年6月
当社 取締役 屋部工場副工場長 総務部長
当社 取締役 屋部工場長
㈱ロジテム琉球代表取締役社長(現任)
当社 常務取締役 屋部工場長(現任)
(注)
3
27,000
常務取締役
営業管掌
新垣 秀人1967年10月5日生
1992年4月当社 入社
2011年8月当社 総務部次長
2012年7月当社 総務部長代理
2014年5月当社 総務部長
2014年6月
2019年6月
2020年6月
当社 取締役 総務部長
当社 取締役 営業部長
当社 常務取締役(現任)

(注)
3
20,000
取締役
総務部長
新垣 康1971年5月29日生
1994年4月当社 入社
2016年8月当社 総務部次長
2018年8月当社 総務部長代理
2019年8月
2020年6月
当社 総務部長
当社 取締役 総務部長(現任)
(注)
3
3,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役伊波 一也1963年6月5日生
2013年6月㈱沖縄銀行 本店 営業部長
2015年6月同行 お客様本部 法人部長
2017年6月同行 執行役員 お客様本部 法人部長
2018年6月
2018年6月
同行 常務取締役(現任)
当社 取締役(現任)
(注)
3
-
取締役普久原 啓之1960年9月27日生
2015年6月㈱琉球銀行 取締役 営業総括部長
2016年6月同行 取締役 総合企画部長
2017年4月同行 常務取締役(現任)
2019年6月
当社 取締役(現任)
(注)
3
-
常勤監査役比嘉 尚武1957年5月21日生
1982年4月当社 入社
2010年8月当社 営業部次長
2014年2月当社 営業部長代理
2014年8月当社 営業部長
2017年6月当社 常勤監査役(現任)
(注)
4
21,000
監査役上間 優1956年1月24日生
2007年6月大同火災海上保険㈱ 取締役 委嘱業務部長
2008年6月同社 取締役 委嘱 内部監査部長
2010年6月同社 常務取締役
2012年6月同社 代表取締役社長
2014年6月当社 監査役(現任)
2018年6月大同火災海上保険㈱ 取締役会長(現任)
(注)
4
-
監査役﨑原 正樹1965年4月27日生
2016年6月㈱沖縄海邦銀行 リスク管理部長
2017年6月
2018年6月
2019年6月
同行 業務執行役員 企業支援部長
同行 取締役 営業総括部長(現任)
当社 監査役(現任)
(注)
4
-
139,000
(注) 1.取締役 伊波 一也および普久原 啓之は、社外取締役である。
2.監査役 上間 優および﨑原 正樹は、社外監査役である。
3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外取締役および社外監査役の状況
イ.員数、人的関係、資本的関係等
当社の社外取締役は2名(伊波一也氏、普久原啓之氏)、社外監査役は2名(上間優氏、﨑原正樹氏)であり、下記に説明のとおり、当社と人的関係または取引関係等の特別な利害関係はない。
社外取締役伊波一也氏は、株式会社沖縄銀行の常務取締役を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役普久原啓之氏は、株式会社琉球銀行の常務取締役を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役上間優氏は、大同火災海上保険株式会社の取締役会長を務めている。当社と同社との間に人的関係はなく出資があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役﨑原正樹氏は、株式会社沖縄海邦銀行の取締役を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
ロ.企業統治において果たす機能、役割、考え方等
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、経営者として培ってきた豊富な経験・見識および経理財務等の専門分野における高度な知見などを考慮し選任を行っている。選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を明文化していないが、社外取締役および社外監査役ともに独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘や意見をいただいており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断している。
ハ.内部監査室および内部統制委員会等との連携
社外取締役は、取締役会へ出席し、内部監査室、監査役、会計監査人および内部統制推進委員会から報告を受け、それぞれの部門との意見交換を行っている。
また、社外監査役は、取締役会への出席をはじめ、監査役会において、内部監査室、会計監査人および内部統制推進委員会から報告を受け、それぞれの部門との意見交換を行っている。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01191] S100IVDA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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