株式会社ブイキューブ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
提出日(2024年3月29日)現在
男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1 %)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長 グループCEO	間下 直晃	1977年12月2日	1998年10月 ㈲ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)設立 同社代表取締役社長就任 2001年1月 ㈱ワァコマース(2004年1月に㈱ブイキューブブロードコミュニケーションに商号変更)取締役就任 2003年4月 V-cube USA, Inc. CEO就任 2004年1月 ㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社) 代表取締役社長・CEO就任 2010年9月 V-cube Malaysia Sdn. Bhd. Director 就任 2012年1月 V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任 2012年7月 PT. V-CUBE INDONESIA President Komisaris 就任 2013年4月 V-cube USA, Inc. Chairman 就任(現任) 2013年5月 V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任 2013年8月 V-cube Singapore Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅)Director 就任 2014年5月 パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任 2014年6月 BRAV International Limited 董事就任 2015年10月 ㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン(現 ㈱センシンロボティクス) 取締役就任(現任) 2015年10月 Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任(現任) 2018年11月 ㈱センシンロボティクス 代表取締役社長 2019年8月 同社代表取締役会長 2021年6月 Xyvid, Inc. Director就任(現任) 2022年3月 当社代表取締役会長・グループCEO就任(現任) 2022年9月 株式会社MICIN 社外取締役就任(現任) 2022年11月 Charge Plus Japan㈱(現 ㈱ミリオス)代表取締役社長就任 2023年6月 三井住友信託銀行㈱ 社外取締役就任(現任) 2023年6月 ウシオ電機㈱ 社外取締役就任(現任)	(注)3	3,185,847

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 国内CEO	高田 雅也	1976年8月22日	2001年10月 ㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)取締役就任 2002年4月 ㈱日立製作所 入社 2003年11月 ㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)取締役就任 2004年10月 ㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社)取締役就任 2006年4月 当社取締役副社長・管理部門長就任 2012年12月 当社代表取締役副社長就任 2013年8月 V-cube Singapore Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任 2013年9月 V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任 2014年5月 パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 監査役就任 2017年1月 当社COO就任 2022年3月 当社代表取締役社長・国内CEO就任(現任)	(注)3	316,500
取締役 副社長 国内COO	水谷 潤	1983年4月18日	2006年4月 当社入社 2012年7月 当社営業副本部長就任 2015年1月 当社営業本部長就任 2016年3月 当社取締役・CRO就任 2019年3月 当社常務取締役就任 2021年3月 当社専務取締役就任 2022年3月 当社取締役副社長・国内COO就任(現任) 2023年3月 テレキューブ㈱ 取締役就任(現任)	(注)3	9,200
取締役 CTO	亀﨑 洋介	1979年12月25日	2002年5月 ㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)入社 2004年5月 ㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社)入社 2007年2月 当社執行役員就任 2012年3月 当社取締役就任(現任) 2013年1月 当社CTO(現任)・技術本部長就任 2013年5月 V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任 2013年9月 V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任 2014年5月 パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任 2016年1月 ㈱ブイキューブテクニカルワークス(2017年12月に清算) 代表取締役社長就任 2023年5月 ㈱アクセル・モード 社外取締役就任(現任)	(注)3	52,500
取締役 CFO 経営企画 本部長	山本 一輝	1978年10月2日	2003年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年11月 公認会計士登録 2015年10月 プラスワン・マーケティング㈱ 取締役就任 2017年4月 ㈱地域経済活性化支援機構 入社 2019年4月 当社CFO・経営企画本部長就任(現任) 2019年12月 ㈱地域経済活性化支援機構 ディレクター 2021年3月 当社入社、当社取締役就任(現任) 2021年6月 Xyvid, Inc. Director 就任(現任) 2023年3月 テレキューブ㈱ 監査役就任(現任)	(注)3	6,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	デイビッド・ コバルチック	1966年1月4日	1983年1月 Computerware, Inc. 共同創業者 1997年1月 Dyventive, Inc. CEO(現任) 1999年1月 Pharmethod, Inc. CEO(現任) 2011年10月 Xyvid, Inc. CEO 2023年3月 Xyvid, Inc. Chairman(現任) 2023年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	西村 憲一	1947年6月10日	1970年4月 日本電信電話公社 入社 1999年6月 西日本電信電話㈱ 取締役広島支店長就任 2002年5月 ㈱NTTネオメイト 代表取締役社長就任 2009年6月 ㈱東電通 代表取締役社長就任 2010年10月 ㈱ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長就任 2012年10月 ㈱ミライト 代表取締役副社長就任 2013年6月 ㈱ミライト 取締役相談役就任 2014年6月 ㈱ミライト 相談役就任 2014年7月 ㈱白山製作所(現 ㈱白山) 社外取締役就任 2015年3月 当社社外取締役就任(現任) 2021年1月 ㈱白山 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	8,000
取締役	松山 大耕	1978年12月4日	2007年5月 臨済宗大本山 妙心寺 退蔵院 副住職(現任) 2009年5月 観光庁Visit Japan大使 2018年9月 スタンフォード大学 客員講師 2021年3月 当社社外監査役就任 2023年3月 当社取締役(監査等委員)就任 2023年8月 ㈱esa 社外監査役就任(現任) 2024年3月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3、5	-
取締役 監査等委員	福島 規久夫	1963年10月22日	1986年4月 住商機電貿易㈱ 入社 1991年5月 オランダ銀行東京支店 入行 1993年4月 クレディリヨネ銀行東京支店 入行 2005年1月 サクセス・コーチング・スタジオ開設 代表就任(現任) 2010年3月 当社社外監査役就任 2018年6月 当社常勤監査役就任 2023年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	秋元 秀仁	1961年8月25日	1986年4月 東京国税局 入局 1999年7月 大蔵省(現財務省)主税局国際租税課 係長 2000年7月 国税庁調査査察部調査課 審理係長 2010年7月 麻布税務署 副署長 2016年7月 玉川税務署長 2020年7月 札幌国税局 総務部長 2021年7月 高松国税局長 2022年8月 秋元秀仁税理士事務所開設 代表税理士 (現任) 2023年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	小松 慶子	1978年11月5日	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2011年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2015年9月 オムロン㈱ 入社 2016年10月 ㈱デンソー 入社 2021年9月 弁護士法人三浦法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2022年12月 ㈱岐阜造園 社外監査役(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					3,578,447

(注)1.取締役西村憲一、取締役松山大耕、取締役(監査等委員)福島規久夫、取締役(監査等委員)秋元秀仁及び取締役(監査等委員)小松慶子は、社外取締役であります。
2.取締役西村憲一及び取締役松山大耕を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3.各取締役の任期は、2024年3月29日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.各取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月28日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として取締役松山大耕を選任しております。


② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
当社の社外取締役は5名、うち監査等委員が3名であります。
社外取締役西村憲一については、情報・通信分野における企業経営者としての経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
取締役松山大耕については、妙心寺退蔵院副住職としての卓見に基づく倫理的観点、Well-being実現のための観点やグローバルでの活動に基づく知見を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
取締役(監査等委員)福島規久夫については、海外金融の幅広い経験を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。
取締役(監査等委員)秋元秀仁については、税務の専門家としての豊富な実務経験と深い見識に基づく助言・提言を行うことができるとの判断から選任しております。
取締役(監査等委員)小松慶子については、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に対する助言・提言を得られると判断しております。
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。

(b) 会社の社外取締役及び社外取締役(監査等委員)の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役のうち西村憲一は、株式会社白山の社外取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。
社外取締役のうち松山大耕は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)のうち福島規久夫は、サクセス・コーチング・スタジオの代表を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)のうち秋元秀仁は、秋元秀仁税理士事務所の代表税理士を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)のうち小松慶子は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外取締役についても必要に応じて社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。