株式会社倉元製作所 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	渡邉 敏行	1971年1月29日生	1997年4月 武田製薬工業㈱入社 2003年5月 ㈱ベビーピュア設立代表取締役(現任) 2024年1月 当社顧問 2024年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	0.0
取締役	小峰 衛	1961年10月2日生	1984年4月 ㈱矢野経済研究所入社 1994年1月 ㈱ディー・ブレイン (現㈱ディー・ブレイン・コンサルティング)入社 1997年7月 ディー・ブレイン証券㈱(現日本クラウド証券㈱)監査役 1999年3月 ディー・ブレイン証券㈱(同)取締役 2000年4月 ㈱ディー・ブレイン(現㈱ディー・ブレイン・コンサルティング)代表取締役 2012年8月 インターバルブテクノロジー㈱代表取締役(現任) 2012年9月 ㈱永輝商事監査役 2013年6月 ㈱永輝商事取締役 2014年10月 ㈱エイケイ・コンサルティング設立代表取締役(現任) 2014年6月 ㈱大湘技研代表取締役 2020年4月 当社取締役(現任)	(注)3	0.0
取締役	星 彰治	1972年12月12日生	2001年5月 那須マテリアル㈱取締役 2003年6月 那須マテリアル㈱代表取締役(現任) 2003年10月 マルホ建設㈱取締役(現任) 2007年9月 秋田マテリアル㈱取締役 (現任) 2019年11月 ㈱プレテックエンジニアリングエスエフ代表取締役 (現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0.0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	本郷 邦夫	1951年8月15日生	2009年7月 ラサ工業㈱電子材料事業部長 2011年1月 ㈱RS Technologies取締役事業本部長 2014年2月 艾爾斯半導體股份有限公司董事(現任) 2018年1月 北京有研RS半導体科技有限公司董事(現任) 2018年8月 ㈱山東有研半導体材料有限公司董事(現任) 2019年1月 ㈱DG Technologies取締役 2023年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0.0
常勤監査役	菅原 信次	1957年1月2日生	1986年1月 当社入社 1998年4月 当社生産管理部部長代理 1999年1月 当社営業部長代理兼東京営業所長 2003年5月 当社生産管理一部長 2008年4月 当社製造部長 2009年4月 当社三重製造部長 2010年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	11.0
監査役	北井 徹	1952年10月3日生	1977年11月 藤田一馬公認会計士税理士事務所(永昌監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 1983年9月 税理士登録 1985年9月 北井徹公認会計士税理士事務所開業所長(現任) 2020年3月 当社監査役(現任)	(注)5	0.0
監査役	片岡 義隆	1952年4月6日生	1976年4月 ラサ工業㈱入社 2011年8月 ラサ晃栄㈱入社 2013年6月 ㈱RS Technologies監査役 2019年1月 ㈱DG Technologies監査役 2022年3月 当社監査役(現任)	(注)4	0.0
計					11.0

(注)1.取締役本郷邦夫は、社外取締役であります。
2.監査役北井徹、片岡義隆は、社外監査役であります。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年3月30日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年3月28日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針を有しておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の本郷邦夫氏は、半導体業界のビジネスに関する豊富な経験と知見を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したことから、社外取締役に選任しております。
社外監査役の北井徹氏は、現在、北井徹公認会計士税理士事務所所長であり、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、企業の健全性を確保するとともに透明性の高い公正な監視体制の確立が期待されることから、社外監査役に選任しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として同取引所に届け出ております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の片岡義隆氏は、長年にわたる上場企業においての豊富な財務経理の経験、知識を有しており、当該知見を活かして幅広い視点と経験を活かした透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待されることから、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図るとともに、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行うこととしております。取締役会においては、当社の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督・監査を行うこととしております。