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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OK1K (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ヤマウホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
有 田 徹 也1960年1月9日生
1983年4月㈱福岡銀行 入行
2013年4月同 北九州営業部執行役員部長
2014年4月同 公務金融法人部執行役員部長
2016年4月同 北九州本部常務執行役員本部長
2017年4月同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
2018年4月㈱FFGビジネスコンサルティング 代表取締役社長
2019年4月当社 入社 顧問
2019年6月当社 取締役副社長
2021年4月当社 代表取締役社長(現任)
2021年4月㈱ヤマウ 代表取締役社長(現任)

(注)3

普通株式
11
取締役
会長
権 藤 勇 夫1941年7月30日生
1960年4月住友商事㈱ 入社
1996年8月当社 入社 関西事業本部副本部長
1997年6月当社 取締役関西事業本部副本部長
1998年4月当社 常務取締役環境・景観事業本部長
2002年10月当社 専務取締役兼営業本部長
2003年5月当社 代表取締役社長
2012年6月当社 代表取締役会長
2018年6月当社 取締役会長(現任)
(注)3普通株式
97
取締役伊 佐 寿 起1951年1月1日生
1984年1月当社 入社
1995年6月当社 取締役九州事業本部大分事業部長
2010年6月当社 常務取締役営業本部長
2015年6月当社 専務取締役営業所轄
2017年6月当社 専務取締役関東事業部所管
2018年4月当社 取締役専務執行役員営業本部統括
2019年6月当社 取締役専務執行役員営業本部統括、製造本部統括
2020年4月当社 取締役専務執行役員営業統括
2021年4月当社 取締役(現任)
2021年4月㈱ヤマウ 取締役副社長(現任)
(注)3普通株式
61
取締役村 田 曄 昭1943年6月16日生
1966年4月鹿島建設㈱ 入社
2002年6月同 取締役土木営業本部長
2004年6月同 常務取締役土木営業本部長
2005年6月同 常務執行役員土木営業本部長
2008年4月同 専務執行役員土木営業本部長
2012年4月同 常任顧問
2021年4月当社 取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役(常勤監査等委員)濱 中 聡 生1953年1月8日生
1977年4月鹿島建設㈱入社
1989年4月同 東京支店工事課長
2000年5月同 九州支店土木営業部担当部長
2012年10月同 環境本部担当部長
2014年3月公益社団法人全国宅地擁壁技術協会技術部長
2019年4月当社 入社 技術研究所長
2021年4月当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)4普通株式
1
取締役(監査等委員)櫻 井 文 夫1954年12月3日生
1977年4月㈱福岡銀行入行
2011年4月同 取締役専務執行役員
2011年10月㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員CIO
2012年4月㈱福岡銀行取締役副頭取(代表取締役)
2014年4月㈱熊本銀行取締役副頭取(代表取締役)
2017年4月ふくおか証券㈱取締役会長(代表取締役)
2020年4月㈱福岡銀行顧問(現任)
2020年6月当社取締役
2021年4月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)4

取締役(監査等委員)本 木 正 之1954年10月9日生
1977年4月西日本鉄道㈱ 入社
2006年7月シー・イー・コンサルタント㈱ 代表取締役社長
2011年7月㈱西鉄グリーン土木 代表取締役社長
2016年7月㈱西鉄テクノサービス 代表取締役社長
2019年4月西鉄エンジニアリング㈱ 代表取締役社長
2020年6月当社 監査役
2021年4月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)4
普通株式
171


(注) 1 取締役村田曄昭は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員)櫻井文夫、本木正之は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結のときから2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年4月1日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
6 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 濱中 聡生 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 本木 正之
7 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2022年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役を1名、監査等委員である社外取締役を2名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
監査等委員である社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役(監査等委員)は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役(監査等委員)は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査等委員会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。当社においては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01211] S100OK1K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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