株式会社ヤマックス 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式 数 (千株)
取締役会長 代表取締役	茂森 潔	1943年6月30日生	1963年10月 当社入社 1964年10月 専務取締役就任 1974年3月 代表取締役社長就任 2014年4月 代表取締役会長就任(現任) ㈱東北ヤマックス 代表取締役会長就任(現任)	(注)4	762
取締役社長 代表取締役 西日本事業本部長	茂森 拓	1964年12月9日生	1995年4月 当社入社 1999年4月 営業本部長兼住宅部長 1999年6月 取締役就任 営業本部長兼住宅部長 2000年6月 常務取締役就任 管理本部長 2003年4月 代表取締役専務就任 管理本部長兼経理部長兼プレコン製品事業部長 2014年4月 代表取締役社長就任(現任) ㈱東北ヤマックス 代表取締役社長就任(現任) 2022年9月 西日本事業本部長(現任)	(注)4	411
取締役副社長 事業本部統括	森 將彦	1945年1月30日生	1963年4月 建設省四国地方整備局入省 2007年4月 一般社団法人九州建設技術管理協会入社 2013年6月 当社入社 2015年4月 西日本事業本部 営業統括本部 顧問 2016年6月 取締役副社長就任 事業本部統括(現任)	(注)4	-
常務取締役 海外事業推進室長 兼管理本部長	渡辺 宏之	1964年8月22日生	1990年7月 当社入社 2009年4月 管理本部 部長 2013年4月 執行役員 管理本部副本部長 2023年6月 取締役就任 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部長 2024年6月 常務取締役就任 海外事業推進室長兼管理本部長(現任)	(注)4	14
取締役 東日本事業本部長 兼西日本事業本部 九州建築事業部長 兼福岡支店長	浦崎 啓介	1962年5月31日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 西日本事業部 プレコン九州ブロック 福岡支店長(部長) 2015年4月 執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 2021年6月 取締役就任(現任)西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 2022年4月 東日本事業本部長兼西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長(現任)	(注)4	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式 数 (千株)
取締役 西日本事業本部 生産統括本部長	木山 伸悟	1964年2月8日生	1989年1月 当社入社 2012年4月 西日本事業部 プレコン九州ブロック 長洲工場長(部長) 2015年4月 執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長 2024年6月 取締役就任 西日本事業本部 生産統括本部長(現任)	(注)4	-
取締役 総合企画室長 兼西日本事業本部 営業統括本部長 兼広域営業部長	森田 芳文	1965年4月3日生	2010年1月 当社入社 2012年4月 西日本事業部 熊本ブロック 熊本南営業所長兼人吉営業所長(部長) 2024年4月 執行役員 総合企画室長兼西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部 部長 2024年6月 取締役就任 総合企画室長兼西日本事業本部 営業統括本部長兼広域営業部長(現任)	(注)4	-
取締役	津留 清	1953年1月2日生	1980年4月 熊本県弁護士会登録 2003年12月 津留山村法律事務所 開設(所長)(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役	長岡 純生	1955年4月4日生	1981年3月 当社入社 2001年4月 管理本部 購買部長 2013年4月 管理本部長 2014年6月 取締役就任 管理本部長 2022年4月 管理本部長兼商事部長 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	29
常勤監査役	松山 隆文	1951年4月2日生	2005年6月 株式会社鹿児島銀行 監査部長 2006年6月 株式会社鹿児島リース 監査役 2009年4月 インフラテック株式会社 専務取締役 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	中島 邦介	1942年9月20日生	1988年8月 九州産業交通㈱木山営業所長 1990年7月 当社入社 経理部長 1999年6月 取締役就任 管理本部 財務部長 2003年6月 取締役退任 2015年6月 監査役就任(現任)	(注)5	10
計					1,248

(注)1.取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
2.取締役津留清は、社外取締役であります。
3.常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
4.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。なお、取締役木山伸悟及び森田芳文の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期が満了する時までとなります。
5.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。

氏名	役名及び職名
茂 森 拓	執行役員社長 西日本事業本部長
森 將 彦	執行役員副社長 事業本部統括
渡 辺 宏 之	常務執行役員 海外事業推進室長兼管理本部長
浦 崎 啓 介	執行役員 東日本事業本部長兼西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長
木 山 伸 悟	執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長
森 田 芳 文	執行役員 総合企画室長兼西日本事業本部 営業統括本部長兼広域営業部長
二 見 洋 一	執行役員 西日本事業本部 生産統括本部副本部長兼瀬高工場長
酒 井 純 一	執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼福岡営業部長
嶋 田 孝 宏	執行役員 東日本事業本部 埼玉工場長
山 本 保 志	執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向
池 田 親 憲	執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長
松 本 寛 治	執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡南営業部長
上 田 貴 史	執行役員 東日本事業本部 東京支店長
松 田 学	執行役員 技術本部長
比 嘉 博 和	執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 沖縄支店長

②社外役員の状況
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、1名の社外取締役と2名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経て当社の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。当社は、両氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏は当社の株式を10,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行うにあたり、内部監査室と会計監査人との間で連携を図っております。