株式会社エンバイオ・ホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	中村 賀一	1973年3月11日生	1995年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年7月 平田公認会計士事務所入所 2004年6月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現:当社)取締役 2006年8月 株式会社ランドコンシェルジュ(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング)取締役 2007年6月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング)取締役 2010年3月 株式会社ビーエフマネジメント(現:株式会社エンバイオ・リアルエステート)取締役 2016年1月 株式会社ユーザーローカル社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現:株式会社土地再生投資)取締役 2019年2月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役 2019年4月 Enbio Middle East FZE LLC Manager(現任) 2019年7月 Enbio Lel Taqa FZC LLC Manager(現任) 2019年9月 株式会社関東ミキシングコンクリート(現:株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ)取締役 2020年6月 当社専務取締役 2021年9月 株式会社エンバイオC・エナジー取締役 2021年10月 株式会社カラダノート取締役(監査等委員)(現任) 2022年5月 DEFNE ENERGY INVESTMENT INDUSTRY TRADE LIMITED General manager(現任) 2023年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	432,000
取締役会長	西村 実	1958年11月7日生	1981年4月 ライオン株式会社入社 1990年5月 株式会社日本総合研究所入社 2000年6月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現:当社)取締役 2003年1月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング)代表取締役 2006年8月 株式会社ランドコンシェルジュ(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング)取締役 2008年1月 当社代表取締役社長 2010年1月 株式会社ビーエフマネジメント(現:株式会社エンバイオ・リアルエステート)取締役(現任) 2018年2月 恩拜欧(南京)環保科技有限公司董事長 2019年6月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役 2019年6月 株式会社土地再生不動産投資(現:株式会社土地再生投資)代表取締役会長(現任) 2019年9月 株式会社関東ミキシングコンクリート(現:株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ)代表取締役 2022年4月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役会長 2022年6月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング代表取締役(現任) 2022年6月 恩拜欧(南京)環保科技有限公司董事(現任) 2023年1月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ取締役(現任) 2023年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	495,500
取締役	山本 敏仁	1974年5月7日生	1997年4月 三井不動産建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社 2002年4月 株式会社ジョイント・コーポレーション(現:株式会社長谷工不動産)入社 2011年3月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング)入社 2011年3月 株式会社ビーエフマネジメント(現:株式会社エンバイオ・リアルエステート)出向 2014年4月 株式会社ビーエフマネジメント(現:株式会社エンバイオ・リアルエステート)代表取締役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現:株式会社土地再生投資)取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役(現任)	(注)3	15,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	横溝 透修	1979年3月31日生	2010年7月 株式会社ランドコンシェルジュ(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング)入社 2015年3月 ヴェガ・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年3月 アルタイル・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年4月 当社入社経営企画室長 2016年9月 ソーラー年金株式会社代表取締役(現任) 2016年10月 太陽光パーク2合同会社職務執行者(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年8月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ取締役 2021年9月 株式会社エンバイオC・エナジー代表取締役(現任) 2022年7月 MaF合同会社職務執行者(現任) 2023年1月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ代表取締役(現任) 2023年11月 Alamport Renewables Pte. Ltd. Director(現任)	(注)3	14,100
取締役	田月 智之	1975年9月13日生	2000年7月 株式会社ふらんす亭入社 2003年4月 同社総務部長 2006年2月 メディア・ビジョン エンタテインメント株式会社(現:メディア・ビジョン株式会社)入社管理部長 2006年11月 株式会社共立(現:株式会社やまびこ)入社 2021年9月 サイバネットシステム株式会社入社 2022年11月 当社入社法務部長(現任) 2023年6月 株式会社エンバイオC・エナジー 取締役(現任) 2023年6月 当社 取締役管理本部長(現任) 2023年11月 Alamport Renewables Pte. Ltd.Director(現任)	(注)3	-
取締役	亀山 忠秀	1974年12月26日生	2002年7月 株式会社幸洋コーポレーション(旧:株式会社コマーシャル・アールイー)入社 2006年6月 株式会社コマーシャル・アールイー取締役 2007年6月 株式会社コマーシャル・アールイー常務取締役 2010年8月 公共シィー・アール・イー株式会社(現:株式会社シーアールイー)入社 2011年7月 公共シィー・アール・イー株式会社(現:株式会社シーアールイー)常務取締役 2014年8月 ストラテジック・パートナーズ株式会社(現:CREリートアドバイザーズ株式会社)取締役(現任) 2015年8月 株式会社CREアライアンス取締役(現任) 2016年6月 CRE Asia Pte. Ltd.取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2016年9月 NCF不動産投資顧問株式会社(現:ストラテジック・パートナーズ株式会社)取締役(現任) 2017年8月 株式会社シーアールイー代表取締役社長(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現:株式会社土地再生投資)取締役 2020年12月 株式会社APT取締役 2023年4月 PT.Cella Emerald Logistik監査役(現任) 2024年5月 CRE(Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)	(注)3	100
取締役	小竹 由紀	1957年12月1日生	1981年4 月 ライオン株式会社入社 2012年1 月 同社CSR企画担当部長 2015年1 月 同社CSR推進部長 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2022年6月 東京特殊電線株式会社取締役 2023年4月 株式会社TOTOKU 取締役(現任) 2023年9月 アクモス株式会社取締役(現任)	(注)3	1,000
取締役 監査等委員	高山 和夫	1951年8月21日生	1976年4月 朝日生命保険相互会社入社 1997年4月 同社検査部検査課長 2003年4月 同社監査役室長 2009年4月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社監査役 2012年6月 株式会社ユビキタスエンターテインメント監査役 2015年3月 株式会社イデアル監査役 2020年6月 当社社外監査役 2021年6月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング監査役(現任) 2021年6月 株式会社エンバイオ・リアルエステート監査役(現任) 2021年6月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ監査役(現任) 2021年6月 株式会社土地再生投資監査役(現任) 2021年9月 株式会社エンバイオC・エナジー監査役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	星野 隆宏	1955年11月22日生	1981年4月 裁判官任官 1987年4月 弁護士登録 1987年4月 外立法律事務所(現:外立総合法律事務所)パートナー 1996年5月 星野綜合法律事務所開設 2006年9月 アクモス株式会社監査役 2007年6月 当社社外監査役 2014年1月 K&L Gates 外国法共同事業法律事務所と統合 パートナー(現任) 2015年6月 株式会社デファクトスタンダード社外監査役 2018年11月 一般社団法人かけはし理事長(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	10,000
取締役 監査等委員	平田 幸一郎	1967年11月5日生	1990年4月 安田火災海上保険株式会社(現:株式会社損害保険ジャパン)入社 1992年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年8月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース(現:税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入社 1999年8月 平田公認会計士事務所開業所長(現任) 2001年5月 有限会社アドバンスワン設立取締役社長(現任) 2006年4月 株式会社ディアーズ・ブレイン社外監査役(現任) 2007年3月 株式会社カタリスト社外監査役(現任) 2008年7月 ビープラッツ株式会社社外監査役(現任) 2010年3月 第一環境株式会社社外監査役(現任) 2011年8月 株式会社美人時計(現:BIJIN&CO.株式会社)社外監査役(現任) 2012年7月 スターフェスティバル株式会社社外監査役(現任) 2013年6月 当社社外監査役 2014年1月 ランサーズ株式会社社外監査役(現任) 2014年5月 カタリズム株式会社(現:アソビュー株式会社)社外監査役(現任) 2017年5月 廣和興業株式会社取締役(現任) 2017年7月 株式会社TIMERS監査役(現任) 2017年9月 株式会社エブリー監査役(現任) 2018年5月 株式会社カケハシ監査役(現任) 2019年9月 株式会社マツモト交商監査役(現任) 2020年10月 アル株式会社 監査役(現任) 2021年2月 テックタッチ株式会社監査役(現任) 2021年3月 株式会社ディアーズ・ブレインホールディングス監査役(現任) 2021年3月 株式会社プラネットワーク監査役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年12月 株式会社SKYPROJECT社外監査役(現任)	(注)4	200,000
取締役 監査等委員	行川 一郎	1949年12月7日生	1972年4月 秋葉公認会計士事務所入所 1996年3月 第一環境株式会社入社 2008年6月 第一環境株式会社監査役 2012年6月 当社社外監査役 2012年6月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング)監査役 2012年6月 株式会社ランドコンシェルジュ(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング)監査役 2012年6月 株式会社ビーエフマネジメント(現:株式会社エンバイオ・リアルエステート)監査役 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現:株式会社土地再生投資)監査役 2020年8月 株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ監査役 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	15,000
計					1,183,200

(注) 1.取締役 亀山忠秀、小竹由紀、高山和夫、星野隆宏、平田幸一郎及び行川一郎は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 高山和夫、委員 星野隆宏、委員 平田幸一郎、委員 行川一郎
3.取締役の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長中村賀一の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社の株式会社ジーエヌピーが所有する株式数70,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
a.社外取締役(監査等委員を除く)及び社外取締役(監査等委員)と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役(監査等委員を除く)は2名、社外取締役(監査等委員)は4名であります。
社外取締役の亀山忠秀は、当社の株式を100株、社外取締役の小竹由紀は、当社の株式を1,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外取締役と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の星野隆宏は、当社の株式を10,000株、社外取締役(監査等委員)の平田幸一郎は、当社の株式を200,000株、社外取締役(監査等委員)の行川一郎は、当社の株式を15,000株それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外取締役(監査等委員)と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

b.社外取締役(監査等委員を除く)又は社外取締役(監査等委員)が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の亀山忠秀は、不動産ビジネスを展開する会社の経営を長年担っており、不動産ビジネスにおける高い見識と豊富な経験を有し、かつ経営者の視点をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の小竹由紀は、生活関連製品を製造する上場企業において、企業の社会的責任(CSR)を責任者として推進してきた豊富な経験と知見をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役(監査等委員)は取締役会及び監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役(監査等委員)による意見を当社の取締役会に反映することで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役1名及び社外取締役(監査等委員)5名を指定しております。

c.社外取締役(監査等委員を除く)又は社外取締役(監査等委員)を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。

d.社外取締役(監査等委員を除く)又は社外取締役(監査等委員)の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役(監査等委員を除く)又は社外取締役(監査等委員)の選任にあたって、環境ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有していることなどを総合的に考慮しております。また、社外取締役(監査等委員)に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務など専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外取締役1名及び社外取締役(監査等委員)4名(合計5名)を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。

e.社外取締役(監査等委員を除く)又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員を除く)及び社外取締役(監査等委員)は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、社外取締役(監査等委員)は、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べております。監査等委員会を通じて他の監査等委員と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。