株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	本間 英明	1957年11月24日生	1982年2月 本間英明土地家屋調査士事務所開設 1985年11月 ㈱中央調査設計 取締役社長就任 2004年7月 ㈱アイディーユー総合事務所(現当社) 代表取締役就任 2007年4月 当社 代表取締役社長就任(現任) 2009年5月 ㈱中央グループホールディングス 代表取締役会長就任 2014年5月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト(現㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託) 取締役就任(現任) 2017年7月 ㈱中央グループ 取締役就任 2017年11月 ㈱中央グループ 代表取締役就任(現任) 2018年4月 ㈱ネグプラン 取締役就任	(注)3	217,492
専務取締役 経営企画本部長	喜沢 弘幸	1955年7月21日生	1978年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行(梅田支店) 1994年4月 同行 池袋西口支店長就任 2002年3月 ㈱大和銀ホールディングス(現㈱りそなホールディングス)企画部部付部長就任 2003年8月 ㈱りそな銀行 大手町営業部営業第三部長就任 2003年10月 同行 執行役 ローン事業部担当就任 2005年6月 同行 常務執行役員 ローン事業部長就任 2006年6月 同行 専務執行役員 住宅ローンビジネス部担当兼不動産ビジネス部、不動産営業部担当就任 2007年6月 同行 専務執行役員 コンプライアンス統括部担当兼サービス改革部担当就任 2008年6月 同行 取締役専務執行役員 コンプライアンス統括部担当兼サービス改革部担当就任 2010年6月 同行 取締役専務執行役員 審査部担当就任 2013年4月 りそなビジネスサービス㈱ 代表取締役社長就任 2016年5月 当社 取締役就任 2016年6月 コクサイエアロマリン㈱ 非常勤監査役就任(現任) ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 取締役会長就任(現任) 2017年1月 ㈱高田屋 非常勤監査役就任(現任) 2017年5月 当社 専務取締役就任(現任) 2019年9月 経営企画本部長就任(現任)	(注)3	8,746

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役 不動産事業本部長	成宮 正一郎	1977年1月26日生	2000年4月 雪印乳業㈱入社 2003年1月 日本ミルクコミュニティ㈱転籍 2004年1月 司法書士中村合同事務所入所 2005年1月 ㈱プラスワン入社 2007年5月 ㈱マザーズエスクロー(現当社)入社 2007年9月 当社転籍 2009年6月 当社 執行役員就任(現任) 2014年5月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト(現㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託) 取締役就任(現任) 2014年7月 当社 経営企画室長就任 2015年5月 当社 取締役就任 2016年3月 当社 営業本部長就任 2017年7月 当社 常務取締役就任(現任) 2018年6月 当社 不動産事業本部長就任(現任) 2019年5月 ㈱中央グループ 取締役就任(現任)	(注)3	7,497
取締役 管理本部長 人事総務部長	太田 昌景	1975年5月2日生	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社 2004年3月 公認会計士試験第3次試験合格 2006年8月 ユニファイド・パートナーズ㈱入社 2007年1月 ㈱ジャスダック証券取引所(現㈱日本取引所グループ)入社 2010年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局 2014年7月 当社入社 2014年10月 当社 管理本部長就任(現任) 2015年5月 当社 取締役就任(現任) 2015年6月 当社 執行役員就任(現任) 2016年6月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 取締役就任(現任) 2017年7月 ㈱中央グループ 取締役就任(現任) 2018年4月 ㈱ネグプラン 取締役就任 2018年6月 当社 人事部長就任 2019年9月 当社 人事総務部長就任(現任)	(注)3	6,330
取締役 金融事業本部長	増山 雄一	1964年2月13日生	1987年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行 1996年7月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行) 業革推進部 調査役就任 2001年7月 同行 仙台支店 副支店長就任 2003年10月 ㈱りそな銀行 ローン事業部 次長就任 2005年4月 同行 ローンサポート統括室 室長就任 2008年5月 同行 本郷・茗荷谷エリア営業第二部 エリア営業第二部長就任 2012年4月 同行 信託サポートオフィス 所長就任 2016年11月 当社出向 当社 業務本部 部付部長就任 2017年10月 当社 業務本部 オペレーションセンター部長就任 2018年3月 当社入社 当社 執行役員就任(現任) 当社 業務本部長兼情報システム室長兼オペレーションセンター部長就任 2018年6月 当社 金融事業本部長兼業務企画部長就任 2019年5月 当社 取締役兼金融事業本部長就任(現任) 2019年7月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 取締役就任(現任) 2020年4月 当社 業務企画部長就任(現任)	(注)3	5,830

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	臺 祐二	1955年1月20日生	1978年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 1982年9月 公認会計士登録 2001年5月 代表社員登用 2002年8月 新潟事務所長 2011年7月 東京事務所第2事業部副事業部長 2013年6月 有限責任 あずさ監査法人 退社 2013年7月 公認会計士臺祐二事務所 所長(現任) 2014年6月 当社 取締役就任(現任) 2015年12月 ㈱ニーズウェル 監査役就任(現任) 2016年6月 ㈱コロナ 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1,782
取締役	千原 一成	1947年4月1日生	1965年4月 ㈱泉州銀行(現 ㈱池田泉州銀行)入行 1988年4月 同行 藤井寺支店 支店長就任 1990年5月 日本デベロップインベストメント㈱(現㈱ケーシー・プラン) 代表取締役就任 1996年2月 大樹建設㈱ 代表取締役就任 2001年1月 ㈲ケーシー・プラン(現㈱ケーシー・プラン) 代表取締役就任(現任) 2012年10月 ㈱STAM 代表取締役就任(現任) 2015年5月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	251,405
取締役	前中 潔	1950年7月19日生	1974年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行(向島支店) 1991年1月 同行 箕面支店長就任 1993年1月 同行 市岡支店長就任 1995年1月 同行 システム部次長兼システム企画室長就任 1999年11月 同行 システム企画部長就任 2002年4月 同行 執行役員 システム企画部長就任 2003年3月 ㈱りそな銀行 執行役員 システム部長就任 2004年3月 NTTコミュニケーションズ㈱入社 2005年6月 ㈱DACS 代表取締役社長就任 2013年4月 同社 相談役就任 2014年4月 同社 顧問就任(現任) 2015年4月 ㈱トーホー 社外取締役(独立役員)就任(現任) 2019年5月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	5,254

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	水落 一	1954年2月18日生	1977年4月 住宅金融公庫(現 独立行政法人住宅金融支援機構)入社 2007年4月 同社 中国支店長就任 2008年4月 ㈱住宅債権管理回収機構入社 2008年6月 同社 取締役就任 2010年6月 同社 常務取締役就任 2014年6月 同社 常務執行役員就任 2015年3月 当社入社 2015年5月 当社 監査役就任(現任) 2016年6月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託 監査役就任(現任) 2017年7月 ㈱中央グループ 監査役就任(現任) 2018年4月 ㈱ネグプラン 監査役就任	(注)4	-
監査役	本井 文夫	1944年7月26日生	1969年4月 裁判官任官(東京地方裁判所判事補) 1975年6月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1991年2月 財団法人ロームミュージックファンデーション監事(現任) 1994年6月 中外炉工業㈱ 監査役就任 2003年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員 2006年3月 ㈱熊谷組法遵守監査委員会委員(現任) 2006年5月 日本ハム㈱ 社会企業価値評価委員会委員 2007年3月 社会福祉法人北慶会 理事兼評議員 2011年6月 日本ハム㈱ 監査役就任 2011年12月 当社 監査役就任(現任) 2014年4月 学校法人大阪歯科大学 監事(現任) 2015年7月 中外炉工業㈱ 特別顧問(現任) 2015年7月 日本ハム㈱ 顧問 2016年4月 学校法人帝塚山学院 監事(現任)	(注)4	-
監査役	山本 隆	1950年4月22日生	1983年4月 東京地方検察庁検事 1989年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1990年8月 海事補佐人登録(現任) 1993年9月 山本隆法律事務所設立 所長弁護士(現任) 1999年4月 東京弁護士会監事 2000年4月 東京簡易裁判所調停委員 2001年4月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 2011年12月 当社 監査役就任(現任) 2018年6月 東京都人権擁護委員連合会副会長(現任)	(注)4	-
計					504,336

(注)1.取締役臺祐二、千原一成及び前中潔は、社外取締役であります。
2.監査役本井文夫及び山本隆は、社外監査役であります。
3.2019年5月29日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年5月25日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務しております会社等と当社との間に、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役である臺祐二氏は、長年、公認会計士の職務に携わっていることから、その経歴を通じて培った専門家としての経験に基づく業務執行を期待し選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,782株を所有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役である千原一成氏は、長年における金融業界及び不動産業界での経験を期待し選任しております。なお、同氏は当社の株式251,405株を所有しております。当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である前中潔氏は、長年における金融業界での豊富な経験・実績・見識を有しており、金融機関において要職を歴任した実績と豊富な業務経験を活かし、適切な助言をいただけるものと期待し選任しております。なお、同氏は当社の株式5,254株を所有しております。当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外監査役である本井文夫氏は、過去、裁判官に従事しており、また監査役としての豊富な経験と弁護士としての高度な専門的知識が当社の監査体制の強化に適していると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山本隆氏は、過去検事として検察官に従事しており、公益を保護するための知見に精通しており、また、弁護士としての専門的知識が当社の監査体制の強化に適していると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
なお、当社は独立社外取締役を選任するにあたり、当社が以下のとおり定めた判断基準に基づき実績・経験・知見も鑑み取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を候補者として選定しております。
[独立社外取締役の独立性判断基準]
a.当社(当社の子会社を含む。以下同じ。)を主要な取引先とする者あるいはその業務執行者でないこと。過去にこれらの者であった場合には、退任または退職から5年以上経過していること。
*「主要な取引先」とは、過去3年間の各事業年度において、当社とその者との取引の年間取引額平均が、当社またはその者の連結売上高の2%を超える者をいう。以下同じ。
b.当社の主要な取引先あるいはその業務執行者でないこと。過去にこれらの者であった場合には、退任または退職から5年以上経過していること。
c.コンサルタント、会計専門家または法律専門家であって、過去3年間の各事業年度における当社の年間取引額平均が、当社またはその者の連結売上高の2%を超えていないこと。
d.上記に掲げる者の近親者でないこと。
e.当社または当社子会社の取締役、監査役及び執行役員(退任または退職から10年以上経過していない者を含む。)の近親者でないこと。
f.その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、重要意思決定や業務執行状況を監督又は監査しております。取締役会では内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告並びに監査役監査の計画及び結果の報告が行われております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、定期的に意見交換を踏まえた情報共有、協議を行うことで、監査の実効性と効率性の向上に努めております。