株式会社ジョイフル本田 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	細谷 武俊	1964年12月1日	1988年4月 伊藤忠商事㈱入社 2000年5月 アスクル㈱ 執行役員 2009年4月 ㈱カクヤス 代表取締役副社長 2013年3月 ㈱ミクリード 取締役 2014年1月 ㈱スペースアート十番 代表取締役会長 2014年4月 オフィス・デポ・ジャパン㈱ 代表取締役会長 2016年4月 大東㈱ 代表取締役会長 2016年6月 ㈱リンクフローリスト 代表取締役会長 2016年6月 SKYグループホールディングス 代表取締役社長 2016年9月 当社 社外取締役 2018年1月 当社 取締役 2018年1月 ㈱ホンダ産業 代表取締役社長 2018年7月 当社 代表取締役専務 2018年9月 当社 代表取締役副社長 2019年6月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)	注4	500
取締役 専務執行役員 管理本部長	平山 育夫	1965年2月6日	1987年3月 当社入社 2015年9月 当社 取締役商品部長兼商品開発室長 担当:物流推進室、業務室 2016年2月 当社 取締役 2016年2月 ㈱ホンダ産業 取締役 2016年3月 ㈱ホンダ産業 常務取締役 2017年4月 当社 常務取締役管理本部長兼経営企画部長、総務部長 2017年7月 当社 常務取締役経営企画本部長 2018年7月 当社 常務取締役 担当:経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室 2018年11月 当社 担当:経営企画室、広報・IR室 2018年11月 当社 担当:経営企画室、広報・IR室、業務提携 2019年2月 当社 担当:経営企画室、広報・IR室、プロジェクト推進室、新規事業開発、業務提携 2019年2月 ㈱ジョイフルエーケー 取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役専務執行役員管理本部長(現任)	注4	5,300
取締役	本田 理	1959年2月14日	1986年3月 ㈱ホンダ産業入社 1992年10月 同社 取締役 1998年10月 同社 専務取締役 2001年1月 ㈱ジョイフル本田 取締役 2003年10月 ㈱ホンダ産業 代表取締役社長 2005年8月 当社 取締役 2016年9月 当社 顧問 2017年9月 当社 取締役(現任) 2018年4月 ㈱ホンダ産業 取締役会長(現任)	注4	3,033,560

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	釘崎 広光	1955年12月3日	1979年4月 ㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社 1988年1月 同社 人事部長 1991年6月 ㈱人事測定研究所(現㈱リクルートマネジメントソリューションズ) 取締役 1997年6月 同社 代表取締役社長 2005年6月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役 2014年2月 グリー㈱ 特別顧問(現任) 2017年6月 (公財)江副記念財団(現(公財)江副記念リクルート財団) 評議員会長(現任) 2017年9月 当社 社外取締役(現任) 2018年1月 国際空港上屋㈱ 顧問(現任)	注4	―
取締役	榎本 知佐	1961年8月12日	1984年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 2005年11月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン(現㈱フィリップス・ジャパン) 広報部長 2012年7月 ヤンセンファーマ㈱ コミュニケーション&パブリックアフェアーズ部門長 2014年1月 東京電力㈱(現東京電力ホールディングス㈱) 執行役員 ソーシャル・コミュニケーション室 室長 2018年4月 ㈱日立製作所 エグゼクティブコミュニケーションストラテジスト(現任) 2018年6月 パーソルホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年9月 当社 社外取締役(現任)	注4	100
取締役	諸江 幸祐	1955年7月18日	1985年11月 野村證券㈱入社 1988年7月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 1998年11月 同社 マネージングディレクター 2008年7月 ㈱いとはんジャパン 代表取締役(現任) 2008年8月 ㈱YUMEキャピタル 代表取締役(現任) 2009年6月 オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱) 社外監査役(現任) 2011年4月 ㈱ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 取締役 2011年6月 アイエムエムフードサービス㈱ 取締役(現任) 2014年3月 スミダコーポレーション㈱ 社外取締役(現任) 2018年9月 当社 社外取締役(現任)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	鶴岡 義宣	1954年10月9日	1977年4月 大和製罐㈱入社 1990年9月 アディロン㈱入社 1993年8月 日本ユーロテック㈱入社 1998年7月 ㈱誠和入社 2003年10月 ㈱ユニマットリバティ入社 2005年7月 ㈱バイオマトリックス研究所入社 管理本部総務部次長 2008年10月 同社退社 2009年8月 ㈱ジョイフル本田入社 2010年6月 当社 内部監査室責任者 2012年9月 当社 監査役(現任) 2016年2月 ㈱ホンダ産業 監査役 2019年3月 ㈱ジョイフル車検・タイヤセンター 監査役(現任)	注5	2,800
監査役 (常勤)	岡田 周悟	1957年8月6日	1980年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2000年5月 同行 錦糸町支店 支店長 2002年4月 ㈱みずほ銀行 錦糸町支店 支店長 2002年7月 同行 山本支店 支店長 2005年5月 同行 浅草橋支店 支店長 2007年5月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 経営企画部付 参事役 みずほ総合研究所㈱出向 2007年9月 みずほ総合研究所㈱ 上席執行役員相談部長 2017年7月 同社 上席執行役員事業本部相談部長 2017年9月 当社 社外監査役(現任)	注5	―
監査役	秋山 正明	1945年1月4日	1968年10月 監査法人富島会計事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1990年6月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 1992年10月 アーンストアンドヤング 北米総括代表社員 1996年6月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 理事 2010年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所 2010年9月 ㈱ジョイフル本田 常勤監査役 2011年4月 ユナイテッド・アーバン投資法人 監督役員就任(現任) 2011年6月 当社 社外監査役(現任) (社)経営・労働協会 理事 三菱化工機㈱ 社外監査役 2016年6月 京セラ㈱ 社外監査役(現任)	注5	―
監査役	小林 保弘	1953年8月16日	1976年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1987年8月 朝日新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 小林公認会計士事務所(現任) 2010年6月 ㈱ジョイフル本田 監査役 2010年8月 当社 社外監査役(現任) 2013年4月 国立研究開発法人国立環境研究所 監事	注5	―
監査役	広瀬 史乃	1967年3月8日	2000年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2000年4月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2006年10月 中国・北京対外経済貿易大学留学 2008年4月 在中国日本国大使館勤務 2010年4月 阿部・井窪・片山法律事務所勤務(現任) 2014年9月 当社 社外監査役(現任) 2016年6月 日本水産㈱ 社外監査役(現任) 2017年6月 (一財)全日本野球協会 理事 2018年5月 (一財)全日本野球協会 常務理事(現任)	注5	―
計					3,042,260

(注) 1.略歴中に記載されている㈱ジョイフル本田は、2011年6月に当社と合併し、消滅した会社です。第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革をご参照下さい。
2.取締役 釘崎広光、榎本知佐、諸江幸祐は、社外取締役であります。
3.監査役 岡田周悟、秋山正明、小林保弘、広瀬史乃は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.執行役員は7名で、株式会社ジョイフル本田リフォーム代表取締役社長の稲葉隆(常務執行役員)、開発本部長の鹿野浩史、経営企画本部長の榮谷慶造、商品本部長の石橋一通、店舗運営本部長の岡島正和、店舗運営部長の大畑雄一、株式会社ホンダ産業代表取締役社長の飯島仁であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
社外取締役が企業統治において果たす役割と機能は取締役の独立性の立場において、社外取締役が持つ知見などに基づき、外部的視点から、如何に企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役からの独立性の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社の取締役会は、東京証券取引所が定める独立性基準に合理性を認め、当社の独立性判断基準として採用しており、現任の社外取締役3名のうち3名および社外監査役4名のうち4名が、当該独立性判断基準を充足しております。
社外取締役の釘崎広光氏は、リクルートグループにおいて企業経営全般に携わり、人事、マーケティング、コンプライアンス等マネジメントの各分野及びコーポレートガバナンスに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。
社外取締役の榎本知佐氏は、長年にわたり国内外の企業において広報責任者を歴任し、ブランド価値とレピュテーション向上を図る戦略的な活動を行うなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。
社外取締役の諸江幸祐氏は、長年にわたり金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で取締役および社外監査役として経営に携わっており、それらの経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。
社外監査役の岡田周悟氏は、大手金融機関に長年勤務し、金融・財務の分野において豊富な経験と経営分野に関する知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。
社外監査役の秋山正明氏は、公認会計士として監査法人勤務を通した幅広い財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。
社外監査役の小林保弘氏も、公認会計士として監査法人勤務を通した幅広い財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。
社外監査役の広瀬史乃氏は、弁護士資格を有し幅広い知識と法務に関する知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。
なお、社外取締役の榎本知佐氏は、当社株式100株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社とその他の社外取締役2名と社外監査役4名との間にも、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役に対してのサポート体制は、経営企画部より取締役会の招集時に議案及び参考資料等の情報を適宜提供しております。また、監査役会事務局は設置しておりませんが、内部監査室、内部統制推進部が必要に応じ事務局機能を担い、社外監査役に資料の提供・作成を行っております。
内部監査室、監査役および会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から、適宜情報の交換を行うとともに相互に連携し、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査役監査との緊密な連携を図り、監査の実効性を高めております。