株式会社フィックスターズ 役員の状況 (2025年9月期)

①役員一覧
a.2025年12月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)(注)6.
代表取締役 社長 執行役員	三木 聡	1971年2月9日生	1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年4月 ㈲ソフトワールド(現㈱ソフトワールド) 取締役副社長 2002年8月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更(現当社) 代表取締役社長 CEO(現任) 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director(現任) 2018年2月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長(現任) 2019年12月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役(現任) 2020年3月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長 2021年7月 (一社)長野イノベーションベース 代表理事(現任) 2021年11月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役会長(現任) 2021年12月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役会長(現任) 2022年5月 (一社)量子技術による新産業創出協議会 理事(現任) 2022年8月 ㈱シンカ 社外取締役(現任) 2024年4月 ㈱Fixstars Investment 代表取締役社長(現任)	(注) 2.	3,470,200
取締役 執行役員 管理本部長	堀 美奈子	1978年6月17日生	2001年4月 ㈱アガスタ 入社 2002年9月 同社 管理部門担当取締役 2007年5月 当社入社 管理本部長 2007年12月 当社 取締役管理本部長(現任) 2020年12月 ㈱Smart Opinion 取締役(現任) 2020年12月 オスカーテクノロジー㈱ 取締役(現任) 2021年7月 (一社)長野イノベーションベース 監事(現任) 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役(現任) 2024年4月 ㈱Fixstars Investment 取締役(現任)	(注) 2.	300,000
取締役 執行役員 Solutionカンパニープレジデント	蜂須賀 利幸	1971年11月10日生	1998年7月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年7月 当社入社 営業本部長 2008年12月 当社 取締役営業本部長 2013年10月 当社 取締役ソリューション事業部長 2016年6月 当社 取締役ソリューション事業統括担当 2018年2月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役 2019年12月 同社 代表取締役会長(現任) 2021年12月 当社 取締役Solutionカンパニープレジデント(現任)	(注) 2.	417,800
取締役 執行役員 SaaSカンパニープレジデント	松田 佳希	1982年5月28日生	2011年3月 東京大学 物性研究所 物質評価施設 助教 2013年6月 当社入社 2018年12月 当社 エグゼクティブエンジニア 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役 2024年12月 当社 取締役SaaSカンパニープレジデント(現任) 2025年9月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役社長(現任)	(注) 2.	15,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)(注)6.
取締役	石井 真	1955年11月27日生	1980年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2003年4月 同社 シリコン&アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年4月 ソニーLSIデザイン㈱(現ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱) 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長 2017年7月 当社 顧問 2017年12月 当社 社外取締役(現任) 2023年1月 Xloud㈱ 執行役員 2024年4月 ソルベスト㈱ ビジネスディレクター(現任)	(注) 2.	-
取締役	樺島 弘明	1975年10月26日生	1998年4月 アイエヌジー生命保険㈱(現エヌエヌ生命保険㈱) 入社 2000年7月 ㈱IQ3 入社 2001年6月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年3月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長(現任) 2019年12月 当社 社外取締役(現任) 2023年5月 ㈱マーキュリーリアルテックイノベーター(現㈱マーキュリー) 社外取締役(現任)	(注) 2.	-
取締役	榎本 ゆき乃	1971年4月19日生	2000年4月 弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)) 横浜綜合法律事務所 入所 2007年4月 同事務所 パートナー(現任) 2019年6月 ㈱京三製作所 社外監査役(現任) 2021年12月 当社 社外取締役(現任) 2025年1月 サイバーソリューションズ㈱ 社外取締役(現任)	(注) 2.	-
取締役	野澤 俊通	1972年1月7日生	1996年7月 ㈱リクルート 入社 1996年10月 ダブルクリック㈱ 入社 2003年3月 グーグル㈱(現グーグル合同会社)入社 2005年11月 ㈱ALBA 入社 2007年8月 グーグル㈱(現グーグル合同会社)入社 2014年6月 フリー㈱ 入社 2015年6月 THECOO㈱ 取締役 2016年11月 ㈱イーエムネットジャパン 社外取締役 2021年8月 THECOO㈱ 取締役メンバーサクセス本部長(現任) 2023年12月 当社 社外取締役(現任)	(注) 2.	-
取締役	鉢嶺 登	1967年6月22日生	1991年4月 森ビル㈱ 入社 1994年3月 ㈲デカレッグス(現㈱デジタルホールディングス)設立 代表取締役社長 2020年3月 ㈱デジタルホールディングス 代表取締役会長 2024年12月 当社 社外取締役(現任) 2025年3月 ㈱デジタルホールディングス 取締役ファウンダー(現任)	(注) 2.	7,500
常勤監査役	泉谷 勇造	1953年1月28日生	1975年4月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年3月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年6月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年4月 当社 常勤社外監査役(現任) 2018年2月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役(現任) 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役(現任) 2020年3月 オスカーテクノロジー㈱ 監査役(現任) 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 監査役(現任) 2024年4月 ㈱Fixstars Investment 監査役(現任)	(注) 4.	3,500
監査役	志方 洋一	1947年12月25日生	1972年4月 日本電気㈱ 入社 1991年7月 同社 半導体応用技術本部ドキュメント部長 2001年9月 同社 半導体IT戦略部担当部長 2002年2月 ㈱セミコンダクタポータル 取締役 2008年1月 相模原市役所 非常勤特別職 2009年12月 当社 社外監査役(現任)	(注) 4.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)(注)6.
監査役	齊藤 悟志	1971年6月25日生	2001年10月 中央青山監査法人 入所 2004年4月 公認会計士登録 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2015年9月 齊藤悟志公認会計士事務所 代表(現任) 2017年9月 中小企業診断士登録 2018年5月 ㈱マーキュリー 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 (一社)日本ウェルネス漢方協会 監事(現任) 2024年12月 当社 社外監査役(現任)	(注) 5.	-
計					4,214,200

(注)1.取締役石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、野澤俊通及び鉢嶺登は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役泉谷勇造、志方洋一及び齊藤悟志は、社外監査役であります。
4.監査役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役三木聡の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する400,000株及び2020年11月16日付で締結した管理処分信託契約に伴い株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有している800,000株を含めて表記しております。
7.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、松田佳希、浅原明広、飯塚拓郎の6名で構成され、うち4名は取締役を兼任しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
山添 千加美	1980年10月 28日生	2007年10月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所 2019年4月 山添千加美会計事務所設立 所長(現任) 2021年3月 tripla㈱ 常勤監査役(現任) 2023年4月 ㈱シンカ 社外監査役(現任)	-

b.当社は、2025年12月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」、「監査役3名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会の決議の内容(役職名)も含めて記載しております。

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 執行役員	三木 聡	1971年2月9日生	1996年10月 ㈱ラック 入社 1998年4月 ㈲ソフトワールド(現㈱ソフトワールド) 取締役副社長 2002年8月 ㈲フィックスターズ設立 代表取締役 2002年10月 ㈱フィックスターズへ組織変更(現当社) 代表取締役社長 CEO(現任) 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. CEO 2012年10月 同社 Director(現任) 2018年2月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年10月 ㈱Smart Opinion 代表取締役会長(現任) 2019年12月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役(現任) 2020年3月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役社長 2021年7月 (一社)長野イノベーションベース 代表理事(現任) 2021年11月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役会長(現任) 2021年12月 オスカーテクノロジー㈱ 代表取締役会長(現任) 2022年5月 (一社)量子技術による新産業創出協議会 理事(現任) 2022年8月 ㈱シンカ 社外取締役(現任) 2024年4月 ㈱Fixstars Investment 代表取締役社長(現任)	(注) 2.	3,470,200
取締役 執行役員 管理本部長	堀 美奈子	1978年6月17日生	2001年4月 ㈱アガスタ 入社 2002年9月 同社 管理部門担当取締役 2007年5月 当社入社 管理本部長 2007年12月 当社 取締役管理本部長(現任) 2020年12月 ㈱Smart Opinion 取締役(現任) 2020年12月 オスカーテクノロジー㈱ 取締役(現任) 2021年7月 (一社)長野イノベーションベース 監事(現任) 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役(現任) 2024年4月 ㈱Fixstars Investment 取締役(現任)	(注) 2.	300,000
取締役 執行役員 Solutionカンパニープレジデント	蜂須賀 利幸	1971年11月10日生	1998年7月 アルテック㈱ 入社 2005年12月 同社 ADS情報マネジメント事業部部長 2007年7月 当社入社 営業本部長 2008年12月 当社 取締役営業本部長 2013年10月 当社 取締役ソリューション事業部長 2016年6月 当社 取締役ソリューション事業統括担当 2018年2月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 取締役 2019年12月 同社 代表取締役会長(現任) 2021年12月 当社 取締役Solutionカンパニープレジデント(現任)	(注) 2.	417,800
取締役 執行役員 SaaSカンパニープレジデント	松田 佳希	1982年5月28日生	2011年3月 東京大学 物性研究所 物質評価施設 助教 2013年6月 当社入社 2018年12月 当社 エグゼクティブエンジニア 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 取締役 2024年12月 当社 取締役SaaSカンパニープレジデント(現任) 2025年9月 ㈱Fixstars Amplify 代表取締役社長(現任)	(注) 2.	15,200
取締役	石井 真	1955年11月27日生	1980年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2003年4月 同社 シリコン&アーキテクチャセンターLSI設計部門 部門長 2008年11月 同社 半導体事業本部ハイブリッドシステムソリューション事業部 事業部長 2012年4月 ソニーLSIデザイン㈱(現ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱) 代表取締役社長 2016年12月 ホロール・テクノロジー㈱ 取締役社長 2017年7月 当社 顧問 2017年12月 当社 社外取締役(現任) 2023年1月 Xloud㈱ 執行役員 2024年4月 ソルベスト㈱ ビジネスディレクター(現任)	(注) 2.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	樺島 弘明	1975年10月26日生	1998年4月 アイエヌジー生命保険㈱(現エヌエヌ生命保険㈱) 入社 2000年7月 ㈱IQ3 入社 2001年6月 ㈱ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年3月 ㈱エル・ティー・エス設立 取締役 2002年12月 同社 代表取締役社長(現任) 2019年12月 当社 社外取締役(現任) 2023年5月 ㈱マーキュリーリアルテックイノベーター(現㈱マーキュリー) 社外取締役(現任)	(注) 2.	-
取締役	榎本 ゆき乃	1971年4月19日生	2000年4月 弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)) 横浜綜合法律事務所 入所 2007年4月 同事務所 パートナー(現任) 2019年6月 ㈱京三製作所 社外監査役(現任) 2021年12月 当社 社外取締役(現任) 2025年1月 サイバーソリューションズ㈱ 社外取締役(現任)	(注) 2.	-
取締役	鉢嶺 登	1967年6月22日生	1991年4月 森ビル㈱ 入社 1994年3月 ㈲デカレッグス(現㈱デジタルホールディングス)設立 代表取締役社長 2020年3月 ㈱デジタルホールディングス 代表取締役会長 2024年12月 当社 社外取締役(現任) 2025年3月 ㈱デジタルホールディングス 取締役ファウンダー(現任)	(注) 2.	7,500
取締役	マイケル・ クスマノ	1954年9月5日生	1986年7月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 助教授 1996年7月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学部 教授(現任) 2007年7月 マサチューセッツ工科大学工学システム研究科工学部 教授 2008年3月 当社 顧問 2015年12月 当社 社外取締役 2016年4月 東京理科大学 特任副学長 2019年6月 オリックス㈱ 社外取締役 2020年4月 東京理科大学 上席特任教授 2020年7月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学部 副学部長(現任) 2025年8月 東京科学大学 特任教授(現任) 2025年12月 当社 社外取締役(現任)	(注) 2.	62,500
常勤監査役	泉谷 勇造	1953年1月28日生	1975年4月 チェース・マンハッタン銀行東京支店 入行 1988年3月 ウェストパック銀行東京支店 入行 2000年12月 同行 東京支店長兼在日代表 2006年6月 ステート・ストリート信託銀行 常勤監査役 2013年4月 当社 常勤社外監査役(現任) 2018年2月 ㈱Fixstars Autonomous Technologies 監査役(現任) 2019年10月 ㈱Smart Opinion 監査役(現任) 2020年3月 オスカーテクノロジー㈱ 監査役(現任) 2021年10月 ㈱Fixstars Amplify 監査役(現任) 2024年4月 ㈱Fixstars Investment 監査役(現任)	(注) 4.	3,500
監査役	齊藤 悟志	1971年6月25日生	2001年10月 中央青山監査法人 入所 2004年4月 公認会計士登録 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2015年9月 齊藤悟志公認会計士事務所 代表(現任) 2017年9月 中小企業診断士登録 2018年5月 ㈱マーキュリー 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 (一社)日本ウェルネス漢方協会 監事(現任) 2024年12月 当社 社外監査役(現任)	(注) 4.	-
監査役	山添 千加美	1980年10月28日生	2007年10月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所 2019年4月 山添千加美会計事務所設立 所長(現任) 2021年3月 tripla㈱ 常勤監査役(現任) 2023年4月 ㈱シンカ 社外監査役(現任) 2025年12月 当社 社外監査役(現任)	(注) 4.	-
計					4,276,700

(注)1.取締役石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、鉢嶺登及びマイケル・クスマノは、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役泉谷勇造、齊藤悟志及び山添千加美は、社外監査役であります。
4.監査役の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役三木聡の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する400,000株及び2020年11月16日付で締結した管理処分信託契約に伴い株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有している800,000株を含めて表記しております。
6.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。2025年12月17日開催予定の定時株主総会の後の執行役員は、三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、松田佳希、浅原明広、飯塚拓郎の6名で構成され、うち4名は取締役を兼任しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
内野 道雄	1969年8月 15日生	1993年4月 ㈱内田洋行 入社 1997年4月 アイエヌジー生命保険㈱(現エヌエヌ生命保険㈱)入社 2000年8月 アセットガーディアン㈱設立 代表取締役 2017年8月 A-Studio㈱設立 代表取締役(現任)	1,000

②社外役員の状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役石井真は、半導体業界における長年の経験による豊富な知見を有しており、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役樺島弘明は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役榎本ゆき乃は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役野澤俊通は、事業会社における人事・採用分野における長年の経験による豊富な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役鉢嶺登は、上場企業経営者としての経験と見識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社株式を7,500株所有しているほかは、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役泉谷勇造は、金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しており、かつ米国公認会計士の資格も有することから、適任であると判断しております。同氏は、当社株式を3,500株所有しているほかは、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役志方洋一は、半導体業界において長年責任ある職務を経験し、また退職後は社会福祉関連の社会貢献活動を経験し高い社会的使命感を持つことから、適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役齊藤悟志は、公認会計士及び中小企業診断士としての豊富な経験と専門的な知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役野澤俊通及び社外監査役志方洋一は、2025年12月17日開催予定の第24回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。また、当該株主総会の議案(決議事項)である「取締役9名選任の件」及び「監査役3名選任の件」が承認可決されますと、社外取締役としてマイケル・クスマノ、社外監査役として山添千加美が新たに就任することとなります。
社外取締役マイケル・クスマノは、ビジネス戦略やテクノロジー・マネジメントに関する世界的権威として深い知見を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社株式を62,500株保有しているほかは、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
社外監査役山添千加美は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士として会計・監査分野における高い専門性を有するとともに、複数の上場会社で社外監査役を務め、ガバナンスや内部統制の実効性確保に関する豊富な実務経験を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人間関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。
当社は、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、本書提出日現在、取締役の石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、野澤俊通及び鉢嶺登、並びに監査役の泉谷勇造、志方洋一及び齊藤悟志を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、第24回定時株主総会終結後には、取締役の石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、鉢嶺登及びマイケル・クスマノ、並びに監査役の泉谷勇造、齊藤悟志及び山添千加美を、同様に独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査は、取締役会直轄の内部監査人(2名)が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長及び取締役会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、内部監査人が取締役会並びに監査役及び監査役会に対して直接報告を行う仕組みとして、取締役会に対しては、四半期に1回、内部監査の実施報告を直接報告しております。また、監査役会に対しては、内部監査の実施の翌月の監査役会にて直接報告をしております。2025年9月期は10回報告が行われました。加えて、これらの直接報告を有効に進めるために、常勤監査役に対して月に2回程度、情報交換と課題の共有を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
内部監査人、監査役会、社外取締役及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。