株式会社東武住販 役員の状況 (2023年5月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	荻 野 利 浩	1953年8月3日生	1972年4月 東洋通信機株式会社(現 宮崎エプソン株式会社)入社 1976年1月 東洋地所株式会社入社 1984年9月 当社設立 代表取締役社長 (現任) 1990年2月 株式会社マネジメントケアー (現 当社)代表取締役社長就任 1990年7月 株式会社東武エステート(現 当社)取締役就任 2006年10月 株式会社人財プロモーション (現 当社)代表取締役社長就任	(注)3	1,047,700
常務取締役 福岡支社長 (兼) 福岡支社 営業部長 (兼) 九州西部 営業部長	細 江 直 樹	1976年12月25日生	1995年4月 伊藤機械工業有限会社入社 1999年11月 当社入社 2009年9月 九州地区営業部長 2010年6月 北九州地区不動産営業部長 2010年8月 取締役就任 2010年12月 北九州営業部長 2014年7月 本店営業部長 2015年5月 九州東部営業部長 2015年7月 常務取締役(現任) 2017年6月 住まいサポート事業部長 2017年8月 山陽営業部(現山口営業部)長 2017年9月 事業開発部長 2022年12月 福岡支社長兼福岡支社営業部長兼九州西部営業部長(現任)	(注)3	17,300
取締役 山口営業部長 (兼) 広島営業部長 (兼) 住まいサポート 事業部長 (兼) 事業開発部長	三 浦 直 樹	1974年5月16日生	1995年4月 有限会社東洋商事入社 1996年7月 シーモール商事株式会社入社 1999年4月 当社入社 2008年6月 九州地区不動産営業指導部長 2010年6月 九州西部地区不動産営業部長 2010年8月 取締役就任(現任) 2010年12月 九州西部営業部長 2016年6月 福岡支社長兼福岡支社営業部長 2019年1月 広島営業部長(現任) 2022年12月 本店営業部長 2022年12月 山口営業部長兼住まいサポート事業部長兼事業開発部長(現任)	(注)3	14,300
取締役 経理部長	河 村 和 彦	1960年12月11日生	1983年4月 株式会社山口銀行入行 2004年2月 同室積支店長 2009年4月 同赤坂門支店長 2013年6月 同唐戸支店長 2015年8月 当社 社長付 2015年8月 取締役就任(現任) 2015年8月 管理部長 2021年6月 経理部長(現任)	(注)3	4,000
取締役	白 水 一 信	1954年10月28日生	1978年10月 プライス・ウォーターハウス会計事務所入所 1980年10月 監査法人中央会計事務所入所 1982年8月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1993年5月 同法人 社員 2001年5月 同法人 代表社員 2013年9月 白水公認会計士事務所 代表(現任) 2014年8月 当社 取締役就任(現任) 2016年4月 国立大学法人九州大学 監事	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	野 口 英 信	1957年1月30日生	1980年4月 株式会社福岡銀行入行 2009年4月 福銀事務サービス株式会社入社 2012年6月 当社入社 2012年8月 内部監査室長 2014年8月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	植 田 文 雄	1955年12月9日生	1978年4月 株式会社日本メディカル・サプライ(現 株式会社ジェイ・エム・エス)入社 1987年10月 サンワ・等松青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年9月 植田公認会計士事務所 代表(現任) 2009年12月 篠原・植田税理士法人 代表社員(現任) 2011年4月 当社 監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	鈴 木 朋 絵 (戸籍上氏名: 濵 﨑 朋 絵)	1976年9月16日生	2005年10月 弁護士登録 浜崎法律事務所入所 2009年4月 鈴木法律事務所 代表(現任) 2013年8月 当社 監査役就任(現任)	(注)5	―
計					1,083,300

(注) 1.取締役 白水一信氏は、社外取締役であります。
2.監査役 植田文雄及び鈴木朋絵の両氏は、社外監査役であります。
3.2023年8月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年8月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年8月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名を選任しております。当該社外取締役白水一信氏は、企業経営の経験を有しておりませんが、公認会計士として多くの上場企業の監査業務に携わった経験を持ち、コーポレート・ガバナンスにも精通しているうえ、財務及び会計に関する相当程度の専門的な知見を有しており、財務及び会計の面から経営の妥当性を判断しております。さらに、投資家の視点から当社の経営の透明性及び公正性の確保に重要な役割を果たすべく、重要な情報の提供を常に業務執行取締役に要求していることから、少数株主の立場を尊重した経営の実現に寄与しております。また、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役白水一信氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
当社は、社外監査役2名を選任しております。社外監査役植田文雄氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。社外監査役鈴木朋絵氏は、弁護士としての知識・経験を有していることから、社外監査役に選任しており、東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外監査役2名と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
また、当社が社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありません。しかし、その選任に際しては、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における決算報告や「内部統制システムの構築に関する基本方針」の見直しに関与しております。
社外監査役は、監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、また、内部監査室、監査法人等と連携することにより、実効性及び網羅性のある監査を実施しております。また、取締役会あるいは業務執行取締役との面談を通して、当社の問題点を指摘し、改善を促しております。