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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IQVC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 合同製鐵株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
内田 裕之1958年9月27日生
1981年4月新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社
2009年4月同社君津製鐵所生産技術部長
2010年7月同社大分製鐵所生産技術部長
2012年4月同社執行役員
2014年4月同社顧問
2018年4月同社常務執行役員
2020年4月同社執行役員
当社参与
2020年6月当社代表取締役社長
現在に至る
(注) 1-
専務取締役
執行役員
山﨑 晃生1957年4月11日生
1981年4月新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社
2007年4月同社東北支店長
2011年4月当社社長付部長
2011年6月当社線材形鋼販売部長
2012年6月当社取締役線材形鋼販売部長
2014年6月当社取締役棒鋼販売部長兼東京営業所長
2015年6月当社執行役員棒鋼販売部長兼東京営業所長
2016年6月当社常務執行役員東京営業所長
棒鋼事業担当
2018年6月当社常務執行役員
棒鋼事業担当
2019年6月当社常務取締役執行役員東京営業所長
営業管掌、棒鋼事業担当
2020年6月当社専務取締役執行役員東京営業所長
営業管掌、棒鋼事業担当
現在に至る
(他の主要な会社の代表状況)
関東デーバースチール㈱ 代表取締役社長
㈱メタルストック 代表取締役社長
(注)139
常務取締役
執行役員
村木 正典1959年4月9日生
1982年4月新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社
2010年4月同社君津製鐵所大形工場長(部長)
2012年4月同社君津製鐵所形鋼部長
2013年4月当社社長付部長
2013年6月当社取締役大阪製造所副所長
2014年6月当社取締役船橋製造所副所長
2015年6月当社執行役員技術総括部長
技術サービス、システム管掌
2017年6月当社常務執行役員技術総括部長
技術サービス、システム管掌
2019年6月当社常務取締役執行役員技術総括部長
技術・製造、技術サービス、システム管掌
2020年6月当社常務取締役執行役員技術総括部長
購買、技術・製造、技術サービス、システム管掌
現在に至る
(注) 135
常務取締役
執行役員
西仲 桂1961年9月8日生
1984年4月当社入社
2007年7月当社姫路製造所総務部長
2010年6月三星金属工業㈱取締役総務部長(出向)
2012年6月当社購買部長
2013年6月当社総務部長
2015年6月当社執行役員総務部長
2019年6月当社常務執行役員経営企画部長兼経理部長
2020年6月当社常務取締役執行役員経営企画部長兼経理部長
経営企画、総務、経理管掌
現在に至る
(注) 142


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
相談役
明賀 孝仁1955年1月15日生
1977年4月新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社
2000年11月同社建材事業部堺製鐵所形鋼部長
2007年4月同社執行役員建材事業部堺製鐵所長
2009年4月同社執行役員八幡製鐵所長
2011年4月同社常務執行役員
2011年6月同社常務取締役
2011年11月同社常務取締役設備・保全技術センター所長
2012年4月同社常務取締役
2013年4月同社取締役
当社参与
2013年6月当社取締役副社長
販売担当
2014年6月当社代表取締役社長
2020年6月当社取締役相談役
現在に至る
(注) 1110
取締役
(社外取締役)
四宮 章夫1948年11月21日生
1973年4月東京地方裁判所判事補
1976年4月津地方裁判所四日市支部判事補
1978年4月大阪地方裁判所判事補
1981年3月退官
1981年5月弁護士登録
米田合同法律事務所(現弁護士法人 淀屋橋・山上合同)入所
2006年6月ヘリオステクノホールディングス㈱社外監査役
現在に至る
2011年6月当社監査役(社外監査役)
2014年4月コスモス法律事務所所長
現在に至る
2014年6月当社取締役(社外取締役)
現在に至る
(注)140
取締役
(社外取締役)
阪田 貞一1950年10月4日生
1976年4月新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社
1992年4月橋本総業㈱入社
1992年7月同社企画本部長兼管理副本部長
1993年6月同社取締役企画本部長兼管理副本部長
1996年12月同社取締役管理副本部長
1997年6月同社常務取締役管理本部長
2006年6月同社専務取締役管理本部長
2007年4月同社代表取締役専務取締役管理本部長
2014年6月同社代表取締役副社長
2015年6月当社取締役(社外取締役)
現在に至る
2016年4月橋本総業ホールディングス㈱代表取締役副社長
現在に至る
(注) 13
取締役
(社外取締役)
土屋 光章1954年5月1日生
1977年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2004年4月㈱みずほコーポレート銀行執行役員秘書室長
2006年3月同行常務執行役員
2008年6月みずほ信託銀行㈱代表取締役副社長
2011年6月㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長
2012年4月みずほ総合研究所㈱代表取締役社長
2012年6月日本原子力発電㈱社外監査役
現在に至る
2017年6月㈱国際協力銀行社外監査役
現在に至る
2017年6月朝日工業㈱社外取締役(監査等委員)
2017年6月第一リース㈱監査役
現在に至る
2019年6月当社取締役(社外取締役)
現在に至る
(注) 1-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役
(常勤)
神内 信和1959年12月30日生
1983年4月当社入社
2006年6月当社経理部長
2008年6月三星金属工業㈱取締役総務部長(出向)
2010年6月当社総務部長兼監査室長
2011年8月当社総務部長
2013年6月合鐵産業㈱取締役管理本部長(出向)
2017年6月同社常務取締役管理本部長(出向)
2019年6月当社監査役(常勤)
現在に至る
(注) 217
監査役
(常勤)
山中 智之1962年4月14日生
1986年4月当社入社
2008年1月当社監査室長(部長)
2010年6月当社姫路製造所総務部長
2012年1月当社姫路製造所業務部長
2015年6月当社棒鋼販売部担当部長(企画・調整担当)
2019年6月当社監査役(常勤)
現在に至る
(注) 27
監査役
(社外監査役)
酒井 清1950年8月9日生
1973年4月神戸市役所入所
1975年4月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1979年3月公認会計士登録
1990年7月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
1998年7月同法人代表社員
2006年4月国立大学法人兵庫教育大学監事
2016年1月公認会計士酒井清事務所所長
現在に至る
2016年4月関西大学非常勤講師
2016年6月当社監査役(社外監査役)
現在に至る
2016年12月IMV㈱社外取締役
現在に至る
(注) 317
監査役
(社外監査役)
服部 昌弘1964年9月8日生
1988年4月日鐵商事㈱(現日鉄物産㈱)入社
2009年4月同社線材・特殊鋼部長
2012年4月同社棒線・特殊鋼・チタン部長
2013年10月同社棒線営業部長
2017年4月同社執行役員
現在に至る
2019年6月当社監査役(社外監査役)
現在に至る
(注) 2-
監査役
(社外監査役)
松田 浩1969年2月26日生
1992年4月新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社
2013年4月同社総務部総務室長
2017年4月同社名古屋製鐵所総務部長
2019年4月同社総務部上席主幹
2020年4月同社関係会社部 部長
現在に至る
2020年6月当社監査役(社外監査役)
現在に至る
(注) 4-
310

(注) 1 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期満了前に退任した前任の監査役の補欠として選任された監査役であるため、当社定款の定めにより、任期は前任の監査役の任期満了の時までであります。なお、前任の監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の四宮章夫氏、阪田貞一氏及び土屋光章氏は、社外取締役であります。
6 監査役の酒井清氏、服部昌弘氏及び松田浩氏は、社外監査役であります。

7 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
役名氏名担当
常務執行役員瀬戸口 昭人構造用鋼事業担当、姫路製造所長
常務執行役員金子 大剛船橋製造所長
執行役員藤田 倫之線材販売、形鋼販売に関する事項管掌、線材形鋼事業担当
線材販売部長兼販売総括部長
執行役員森満 隆大阪製造所長
執行役員丸草 幸雄構造用鋼販売部長
執行役員甲斐 嘉久総務部長
執行役員田口 聡二船橋製造所副所長、同所技術管理部長兼製造部長


② 社外役員の状況
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、会社等と直接利害関係のない有識者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準を定めておりませんが、会社法に定められる社外性の要件及び㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて選任しております。
・四宮社外取締役
同氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と法務的知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・阪田社外取締役
同氏は、橋本総業ホールディングス㈱において代表取締役副社長の役職にあり、企業経営者として長年の経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・土屋社外取締役
同氏は、大手金融機関での長年の経験に加えて、シンクタンクで経営に携わるなど、専門性の高い経済や業界情報を有しており、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・酒井社外監査役
同氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験等を当社の経営全般の監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・服部社外監査役
同氏は、日鉄物産㈱において執行役員の役職にあり、商社における鉄鋼流通に関する豊富な経験と知識を有し、その専門的な知識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同社は当社の特定関係事業者(主要な取引先)でありますが、当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。
・松田社外監査役
同氏は、日本製鉄㈱において関係会社部部長の役職にあり、鉄鋼業における豊富な経験と知見を有しており、それを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同社は当社のその他の関係会社であり、同社と当社との間に鋼片の取引関係がありますが、当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01235] S100IQVC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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