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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LJ9Q (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本鋳造株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
代表取締役
社長
鷲 尾 勝1958年2月21日生
1982年4月川崎製鉄株式会社入社
2004年9月JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)製鋼部長
2007年4月同社東日本製鉄所工程部長
2009年4月同社西日本製鉄所企画部長
2010年10月同社第1原料部長
2012年4月JFEマテリアル株式会社代表取締役社長
2016年4月当社入社常勤顧問
2016年6月
2018年6月
当社代表取締役社長就任(現任)
当社素形材事業部長
(注)46,200株
取締役
鋼構造技術部長、生産統括部、国際調達部、建築技術部、生産技術部担当
阿 部 素 夫1955年10月26日生
1980年4月
2008年1月

2011年4月

2012年4月
2014年4月
当社入社
当社エンジニアリング事業部生産技術部エンジニアリング工場長
当社エンジニアリング事業部生産技術部長
当社素形材事業部川崎製造所長
当社素形材事業部副事業部長
当社素形材事業部池上製造所長
2014年6月
2015年7月
2016年4月
2017年1月


2017年8月
2018年6月
当社取締役就任(現任)
当社素形材事業部製造部長
当社建材事業部副事業部長
当社技術研究所担当
当社品質保証部担当
当社環境・設備部担当
当社安全衛生室担当
当社エンジニアリング事業部長
2020年4月


2020年10月
2021年5月
当社技術サービス部担当
当社製造部担当
当社福山製造所担当
当社素形材開発技術部担当
当社鋼構造技術部長(現任)
生産統括部、国際調達部、建築技術部、生産技術部担当(現任)
(注)43,200株
取締役
人事総務部長、経理部、監査部、環境・設備部担当
山 口 陽 子1962年8月8日生
1985年4月
2011年4月

2012年7月
2014年4月
2016年6月
2018年4月
2019年6月
川崎製鉄株式会社入社
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社企画部主任部員
JFEスチール株式会社監査部主任部員
同社監査役事務局部長
当社社外監査役
当社入社 人事総務部担当役員付
当社取締役就任(現任)
当社人事総務部長(現任)
当社経理部担当(現任)
当社監査部担当(現任)
当社環境・設備部担当(現任)
(注)51,000株


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
取締役
素形材営業部長、エンジニアリング営業部担当
(兼)(株)ダット代表取締役社長
稲 葉 味 善1958年12月12日生
1981年4月
2003年10月
2013年4月
2014年10月

2016年1月
2018年3月
2018年4月
2020年4月

2020年6月
2021年6月
久保田鉄工株式会社入社
株式会社クボタ自動販売機営業部長
同社電装機器事業部副事業部長
同社東北支社長兼震災復興プロジェクト主査
同社水環境営業推進部長
当社入社
当社素形材事業部営業部長
当社素形材営業部長(現任)
当社エンジニアリング営業部担当(現任)
当社取締役就任(現任)
株式会社ダット代表取締役社長(現任)
(注)4600株
取締役
製造部長、安全衛生室、品質保証部、素形材開発技術部担当
田 路 秀 男1960年1月3日生
1980年4月
2014年12月
2015年7月
2016年7月
2017年7月
2018年6月
2018年7月
2020年4月
2021年5月

2021年6月
住友ゴム工業株式会社入社
日本化成株式会社入社
同執行役員
日本化成プロダクト株式会社 取締役
同常務取締役
当社入社
当社素形材事業部製造部長
当社製造部長(現任)
当社安全衛生室、品質保証部、素形材開発技術部担当(現任)
当社取締役就任(現任)
(注)5400株
取締役
企画管理部、人事総務部担当
林 英 彦1958年8月10日生
1982年4月
2008年4月


2011年4月

2012年4月
2019年4月
2021年4月
2021年6月
日本鋼管株式会社入社
JFEスチール株式会社 大阪支社大阪鋼板営業部長
同大阪支社副支社長
JFEテクノリサーチ株式会社入社 人事部長
同取締役
同常務取締役
当社入社 常勤顧問
当社取締役就任(現任)
企画管理部、人事総務部担当(現任)
(注)5-株
取締役緒 方 彰 人1971年12月4日生
2000年10月

2010年1月
2016年6月
弁護士登録
加茂法律事務所入所
同事務所パートナー弁護士(現任)
当社取締役就任(現任)
(注)4-株
取締役南 二三吉1954年12月23日生
2002年4月
2014年8月
2015年4月
2017年4月
2020年4月
2021年6月
大阪大学大学院 教授(工学研究科)
同接合科学研究所教授
同接合科学研究所副所長
同接合科学研究所所長
同名誉教授(現任)
当社取締役就任(現任)
(注)5-株


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
取締役豊 岡 司1962年6月21日生
1990年8月
2008年8月

2011年11月

2013年8月
2016年4月
2018年4月

2021年6月
日立建機株式会社入社
日立建機中国有限公司(出向)技術開発部長
日立建機株式会社 商品開発・建設システム事業部開発設計センタ部長
同機器事業部開発設計センタ長
同機器事業部事業部長
同パワー・情報制御プラットフォーム事業部事業部長(現任)
当社取締役就任(現任)
(注)5-株
監査役
常勤
井 上 誠 厚1960年2月18日生
1982年4月川崎製鉄株式会社入社
2006年4月JFEスチール株式会社第2関連企業部主
任部員
2008年4月JFEスチール株式会社第1関連企業部主
任部員
2015年4月JFE電制株式会社取締役
2016年4月JFEプラントエンジ株式会社執行役員
2017年4月JFEプラントエンジ株式会社取締役・執行役員
2020年4月当社入社常勤顧問
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)6300株
監査役江 角 猛1966年6月6日生
1990年4月
2016年4月

2018年4月
2021年4月
2021年6月
日本鋼管株式会社入社
JFEスチール株式会社 営業総括部輸出総括室主任部員(部長)
同営業総括部輸出総括室長(部長)
同監査役事務局部長(現任)
当社監査役就任(現任)
(注)7-株
監査役菊 池 直 樹1966年12月7日生
1993年4月
2015年4月

2016年4月
2021年4月
2021年6月
川崎製鉄株式会社入社
JFEスチール株式会社 スチール研究所製鋼研究部主任研究員(部長)
同スチール研究所製鋼研究部長
同スチール研究所研究企画部長(現任)
当社監査役就任(現任)
(注)7-株
11,700株
(注) 1 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役緒方彰人、取締役南二三吉及び取締役豊岡司の3氏は、社外取締役であります。
3 監査役江角猛、監査役菊池直樹の2氏は、社外監査役であります。
4 2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6 2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2024年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7 2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。


② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名で日立建機株式会社は2021年3月末において当社の議決権を14.01%所有しており、同社は、当社製品の販売先ですが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。JFEスチール株式会社は2021年3月末において当社の議決権を33.98%所有しており、当社と同社の間には、第1[企業の概況]3[事業の内容]に記載のとおり営業取引がありますが、これは通常の取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

(社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を当社の経営に活かしていただくべく、当社の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、当社の経営を監視することを担っていただいております。

(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
役名氏名略歴
社外取締役緒 方 彰 人加茂法律事務所 パートナー弁護士
2016年6月 当社社外取締役就任
社外取締役南 二三吉大阪大学大学院 名誉教授
2021年6月 当社社外取締役就任
社外取締役豊 岡 司日立建機㈱ パワー・情報制御プラットフォーム事業部事業部長
2021年6月 当社社外取締役就任
社外監査役江 角 猛JFEスチール㈱ 監査役事務局部長
2021年6月 当社社外監査役就任
社外監査役菊 池 直 樹JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長
2021年6月 当社社外監査役就任

当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、当社の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
緒方彰人氏につきましては、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。南二三吉氏につきましては、研究分野での豊富な経験と見識に加え、同分野の学内外の団体における組織運営の経験を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。豊岡司氏につきましては、建設機械業界において長年、開発・生産業務に従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、3氏の取締役は社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
江角猛氏、菊池直樹氏の両名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により当社グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01236] S100LJ9Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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