大和重工株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	田中 保昭	1945年5月16日生	1968年4月 株式会社広島銀行入行 1974年7月 当社入社 1977年3月 取締役就任 1981年8月 住宅機器営業本部営業部長 1983年3月 代表取締役社長就任 1986年2月 2019年3月 住宅機器事業部長 代表取締役会長就任(現) (主要な兼職) 広島運輸株式会社 代表取締役社長 株式会社バスストップ 代表取締役社長	(注)7	10,800
代表取締役社長	田中 宏典	1980年1月24日生	2006年9月 株式会社シンコー入社 2009年4月 当社入社 経営企画部顧問 2011年3月 取締役就任 住宅機器統括本部長 2015年3月 専務取締役就任 2017年3月 取締役副社長就任 2019年3月 代表取締役社長就任(現)	(注)7	80,420
常務取締役 企画管理本部長兼資材部長	大津 雅明	1973年10月30日生	1996年4月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2003年5月 当社入社 2004年1月 経営企画グループ部長 2005年3月 取締役就任 2005年10月 経営企画グループ部長兼住宅機器統括本部長兼営業所グループ部長 2008年11月 経営企画部長兼住宅機器統括本部長兼営業所グループ部長兼産業機械統括本部担当兼資材部担当 2010年4月 経営企画部長兼産業機械統括本部長 2017年3月 常務取締役就任(現) 2019年4月 企画管理本部長 2019年9月 企画管理本部長兼管理部長 2020年4月 企画管理本部長兼資材部長(現)	(注)7	1,200
取締役 営業統括本部担当	若宮 千秋	1950年12月11日生	1973年4月 当社入社 1997年4月 住宅機器統括本部広島営業所所長 2005年4月 住宅機器統括本部次長兼営業所グループ部長 2006年12月 住宅機器統括本部次長兼住機営業部長 2008年5月 住宅機器統括本部吉田工場長 2010年4月 執行役員資材部長 2011年3月 取締役就任(現) 資材部長 2016年8月 住宅機器統括本部吉田工場担当 2020年4月 営業統括本部担当(現)	(注)7	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 製造統括本部長兼本社工場長兼吉田工場長	間柴 進	1965年3月22日生	1988年4月 当社入社 2011年10月 産業機械統括本部鋳造工場長 2015年4月 執行役員 2017年3月 取締役就任(現) 2017年4月 製造本部長兼生産技術部長 2017年10月 住宅機器吉田工場長 2018年9月 鋳造工場長 2019年4月 製造統括本部長兼本社工場長兼吉田工場長(現)	(注)7	-
取締役	田中 俊治	1947年8月26日生	1971年4月 東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社 1991年7月 同社 商品本部 センティアプロジェクト主査(開発総責任者) 1993年9月 同社 デザイン本部 第1デザイン部長 1996年6月 同社 Mazda Motor Corporation Europe R&D Office Manager 2002年10月 川崎重工業株式会社入社 2003年4月 同社 汎用機カンパニー 商品開発室長兼デザイン部長兼基礎レイアウト部長 2005年4月 同社 Chief Creative Officer 2012年3月 三和工業株式会社入社 2019年3月 当社 取締役就任(現) (主要な兼職) 三和工業株式会社 顧問	(注)7	-
常勤監査役	髙田 命	1965年8月23日生	1986年4月 当社入社 2005年3月 経営企画部次長 2011年4月 生産管理部長兼経営企画部次長兼造機工場長 2017年4月 経営企画部次長 2018年3月 経営企画部システム担当部長 2019年4月 企画管理本部管理部担当部長 2020年3月 監査役就任(現)	(注)6	1,800
監査役	藤本 克彦	1963年4月13日生	1990年1月 広島運輸株式会社入社 2013年6月 同社 取締役就任(現) 2018年3月 当社 監査役就任(現) (主要な兼職) 広島運輸株式会社 取締役	(注)5	-
監査役	渡邉 直樹	1974年12月4日生	2001年10月 弁護士登録 広島弁護士会入会 加藤・久保法律事務所(現 上八丁堀法律事務所)入所(現) 2021年3月 当社 監査役就任(現)	(注)8	-
計					95,620

(注)1.取締役田中俊治は、社外取締役であります。
2.監査役藤本克彦及び渡邉直樹は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長田中宏典は、代表取締役会長田中保昭の実子であります。
4.常務取締役大津雅明は、代表取締役会長田中保昭の実子の配偶者であります。
5. 2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 2021年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
8. 2021年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、それぞれ独立した立場で専門的見地から、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。
田中俊治氏は自動車・バイクだけでなく、工業製品デザインや建築デザインへの造詣も深く専門的な知見を有しており、また、上場企業における業務執行者としての豊富な経験を有することから、客観的な視点による経営の監視やや経営全般に対する適切な助言をいただけるものと考えております。同氏は三和工業株式会社の顧問を兼務しておりますが、当社は同社と特別の関係はありません。なお、同氏と当社の間には、住宅機器製品について助言、指導を行うコンサルタント契約を結んでおりますが、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有していると考えていることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であります。
藤本克彦氏は、長年にわたり会社業務に携わっており、会社経営における豊富な経験と高い見識を基に、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は広島運輸株式会社の取締役であり、広島運輸株式会社と当社の間には、通常の営業取引関係がありますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有していると考えていることから、社外監査役として選任しております。
渡邉直樹氏は、弁護士資格を有しており、企業法務等に関する豊富な専門的知見を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は上八丁堀法律事務所に勤務しており、上八丁堀法律事務所と当社の間には、法律に関する顧問契約を結んでおりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有していると考えていることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であります。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において必要な情報の収集及び意見の表明を行い、また社外監査役は内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制について適宜報告を受け連携を図ることにより、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し監督機能を強化しております。