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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OD7G (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 大同特殊鋼株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
会長
嶋 尾 正1950年2月2日生
1973年4月当社入社
1998年6月当社知多工場管理部長
2004年6月当社取締役経営企画部長
2006年6月当社常務取締役
2009年6月当社代表取締役副社長兼東京本社長
2010年6月当社代表取締役社長
2015年6月当社代表取締役社長執行役員
2016年6月当社代表取締役会長(現)
(注)281
代表取締役
社長執行役員
石 黒 武1957年1月15日生
1980年4月当社入社
2002年7月当社鋼材事業部販売第一部長
2009年6月当社取締役経営企画部長
2012年4月当社取締役
2012年6月当社常務取締役
2013年6月当社常務取締役特殊鋼製品本部長兼特殊鋼棒線事業部長
2014年6月当社代表取締役副社長兼東京本社長兼特殊鋼製品本部長
2015年6月当社代表取締役副社長執行役員兼
東京本社長
2016年6月当社代表取締役社長執行役員(現)
(注)284
代表取締役
副社長執行役員
西 村 司1957年10月6日生
1981年4月当社入社
2003年11月当社鋼材事業部星崎工場副工場長
2006年6月当社鋼材事業部星崎工場長
2010年6月当社取締役特殊鋼事業部知多工場長
2012年4月当社取締役特殊鋼製品本部知多工場長
2013年6月当社取締役
2014年6月当社常務取締役
2015年6月当社取締役常務執行役員
2016年6月当社代表取締役副社長執行役員(現)
(注)270
代表取締役
副社長執行役員
機能製品事業部長
東京本社長
清 水 哲 也1962年11月7日生
1985年4月当社入社
2008年7月当社研究開発本部特殊鋼研究所先進材料研究部長
2016年6月当社執行役員マテリアルソリューション部長
2017年4月当社執行役員技術開発研究所長
2019年4月当社執行役員経営企画部長
2020年4月当社常務執行役員経営企画部長
2020年6月当社取締役常務執行役員経営企画部長
2021年6月当社取締役常務執行役員機能製品事業部長
2022年4月当社代表取締役副社長執行役員機能製品事業部長兼東京本社長(現)
(注)219
代表取締役
副社長執行役員
利 光 一 浩1962年8月24日生
1985年4月当社入社
2009年6月当社ステンレス・工具鋼事業部ステンレス鋼営業部長
2017年4月当社執行役員関連事業部長
2019年4月当社執行役員総務部長
2020年4月当社常務執行役員総務部長
2020年6月当社取締役常務執行役員
2022年4月当社代表取締役副社長執行役員(現)
(注)217


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
常務執行役員
鋼材営業本部長
山 下 敏 明1964年1月20日生
1986年4月当社入社
2012年4月当社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長
2017年4月当社執行役員経営企画部長
2019年4月当社執行役員自動車ビジネスユニット長
2020年4月当社常務執行役員自動車ビジネスユニット長
2020年6月当社取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長
2021年6月当社取締役常務執行役員鋼材営業本部長(現)
(注)214
取締役
常務執行役員
梶 田 聡 仁1962年10月11日生
1986年4月株式会社日本興業銀行入行
2011年4月株式会社みずほコーポレート銀行e-ビジネス営業部部長
2013年7月株式会社みずほ銀行富山支店長
2015年6月みずほ電子債権記録株式会社代表取締役社長
2017年6月当社執行役員
2019年6月当社取締役執行役員
2021年6月当社取締役常務執行役員(現)
(注)232
取締役相 馬 秀 次1961年9月14日生
1986年4月新日本製鐵株式會社入社
2009年4月同社薄板事業部薄板管理グループリーダー
2010年11月同社八幡製鐵所薄板部長
2013年4月新日鐵住金株式会社八幡製鐵所生産技術部長
2014年11月同社君津製鐵所生産技術部長
2016年4月同社執行役員薄板事業部薄板技術部長
2019年4月日本製鉄株式会社常務執行役員名古屋製鉄所長(現)
2019年6月当社取締役(現)
(注)2-
取締役山 本 良 一1951年3月27日生
1973年4月株式会社大丸入社
1993年2月同社大阪・梅田店営業企画部長
2001年2月同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長
2003年5月同社代表取締役社長兼最高執行責任者
2007年9月J.フロント リテイリング株式会社取締役 株式会社松坂屋取締役
2010年3月株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長
2013年4月J.フロント リテイリング株式会社代表取締役社長
2017年5月同社取締役兼代表執行役社長
2020年5月同社取締役 取締役会議長(現)
2021年6月当社取締役(現)
(注)2-
取締役神 保 睦 子1953年8月23日生
1996年4月大同工業大学材料科学技術研究所助教授
2001年4月同大学工学部電気電子工学科教授
2017年4月学校法人大同学園理事(現)
大同大学学長(現)
2019年6月当社取締役(現)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
常勤監査等委員
志 村 進1959年2月14日生
1981年4月当社入社
2006年4月当社機械事業部環境設備部長
2012年6月当社取締役機械事業部長
2015年6月当社常務執行役員
2017年6月当社取締役常務執行役員
2019年4月当社取締役
2019年6月当社常勤監査役
2022年6月当社取締役常勤監査等委員(現)
(注)339
取締役
常勤監査等委員
水 谷 清1959年9月8日生
1982年4月株式会社東海銀行入行
2010年6月株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
2012年6月エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役副社長
2015年6月日本車輌製造株式会社常勤監査役
2019年6月当社常勤監査役
2022年6月当社取締役常勤監査等委員(現)
(注)37
取締役
監査等委員
松 尾 憲 治1949年6月22日生
1973年4月明治生命保険相互会社入社
2001年7月同社取締役不動産部長
2005年4月明治安田生命保険相互会社常務取締役
2005年12月同社代表取締役社長
2006年7月同社取締役代表執行役社長
2013年7月同社代表執行役
同社特別顧問
2017年6月当社監査役
2022年4月明治安田生命保険相互会社名誉顧問(現)
2022年6月当社取締役監査等委員(現)
(注)3-
363

(注) 1 2022年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 2022年6月24日選任後、1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2022年6月24日選任後、2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 相馬秀次氏、山本良一氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。
5 取締役 水谷清氏および松尾憲治氏は、監査等委員である社外取締役であります。
6 当社は、社外取締役 相馬秀次氏、山本良一氏、神保睦子氏、水谷清氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴任期所有株式数
(百株)
河 邊 伸 泰1965年5月25日生1992年4月中央監査法人入所(注)110
1995年7月弁護士登録、不二法律事務所入所
1999年4月河邊法律事務所(現河邊・加藤法律事務所)設立
2020年6月当社補欠監査役
2022年6月当社補欠取締役監査等委員(現)

(注) 1 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。
2 河邊伸泰氏は、社外取締役の条件を満たしております。


(執行役員の状況)
当社では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は20名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名氏名担当
常務執行役員神 谷 祐 司素形材・工具鋼事業部長
常務執行役員竹 鶴 隆 昭技術企画部、CO2削減プロジェクト、環境部、安全健康推進部担当
常務執行役員野 口 祐 二調達部、機械事業部担当
常務執行役員鹿 嶋 忠 幸生産部門、モノづくり改革部担当、鋼材生産本部長
常務執行役員岩 田 龍 司経営企画部、関連事業部担当
執行役員石 濱 辰 哉型鍛造品事業部長
執行役員杉 江 郁 夫技術企画部長
執行役員広 瀬 尚 史素形材・工具鋼事業部渋川工場長
執行役員中 島 智 之機能製品事業部次世代製品開発センター長
執行役員温 品 昌 泰鋼材営業本部副本部長
執行役員丹 羽 哲 也経営企画部長
執行役員松 尾 宗 義素形材・工具鋼事業部副本部長
執行役員永 谷 哲 洋鋼材生産本部知多工場長
執行役員渡 邉 剛関連事業部長

② 社外取締役
イ.社外取締役の機能・役割
社外取締役は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させるため、客観的な視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行うことまたは業務執行につき適切な監査をすることを期待しております。
ロ.選任状況についての考え方
ロ-1.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
相馬秀次氏は、鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部としての幅広い見識を有しており、当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
山本良一氏は、当社とは別の業種において経営者を長年務めてこられ、幅広い見識を有しており、当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
神保睦子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事として、また、大学の学長・教授としての幅広い見識・経験を有しており、当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
ロ-2.監査等委員である社外取締役
水谷清氏および松尾憲治氏は、金融機関の役員を経験され、経営に関し幅広い見識・知見を有しており、当社の経営に対し、適切な監査・監督をしていただけるものと判断しております。

ハ.人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ハ-1.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
相馬秀次氏は、日本製鉄株式会社の常務執行役員でありますが、同社との取引額は僅少であります。
山本良一氏は、J.フロント リテイリング株式会社および株式会社大丸松坂屋百貨店の業務執行者を務めておりましたが、両社との取引額は僅少であります。
神保睦子氏は、学校法人大同学園の理事でありますが、同学園への当社の年間寄付金額は同学園の年間収入金額の1%未満であります。
ハ-2.監査等委員である社外取締役
水谷清氏は、株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者を務めておりましたが、同行からの借入金は当社全借入金の18%程度であります。
松尾憲治氏は、明治安田生命保険相互会社の業務執行者を務めておりましたが、同社からの借入金は当社全借入金の5%程度であります。
ニ.独立性に関する基準または方針の内容
当社は、独立性に関する方針として東京証券取引所および名古屋証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考にしております。
ホ.社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査、会計監査との相互連携や内部統制の部門との関係
区 分監督・監査および相互連携・関係
社外取締役
(監査等委員である取締役を除く。)
取締役会等における取締役の監督
内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
監査等委員である
社外取締役
主要会議への出席、往査
会計監査人・内部統制部門からの報告と意見交換
取締役会等における取締役の監督
内部統制部門から監査等委員会への報告議案につき審議


株式所有者別状況


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