山陽特殊製鋼株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	宮 本 勝 弘	1956年10月22日生	2018年6月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長 2019年4月 日本製鉄㈱代表取締役副社長グローバル事業推進本部長 2021年4月 同社取締役 当社顧問 2021年6月 当社代表取締役社長(現任) Ovako Group AB BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD(現任)	(注)1	5,900
取締役 常務執行役員	髙 橋 幸 三	1959年3月6日生	2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)内部統制・監査部部長 兼 財務部上席主幹 2014年4月 当社顧問 2014年6月 当社取締役 サントクコンピュータサービス㈱代表取締役社長 2015年4月 当社取締役経営企画部長 2016年4月 当社取締役 2016年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)1	19,600
取締役 常務執行役員	大 井 茂 博	1961年8月28日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社生産管理部長 2011年4月 当社生産企画管理部長 2011年6月 当社取締役生産企画管理部長 2015年1月 当社取締役製鋼部長 2017年4月 当社取締役 2017年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)1	31,700
取締役 常務執行役員 東京支社長	大 前 浩 三	1961年3月29日生	2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)欧州事務所長 2013年4月 同社経営企画部部長 2015年4月 当社参与東京支社副支社長 2015年6月 当社取締役東京支社副支社長 2016年4月 当社取締役大阪支店長 2017年4月 当社取締役 寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任) 2017年6月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社取締役常務執行役員東京支社長(現任)	(注)1	14,400
取締役 常務執行役員	柳 本 勝	1961年7月26日生	1984年4月 当社入社 2010年10月 当社研究・開発センター長 2011年10月 当社技術企画管理部長 2012年6月 当社取締役技術企画管理部長 2017年6月 当社取締役執行役員技術企画管理部長 2018年4月 当社取締役執行役員インド事業管理室長 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)1	20,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	臼 杵 政 治	1958年1月4日生	1981年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行 1994年7月 ㈱長銀総合研究所出向 1998年10月 ㈱ニッセイ基礎研究所入社 2000年10月 国際大学大学院国際経営学研究科 非常勤講師 2003年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授 2003年10月 専修大学大学院経済学研究科客員 教授 2005年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師 2011年4月 公立大学法人名古屋市立大学大学院経済学研究科教授 2011年12月 日本リテールファンド投資法人(現日本都市ファンド投資法人)監督役員(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 2023年4月 公立大学法人名古屋市立大学大学院経済学研究科教授非常勤講師(名誉教授)(現任)	(注)1	700
取締役	藤 原 佳 代	1962年5月27日生	1985年4月 三井物産㈱入社 1987年4月 ICI Australia Ltd入社 1989年4月 日本石油㈱(現 ENEOS㈱)入社 2006年7月 新日本石油㈱(現 ENEOS㈱)海外調達部副部長 2012年7月 JX日鉱日石エネルギー㈱(現 ENEOS㈱)システムインテグレート事業部システムインテグレート部部長 2014年4月 JX Nippon Oil & Energy Asia Pte.Ltd. Managing Director 2018年4月 JXTGエネルギー㈱(現 ENEOS㈱)執行役員原油外航部長 2021年4月 ENEOSオーシャン㈱取締役常務執行役員 (現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)1	300
取締役	園 田 裕 人	1967年4月5日生	2019年4月 日本製鉄㈱棒線事業部棒線営業部長 日鉄SGワイヤ㈱取締役 日鉄溶接工業㈱取締役 宮崎精鋼㈱監査役 ㈱NSBC代表取締役社長 東海特殊鋼㈱取締役 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社監査役退任 2021年4月 日本製鉄㈱執行役員棒線事業部長 2021年6月 当社監査役 2021年6月 日亜鋼業㈱社外監査役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年4月 日本製鉄㈱執行役員厚板・建材事業部長、棒線事業部長(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常任監査等委員	永 野 和 彦	1957年10月2日生	1982年4月 当社入社 2010年4月 当社調達部長 2012年4月 当社総務部長 2013年6月 当社取締役総務部長 2015年4月 当社取締役人事・労政部長 2016年4月 当社取締役 サントク保障サービス㈱(現 山特工業㈱)代表取締役社長 2016年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社取締役常務執行役員 2019年4月 当社取締役 2019年6月 当社常任監査役(常勤) 2022年6月 当社取締役常任監査等委員(現任)	(注)2	19,000
取締役 監査等委員	要 木 洋	1963年6月13日生	2011年5月 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 2016年4月 ㈱三井住友銀行東アジア本部副本部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 2017年4月 同行理事東アジア統括部部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア企画部部長(上海) 2018年4月 同行理事東アジア本部副本部長(東京) ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア本部副本部長(東京) 2019年5月 同行理事本店上席調査役 2019年6月 当社監査役(常勤) 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)2	6,400
取締役 監査等委員	戸 出 巌	1958年10月18日生	1981年4月 三菱商事㈱入社 2011年4月 同社執行役員鉄鋼原料本部長 2012年4月 同社執行役員鉄鋼製品本部長 2013年4月 同社執行役員金属グループCEOオフィス室長 2014年4月 ㈱メタルワン代表取締役社長執行役員兼CEO 2017年4月 三菱商事㈱常務執行役員コーポレート担当役員 2017年6月 同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員 2019年4月 同社取締役常務執行役員自動車・モビリティグループCEO 2019年6月 同社常務執行役員自動車・モビリティグループCEO 2022年4月 同社顧問(現任) 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)2	300
計					119,000

(注) 1 2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
2 2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
3 臼杵政治、藤原佳代、要木洋および戸出巌の各氏は、独立社外取締役であります。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
小 林 章 博	1970年12月19日	1999年4月	大阪弁護士会登録 中央総合法律事務所弁護士	─
		2009年11月	弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
		2010年4月	京都大学法科大学院非常勤講師
		2013年3月	㈱船井総合研究所(現 ㈱船井総研ホールディングス)社外監査役
		2014年4月	同志社大学法科大学院兼任教員
		2016年3月	㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
		2017年4月	京都大学法科大学院特別教授
		2019年3月	当社監査役
		2019年6月	当社監査役退任
		2022年10月	京都大学法科大学院非常勤講師(現任)

(執行役員の状況)
当社では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員14名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記10名であります。

役職名	氏名
常務執行役員研究・開発センター長	平 岡 和 彦
常務執行役員経営企画部長	八 並 敬 之
執行役員生産企画管理部長	森 下 紀 彦
執行役員東京支社副支社長	堀 賀 郎
執行役員大阪支店長、広島支店長、九州営業所長	青 田 英 敏
執行役員東京支社副支社長	小 倉 智 彦
執行役員本社工場長、安全防災部長	清 水 克 久
執行役員技術企画管理部長	尾 内 浩 明
執行役員人事・労政部長	立 花 義 隆

執行役員内部統制推進部長	須 多 敦 子

② 社外役員の状況

提出日現在、当社の社外取締役は4名であり、その企業統治において果たす機能および役割、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係(以下、利害関係等)は下表のとおりとなっております。
当社は、社外取締役の独立性については、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との利害関係等を勘案し、その有無を判断しております。

氏名	機能および役割	利害関係等
臼 杵 政 治	銀行、シンクタンクおよび大学での勤務、ならびに投資法人における執行役員の職務執行に対する監督業務、CFA協会認定証券アナリストとしての活動等により得た豊富な経験と幅広い識見を活かし、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言をしております。	現在、大学非常勤講師の職にあり、日本都市ファンド投資法人の監督役員を兼職しておりますが、いずれも当社との間に顧問契約、その他の取引関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 また、「4(2) ①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には特段の利害関係はありません。

氏名	機能および役割	利害関係等
藤 原 佳 代	ENEOSオーシャン㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただき、また、海外営業や海外駐在の経験から当社業務のグローバル展開にも的確な助言をいただいております。	現在、ENEOSオーシャン㈱の取締役常務執行役員を兼職しておりますが、当社との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 また、「4(2) ①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には特段の利害関係はありません。
要 木 洋	㈱三井住友銀行で培われた豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただき、また、当社監査体制の充実に寄与いただいております。	2019年6月まで、当社の主要な取引先である㈱三井住友銀行に在籍しておりましたが、退職後4年経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 また、「4(2) ①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には特段の利害関係はありません。
戸 出 巌	三菱商事㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見を有するとともに、当社の顧客が多い自動車業界に精通しております。また、海外営業や海外駐在の経験を有しております。これらのことから、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただき、また、当社はもとより当社の海外子会社の監査体制の充実に寄与していただいております。	2017年3月まで、当社の主要な取引先である㈱メタルワンの業務執行者を務めておりましたが、退職後5年以上経過しており、また、現在、三菱商事㈱の顧問を兼職しておりますが、当社との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 また、「4(2) ①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には特段の利害関係はありません。

③ 社外取締役、監査等委員会および会計監査人との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、自身の経験および識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で、取締役会等の場において当社の経営に対し監督・提言をしております。
監査等委員会は、内部統制推進部から定期的に内部統制活動状況に関する報告を受け、意見交換を行う等、両者は緊密な連携を図ってまいります。
内部統制推進部および機能部署が実施する当社の内部監査の結果につきましては、社外取締役および監査等委員も構成員となっている四半期毎に開催されるリスクマネジメント委員会にて報告し、意見交換を行っております。
内部統制推進部と会計監査人との間では、リスクマネジメント委員会の運用状況や財務報告に係る内部統制の評価結果等について定期的に報告および意見交換を行っております。