株式会社プロテリアル 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長執行役員 兼 社長執行役員 CEO(最高経営責任者)	Sean M. Stack (ショーン・スタック)	1966年10月24日生	1990年 ABNアムロ銀行、金属・鉱業セクター担当 1996年 Specialty Foods Inc. ヴァイスプレジデ ント 兼 財務部長 2001年 Noveon Inc. ヴァイスプレジデント 兼 財務部長 2004年 Aleris Corporation シニア・ヴァイスプ レジデント、財務部長 兼 事業開発本部長 2006年 同社 エグゼクティブ・ヴァイスプレジデ ント Aleris Europe, スイス社長 2008年 Aleris Corporation エグゼクティブ・ ヴァイスプレジデント 兼 最高財務責任者 2014年 同社エグゼクティブ・ヴァイスプレジデン ト Aleris Rolled Products North America 社長 兼 CEO 2015年 Aleris Corporation 社長 兼 CEO 2016年 同社会長 兼 最高経営責任者(CEO) 2021年 ビジネスコンサルタント 2023年1月 当社 代表取締役 社長執行役員 CEO 2023年4月 代表取締役 会長執行役員 兼 社長執行役 員 CEO(現任)	注1	-
代表取締役 副社長執行役員	村上 和也	1962年9月29日生	1985年4月 日立電線株式会社 入社 2013年4月 同社 電線本部電線事業部長 兼 日高工場長 2013年7月 当社 電線材料カンパニー電線事業部電線統括部長 2015年7月 電線材料カンパニーバイスプレジデント 兼 電線統括部長 2016年4月 執行役 電線材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 2019年4月 執行役常務 機能部材事業本部長 兼 輸出管理室副室長 2020年6月 執行役常務 機能部材事業本部長 兼 技術開発本部長 兼 輸出管理室副室長 2021年4月 執行役常務 機能部材事業本部長 兼 輸出管理室副室長 2023年1月 常務執行役員 機能部材事業本部長 兼 輸出管理室副室長 2023年4月 代表取締役 副社長執行役員(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	杉本 勇次	1969年7月11日生	1992年4月 三菱商事株式会社 入社 2000年12月 リップルウッド・ホールディングス LLC 入社 2001年10月 株式会社デノン 取締役 2003年6月 コロンビアミュージックエンターテインメント株式会社 取締役 2003年6月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 社外取締役、指名委員 2005年6月 フェニックスリゾート株式会社 取締役 2005年6月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 監査委員、報酬委員 2005年7月 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン マネージングディレクター 2006年6月 ベインキャピタル・アジア・LLC(現 ベイ ンキャピタル・プライベート・エクイティ ・ジャパン・LLC) パートナー(現任) 2007年6月 サンテレホン株式会社 社外取締役 2009年3月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 取締役 2009年12月 株式会社ベルシステム24 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2010年2月 株式会社ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年3月 株式会社ドミノ・ピザジャパン 取締役 2010年5月 株式会社ベルシステム24 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2011年11月 株式会社すかいらーく 社外取締役 2012年6月 株式会社すかいらーく 取締役 2012年7月 ジュピターショップチャンネル株式会社 取締役 2014年3月 株式会社マクロミル 社外取締役 2014年3月 株式会社ベルシステム24ホールディングス 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014年7月 株式会社マクロミル 取締役、監査委員 2015年3月 大江戸温泉ホールディングス株式会社 社外取締役 2015年3月 株式会社ベルシステム24ホールディングス 取締役 2015年3月 株式会社マクロミル 指名委員、報酬委員 2015年5月 株式会社雪国まいたけ 取締役 2015年6月 株式会社ニチイ学館 社外取締役 2015年7月 日本風力開発株式会社 取締役(現任) 2016年2月 大江戸温泉物語株式会社 取締役 2018年3月 株式会社アサツー ディ・ケイ (現 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)取締役・監査等委員 2018年8月 東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)取締役 2018年9月 大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社 取締役 2019年1月 株式会社ADK ホールディングス 取締役・監査等委員(現任) 2019年3月 東芝メモリホールディングス株式会社(現 キオクシアホールディングス株式会社) 取締役(現任) 2019年8月 株式会社Works Human Intelligence 取締 役(現任) 2019年9月 チーターデジタル株式会社(現エンバーポイント株式会社)取締役 2020年4月 昭和飛行機工業株式会社 取締役 2020年8月 株式会社ニチイ学館 取締役(現任) 2020年10月 昭和飛行機都市開発株式会社 取締役 2021年3月 株式会社WHI Holdings 取締役・監査等委員(現任) 2021年4月 株式会社ニチイホールディングス 取締役(現任) 2022年11月 株式会社マッシュホールディングス 取締 役(現任) 2023年1月 当社 取締役(現任) 2023年3月 株式会社ストリートホールディングス 代表取締役 2023年4月 株式会社エビデント 取締役(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	末包 昌司	1981年1月21日生	2004年4月 ボストン コンサルティング グループ 入社 2006年7月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC 入社 2018年6月 東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)取締役 2019年3月 東芝メモリホールディングス株式会社 (現キオクシアホールディングス株式会社)取締役 2020年4月 昭和飛行機工業株式会社 取締役(非常勤)(現任) 2020年8月 キオクシアホールディングス株式会社 監査役(現任) 2020年10月 日本風力開発株式会社 取締役(現任) 同年 同月 昭和飛行機都市開発株式会社 取締役(現任) 2022年4月 株式会社ニチイホールディングス 取締役(現任) 同年 同月 株式会社ニチイ学館 取締役(現任) 2023年1月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC パートナー(現任) 同年 同月 当社 取締役(現任) 2023年3月 昭島都市開発株式会社 取締役 2023年5月 株式会社エビデント 代表取締役(現任)	注1	-
取締役	Joseph Robbins (ジョセフ・ロビンス)	1979年10月8日生	2001年9月 ボストンコンサルティンググループ アソシエイト 2003年8月 センティエント・ジェット オペレーションアナリスト 2004年7月 同社 ディレクター 2008年9月 ベインキャピタル パートナー 製造業部門(現任) 2023年1月 当社 取締役(現任)	注1	-
取締役	馬上 英実	1955年10月1日生	1979年4月 株式会社日本興業銀行入行 1994年6月 同社 営業第一部第一班副参事役 1996年6月 興銀証券株式会社 資本市場グループ 第二 部長 1998年2月 同社 資本市場グループ 引受開発部長 2000年10月 みずほ証券株式会社 資本市場グループ コーポレートファイナンス部長 2002年11月 日本産業パートナーズ株式会社 取締役社 長(現任) 2010年6月 モバイル・インターネットキャピタル株式 会社 監査役(現任) 2022年6月 日立建機株式会社 社外取締役(現任) 2023年1月 当社 取締役(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	西家 憲一	1956年8月18日生	1979年4月 当社 入社 2012年4月 監査室長 2013年4月 磁性材料カンパニー次長 兼 企画部長 2015年4月 代表執行役 執行役 調達センター長 兼 輸出管理室長 2016年1月 代表執行役 執行役 人事総務本部長 兼 調達・VEC本部長 兼 輸出管理室長 2016年4月 執行役常務 人事総務本部長 兼 調達・ VEC本部長 2017年4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 2018年4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 兼 グループ会社監査役室長(2019年3月 退任) 2019年6月 取締役 2020年6月 取締役会議長 2023年1月 監査役(現任)	注2	-
監査役	中浜 俊介	1977年3月15日生	2002年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2010年4月 ベインキャピタル・プライベート・エクイ ティ・ジャパン・LLC 入社 2015年12月 株式会社ドミノ・ピザジャパン 社外取締 役(非常勤) 2016年4月 株式会社雪国まいたけ 取締役(非常勤) 2018年8月 東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会 社)社外監査役(非常勤) 2019年3月 東芝メモリホールディングス株式会社(現 キオクシアホールディングス株式会社)社 外監査役(非常勤) 2019年9月 チーターデジタル株式会社(現エンバーポ イント株式会社)取締役(非常勤) 2020年4月 昭和飛行機工業株式会社 取締役(非常 勤)(現任) 2020年8月 株式会社GABA 取締役(非常勤) 2020年10月 昭和飛行機都市開発株式会社 取締役(非 常勤)(現任) 2020年10月 株式会社ニチイ学館 取締役(非常勤) (現任) 2020年12月 エンバーポイントホールディングス株式会 社 取締役(非常勤) 2021年4月 株式会社ニチイホールディングス 社外取 締役(非常勤)(現任) 2021年6月 エンバーポイントホールディングス株式会 社 取締役・監査等委員(社外取締役) (非常勤)(現任) 2023年1月 ベインキャピタル・プライベート・エクイ ティ・ジャパン・LLC パートナー(現任) 同年同月 当社監査役(現任) 2023年4月 株式会社エビデント 社外監査役(現任)	注2	-
監査役	小川 由理郎	1966年12月14日生	1991年4月 アンダーセンコンサルティング(現アクセ ンチュア) 入社 1999年9月 ブーズアレンアンドハミルトン 入社 2010年4月 ベインキャピタル・アジア・LLC(現ベイ ンキャピタル・プライベート・エクイティ ・ジャパン・LLC)パートナー(現任) 2018年5月 大江戸温泉物語株式会社 取締役 同年同月 大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会 社 取締役 2018年8月 東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会 社)監査役 2019年3月 東芝メモリホールディングス株式会社(現 キオクシアホールディングス株式会社)監 査役 2019年8月 株式会社Works Human Intelligence取締役 (現任)最高執行責任者 2021年3月 株式会社WHI Holdings 取締役(現任) 2021年4月 株式会社WHI Holdings 最高執行責任者 2021年12月 日本セーフティー株式会社 取締役 同年同月 株式会社BVアセット取締役 2023年1月 当社 監査役(現任) 2023年3月 日本セーフティー株式会社 監査役(現 任)	注2	-
計					-

(注)1.取締役としての任期は、2023年6月29日から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2023年1月5日から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役中浜俊介及び小川由理郎の2氏は、社外監査役であります。

(参考情報)
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び役名・担当は、次のとおりであります。

氏 名	役名・担当
Sean M. Stack (ショーン・スタック)	代表取締役 会長執行役員 兼 社長執行役員CEO(最高経営責任者)
村上 和也	代表取締役 副社長執行役員
Tony I. Cha (トニー・チャー)	常務執行役員CFO(最高財務責任者) 財務本部長
中島 豊	常務執行役員CHRO(最高人事責任者) 人事総務本部長 兼 グループリスクマネジメント責任者
増田 久己	常務執行役員CSPO(最高戦略企画責任者) 経営戦略本部長
會田 亮一	執行役員CQO(最高品質責任者)
Randy Ahuja (ランディ・アフジャ)	執行役員 Director & Co-President, Proterial America, Ltd. 兼 Chairperson, Proterial Europe GmbH
安茂 義洋	執行役員CIO 兼 CDO(最高情報責任者)
谷口 徹	執行役員 モノづくり技術本部長
徳渕 夏樹	執行役員CTrO(最高経営改革責任者)
峯岸 憲二	執行役員 磁性材料事業部長
村上 元	執行役員CTO(最高技術責任者) 研究開発本部長 兼 グローバル技術革新センター長
毛利 元栄	執行役員 特殊鋼事業部長
山本 徹	執行役員 営業本部長

CEO:Chief Executive Officer
CFO:Chief Financial Officer
CHRO:Chief Human Resources Officer
CSPO:Chief Strategy and Planning Officer
CQO:Chief Quality Officer
CIO: Chief Information Officer
CDO: Chief Digital Officer
CTrO:Chief Transformation Officer
CTO:Chief Technology Officer


②社外役員の状況
監査役中浜俊介及び小川由理郎は、社外監査役であります。中浜氏は株式会社エビデントの社外監査役であります。当社は同社と製品等の取引がありますが取引額は僅少です。また、中浜氏及び小川氏は、ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン•LLCのパートナーであります。当社の親会社である株式会社BCJ-52は、株式会社BCJ-51の完全子会社であり、Bain Capital Private Equity, LP及びそのグループが投資助言を行う投資ファンド、日本産業パートナーズ株式会社が管理・運営・情報提供等を行うファンド、並びにジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社が運営を行うファンドが株式会社BCJ-51の株式の全てを間接的に所有しております。当社と株式会社BCJ-52との取引は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 注27.関連当事者取引」に記載のとおりであります。