東北特殊鋼株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	成瀬 真司	1958年9月22日生	1982年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2005年10月 同社鋼材事業部鋼材営業部長 2009年6月 同社特殊鋼事業部事業企画管理部長 2012年6月 同社取締役経営企画部長 2015年6月 同社常務執行役員営業生産統括部担当 2016年6月 大同興業株式会社常務取締役原料営業本部長 2018年6月 同社取締役常務執行役員原料営業本部担当 2019年6月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役社長社長執行役員(現任)	(注4)	13,583
取締役 常務執行役員 GI推進 プロジェクトリーダー 〈担当〉 技術開発部門	江幡 貴司	1959年8月17日生	1984年4月 当社入社 2011年6月 当社経営企画部長 2014年6月 当社取締役研究開発部長 2020年6月 当社取締役高機能材料事業部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員高機能材料事業部長 2022年8月 当社取締役常務執行役員高機能材料事業部長 GI推進プロジェクトリーダー 2023年6月 当社取締役常務執行役員 GI推進プロジェクトリーダー(現任)	(注4)	6,065
取締役 執行役員 〈担当〉 生産部門 設備部門	尾形 仁	1961年10月25日生	1989年1月 当社入社 2009年5月 当社熱処理事業部熱処理工場村田工場長 2012年6月 当社熱処理事業部熱処理工場土浦工場長 2013年1月 当社複合加工事業部熱処理工場長 2015年4月 TOHOKU Manufacturing (Thiland) Co.,Ltd. 代表取締役社長 2018年6月 当社取締役TOHOKU Manufacturing (Thiland) Co.,Ltd. 代表取締役社長 2021年6月 当社執行役員TOHOKU Manufacturing (Thiland) Co.,Ltd. 代表取締役社長 2022年6月 当社執行役員複合加工事業部長 2023年6月 当社執行役員 2024年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注4)	5,627
取締役 執行役員 コミュニケーション推進 プロジェクトリーダー 〈担当〉 本社部門 (総務人事部、コミュニケーション推進プロジェクト)、営業部門	板橋 弘昭	1963年5月28日生	1986年4月 当社入社 2010年6月 当社名古屋営業所長 2016年5月 当社東京営業所長 2018年6月 当社取締役東京営業所長兼名古屋営業所長 2020年3月 当社取締役営業部長 2021年6月 当社取締役執行役員溶鍛鋼材工場長 2022年6月 当社取締役執行役員 2022年8月 当社取締役執行役員コミュニケーション推進プロジェクトリーダー(現任)	(注4)	4,610
取締役 執行役員 経営企画部長 〈担当〉 本社部門 (経営企画部、経理部)	木村 利光	1962年7月29日生	1987年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2007年7月 同社研究開発本部企画管理部商品企画室長 2008年7月 同社研究開発本部プロセス技術開発センターセンター長 2015年6月 同社技術開発研究所プロセス研究部部長 2017年7月 同社技術開発研究所副所長 2018年4月 Daido Steel(America) Inc.主席部員 2020年6月 当社経営企画部長 2021年6月 当社執行役員経営企画部長 2023年6月 当社取締役執行役員経営企画部長(現任)	(注4)	1,279
取締役	牛込 進	1935年8月28日生	1987年6月 東京窯業株式会社代表取締役社長 2004年6月 当社社外監査役 2005年6月 東京窯業株式会社代表取締役会長(現任) 2006年6月 当社社外取締役(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	羽山 暁子	1979年8月8日生	2003年4月 株式会社インテリジェンス(現パーソナルキャリア株式会社)入社 2011年6月 株式会社ブレインパッド入社 2019年3月 株式会社Pallet設立 代表取締役(現任) 2020年10月 株式会社AOD取締役CCO(現任) 2022年8月 一般社団法人グラミン日本仙台支部 支部長(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注4)	-
常勤監査役	藤井 利光	1960年12月20日生	1983年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2007年12月 同社技術サービス部部長 2009年6月 同社特殊鋼商品開発部部長 2012年7月 当社品質保証部調査役 2014年1月 当社品質保証部長 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注5)	3,828
監査役	氏家 照彦	1946年8月29日生	1969年4月 株式会社日本興業銀行入行 1993年6月 株式会社七十七銀行取締役営業開発部長 1998年6月 同行常務取締役本店営業部長 2001年6月 当社社外監査役(現任) 2002年6月 株式会社七十七銀行専務取締役 2005年6月 同行代表取締役副頭取 2010年6月 同行代表取締役頭取 2018年6月 同行代表取締役会長(現任)	(注5)	-
監査役	伊藤 愼悟	1962年12月22日生	1984年4月 大同興業株式会社入社 2010年4月 同社ステンレス・工具鋼営業本部ステンレス・工具鋼第一部長 2013年4月 同社経営統括本部経営企画部長 2016年4月 同社原料営業本部特殊金属部長(理事) 2017年6月 同社取締役原料営業本部副本部長、 同社原料営業本部特殊金属部長 2018年6月 同社執行役員原料営業本部長、東京支店長 2019年6月 同社取締役執行役員原料営業本部長、 営業統括部担当 2020年6月 同社取締役常務執行役員原料営業本部長、 海外事業企画部、営業統括部担当 2021年4月 同社取締役常務執行役員原料営業本部長、 海外事業企画部、営業統括部担当、東京支店長 2022年6月 同社取締役常務執行役員原料営業本部長、 営業統括部担当(現任) 2024年6月 当社社外監査役(現任)	(注5)	-
計					34,994

(注)1.取締役牛込進および羽山暁子は、社外取締役であります。
2.羽山暁子の戸籍上の氏名は、上野暁子であります。
3.監査役氏家照彦および伊藤愼悟は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、役員持株会における各自の実質所有株式数を含めて記載しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
佐野 弘幸	1961年6月7日生	1984年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2012年4月 同社特殊鋼製品本部工具鋼事業部工具鋼営業部長 2014年4月 同社特殊鋼製品本部工具鋼事業部長 2015年6月 同社工具鋼部長 2016年4月 大同興業株式会社入社、素形材営業副本部長(理事)、 素形材営業本部素形材第一部長 2016年6月 同社取締役素形材営業副本部長、素形材営業本部素形材第一部長 2017年4月 同社取締役素形材営業副本部長、素形材営業本部素形材第一部長、 東京支店長 2018年4月 同社取締役員素形材営業副本部長、名古屋支店長 2018年6月 同社執行役員素形材営業本部長、名古屋支店長 2020年6月 同社常務執行役員素形材営業本部長、名古屋支店長 2022年6月 同社監査役(現任)	-

(執行役員の状況)
当社では、取締役会の意思決定および監督強化ならびに経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2024年6月25日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職	氏名	担当職務等
*社長執行役員	成瀬 真司
*常務執行役員	江幡 貴司	製品戦略企画部担当 GI推進プロジェクトリーダー
*執行役員	尾形 仁	溶鍛鋼材工場および複合加工工場担当
*執行役員	板橋 弘昭	総務人事部担当 コミュニケーション推進プロジェクトリーダー
執行役員	小林 淳二	東特エステートサービス(株)代表取締役社長 東特興業(株)代表取締役社長
*執行役員	木村 利光	経理部担当 経営企画部長
執行役員	藤原 尚吉	営業部長
執行役員	日下 容康	TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
執行役員	古瀬 泰輔	設備統括部担当 技術統括部長 兼 技術企画チームリーダー

(注)*印の執行役員は取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の牛込進氏は、東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社と営業上の取引がありますが、その取引額は当社の当事業年度における売上高の0.1%以下であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同社は当社発行済株式総数の8.38%を保有する大株主でありますが、当社との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり同社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての知識・経験等を有しております。専門的知見や、海外を含むグループ子会社を長年統括してきた企業経営者としての豊富な見識から助言いただき、経営の監督と取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を発揮していただけるものと判断しております。
社外取締役の羽山暁子氏は株式会社Palletの代表取締役であり、同社は当社と研修等の取引がありましたが、2024年3月期において取引はありません。また、当社との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、人事・人材教育分野に関する幅広い見識を有しており、取締役会の多様性を確保するとともに、組織の活性化を図るための人的資本経営に関する助言等を通じて、経営の監督と取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を発揮していただけるものと判断しております。
社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同行は当社と預金等、通常の銀行取引を除き利害関係はなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同行は当社発行済株式総数の3.99%を保有する大株主でありますが、当社との人的関係、資本関係またはその他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり同行の経営に携わり、金融分野における専門的な知見のほか、会社経営者としての経験と高度な見識を有しております。その経歴から公正中立の立場から当社の経営に対し適切な監査および助言をしていただけるものと判断しております。
社外監査役の伊藤愼悟氏は大同興業株式会社の取締役常務執行役員であり、同社は当社と製品の販売および仕入取引等がありますが、当社との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、広く特殊鋼業界に精通し、長年にわたり営業ならびに経営監督業務を担当してきた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の持続的成長と企業価値の向上を図る観点から取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できると判断しております。
当社は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。
当社は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび当社の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。
社外監査役の相互連携については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。