ヤマシンフィルタ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	山崎 敦彦	1953年5月25日生	1980年4月 株式会社小松製作所入社 1980年5月 当社取締役就任 1982年4月 当社入社 取締役経営企画室長就任 1987年4月 当社取締役営業部長就任 1990年12月 当社代表取締役社長就任 2017年4月 当社内部監査室長 当社品質保証本部長 2020年6月 当社代表取締役社長執行役員就任(現任) 2022年1月 株式会社アクシー取締役会長兼任	注6	1,297,574
取締役 副社長執行役員	山崎 裕明	1984年4月12日生	2011年4月 当社入社 2014年10月 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役 2017年4月 当社建機フィルタ営業部長 2018年4月 YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV 取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任 2018年7月 YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.董事長(現任)兼任 2018年8月 当社営業本部長 2019年4月 当社執行役員営業本部長 2020年4月 当社執行役員営業統括 2020年6月 当社取締役常務執行役員就任 2023年6月 当社取締役副社長執行役員就任(現任) 2023年7月 YAMASHIN AMERICA INC. 代表取締役兼任	注6	2,114,404

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	井岡 周久	1959年1月2日生	1982年4月 野村證券株式会社入社 1994年11月 ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社 同社CFO就任 1999年9月 同社代表取締役兼CFO就任 2005年2月 dSPACEJAPAN株式会社入社 同社CFO就任 2008年11月 株式会社大都技研入社 同社財務経理部長兼総務部長 2011年6月 株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任 2012年9月 当社入社 財務経理部長 2012年12月 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任 YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任 YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC. 監事兼任 2016年10月 当社執行役員管理本部長 2018年6月 当社取締役管理本部長就任 2019年8月 株式会社アクシー 取締役兼任 2020年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任)	注6	124,137
取締役	山崎 敬明	1987年2月10日生	2015年5月 当社入社 2015年6月 当社品質保証本部品質保証部 2016年1月 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP. 出向 2017年7月 同社取締役 2018年10月 当社生産本部購買部購買課長 2019年3月 当社管理本部経営企画室課長 2019年9月 当社生産本部生産管理部長 2020年11月 株式会社アクシー 取締役兼任 2021年4月 当社執行役員SCM本部長 2022年4月 YAMASHIN AMERICA INC. 取締役兼任 2023年6月 当社取締役執行役員SCM本部長就任 2023年7月 当社取締役執行役員(現任) 2023年10月 株式会社アクシー 代表取締役社長(現任)兼任	注6	2,056,704

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	吉川 美代子	1954年5月8日生	1977年4月 株式会社東京放送(現株式会社TBSホールディングス)入社 アナウンス部 1982年10月 同社報道局兼務 1998年7月 同社アナウンス部 副部長 2000年4月 株式会社TBSテレビ放送倫理委員会 委員 2000年7月 同社アナウンス部 専門職部長 2001年7月 同社TBSアナウンススクール校長兼任 2004年7月 同社編成局アナウンス部 専門職局次長 2005年4月 同社報道局 解説委員兼任 NPO法人全国万引犯罪防止機構 理事兼広報委員長 2006年2月 警察庁付属機関「警察大学校」講師 2010年7月 株式会社TBSテレビ編成局アナウンス部 専門職局長 2014年6月 株式会社キャスト・プラス 取締役 2016年7月 株式会社オフィスM&G 代表取締役(現任) 2017年4月 京都産業大学現代社会学部 客員教授(現任) 2023年6月 当社社外取締役就任(現任)	注6	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	伊串 久美子	1968年9月3日生	2000年10月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)入社 テレコム&メディア事業部マネジャー 2003年1月 日本ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 戦略企画部門マネジャー 2003年9月 同社経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト 2006年6月 エーオンホールディングスジャパン株式会社入社 経営企画部門長兼新規事業開発部長 エーオンリスクサービスジャパン株式会社(現エーオンジャパン株式会社) 営業市場開発部長 エーオンコンサルティングジャパン株式会社(現エーオンソリューションズジャパン株式会社) HRコンサルティング・ディレクター 2009年6月 ハーバード大学公共政策大学院 修士号(MPA)取得 2011年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長 2012年7月 同社グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門アソシエイト・パートナー 2014年9月 株式会社霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長(CEO兼COO) 2015年11月 株式会社USEN 社外取締役 2016年4月 株式会社アマガサ 社外取締役 2017年7月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役 2018年7月 株式会社ビジョナリーホールディングス 社外取締役 2020年3月 株式会社ブロードリーフ 社外取締役 2021年12月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 顧問 2022年5月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役 2023年8月 IGU OFFICE合同会社設立 代表社員(現任) 2024年6月 当社社外取締役就任(現任)	注6	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等 委員)	森田 秀朗	1950年5月9日生	1976年8月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社 2002年1月 同社近畿営業本部副本部長 2003年1月 同社執行役員 2003年4月 同社執行役員近畿営業本部 本部長 2006年1月 同社常務執行役就任 2009年3月 オリックス不動産株式会社 副社長就任 2010年1月 オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社 取締役社長就任 2011年6月 株式会社大阪シティードーム 監査役就任 2013年9月 オリックス野球クラブ株式会社監査役就任 2015年12月 大阪府監査委員就任 2020年6月 株式会社アクシー 取締役就任 当社社外取締役就任 2023年7月 公益財団法人パル井上財団 理事就任(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	注7	―
取締役 (監査等 委員)	板野 泰之	1957年2月19日生	1980年4月 野村コンピューターシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社 2005年4月 同社執行役員サービス・産業システム事業本部 副本部長兼産業システム事業一部長 2009年4月 同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長 2014年4月 同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 2014年6月 同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当就任 2015年4月 同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当就任 2016年4月 同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌就任 2017年6月 株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)就任 2018年6月 同社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任) 2018年9月 株式会社FIXER 社外取締役就任 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社ヨータイ 社外取締役就任	注7	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等 委員)	高辻 成彦	1977年10月4日生	2000年4月 経済産業省入省 関東経済産業局 2004年4月 同省 経済産業政策局調査統計部 2007年6月 株式会社三井住友銀行入行 2009年7月 株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社 2011年6月 ナブテスコ株式会社入社 2013年1月 株式会社ユーザーベース入社 シニアアナリスト 2014年5月 いちよし証券株式会社入社 株式会社いちよし経済研究所 シニアアナリスト 2020年7月 株式会社フィスコ入社 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト 2021年4月 青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師 多摩大学社会的投資研究所 客員研究員 2021年6月 パンチ工業株式会社 社外取締役就任 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年1月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授 2022年2月 日本ガバナンス・企業価値研究所開設 同所長・経済アナリスト(現任) 2022年4月 東京都市大学共通教育部 非常勤講師 2022年6月 パンチ工業株式会社 社外取締役 取締役会議長 NITTOKU株式会社 社外取締役就任(現任) 2024年4月 目白大学経営学部 准教授(現任) 2024年6月 パンチ工業株式会社 社外取締役(現任)	注8	―
計					5,595,819

(注) 1.取締役吉川美代子及び伊串久美子は、社外取締役であります。
2.取締役森田秀朗、板野泰之、高辻成彦は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森田秀朗、委員 板野泰之、委員 高辻成彦
4.取締役副社長執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
5.取締役執行役員 山崎敬明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の次男であります。
6.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、当社の経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である吉川美代子氏は、他の企業において、コンプライアンスやジェンダーに関する業務に携わった豊富な経験から、当社グループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
社外取締役である伊串久美子氏は、他の企業において、事業戦略等の業務に従事されたことから、新規事業開発やマーケティング戦略、海外事業展開等について専門的な知識や豊富な経験から、当社グループの新規事業開発、マーケティング戦略、海外事業等に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役森田秀朗氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社グループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高辻成彦氏は、経済・企業分析、機械業界、IRの専門家としての幅広い知見と見識を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
当社は、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
当社は、現状の社外取締役の体制で、当社経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。