株式会社エラン 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 会長執行役員CEO	櫻井 英治	1970年3月28日生	1988年4月 株式会社ホンダクリオ相模原(現 株式会社ホンダカーズ神奈川西)入社 1990年1月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社 1991年2月 有限会社嘉豊(現 株式会社ぴーぷる)入社 1995年2月 当社設立 代表取締役就任 2008年11月 株式会社エルタスク 代表取締役就任 2016年10月 当社代表取締役社長営業本部長 2017年2月 株式会社エルタスク 代表取締役会長就任 2018年1月 当社代表取締役社長 2020年3月 当社代表執行役員 2021年4月 株式会社琉球エラン代表取締役社長就任(現任) 2022年3月 当社代表取締役会長就任 会長執行役員CEO(現任)	(注)2	12,000,000
代表取締役社長 社長執行役員COO	峯崎 友宏	1972年9月7日生	1997年4月 中島雄三税理士事務所入所 1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年8月 当社入社 2009年1月 当社営業部長 2011年7月 当社取締役就任 営業部長 2012年10月 当社取締役東日本エリア営業部長 2014年3月 当社取締役(営業管掌) 2016年2月 当社取締役営業部長 2016年10月 当社取締役営業副本部長 2017年2月 株式会社エルタスク取締役就任 2018年1月 当社取締役業務本部長 2018年9月 株式会社エランサービス 取締役就任 2019年1月 当社取締役営業副本部長 2020年1月 当社取締役営業本部長 2020年3月 当社執行役員 2021年1月 当社取締役 営業管掌 2021年3月 当社常務取締役就任 運営管理本部長兼当社常務執行役員 2022年3月 当社代表取締役社長就任 社長執行役員COO 運営管理本部長 2022年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員COO(現任)	(注)2	400,000
取締役 執行役員CFO 管理本部長	秋山 大樹	1978年9月17日生	2003年11月 税理士法人山田&パートナーズ入所 2012年3月 当社入社 2017年2月 株式会社エルタスク取締役就任 2017年4月 当社管理本部経営管理部長 2019年1月 当社管理本部長兼経営管理部長 株式会社エルタスク 監査役就任 2019年3月 当社取締役就任 管理本部長兼 経営管理部長 2020年1月 当社取締役管理本部長 2020年3月 当社執行役員 2020年3月 株式会社エランサービス 取締役就任 2022年3月 当社取締役執行役員CFO 管理本部長(現任)	(注)2	40,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員CSO 経営戦略本部長	石塚 明	1970年8月8日生	2005年8月 メディカル・ケア・サービス株式会社取締役就任 2010年3月 同社常務取締役就任 2016年3月 三光ソフラン株式会社常務取締役就任 2016年10月 株式会社リアルワールド(現 株式会社デジタルプラス)執行役員就任 2017年4月 同社執行役員CFO 2017年12月 同社取締役CFO 2019年4月 当社入社 2019年7月 当社総務人事本部長兼人事部長 2020年1月 当社経営戦略本部長兼経営企画部長 2020年3月 当社執行役員就任 2021年12月 クラシコ株式会社社外取締役就任(現任) 2022年3月 当社取締役就任 執行役員CSO 経営戦略本部長(現任) 2023年1月 株式会社エランクルール代表取締役社長就任(現任)	(注)2	1,873
取締役	江守 直美	1959年2月21日生	1980年4月 京都第一赤十字病院 入職 1983年4月 福井医科大学医学部附属病院 入職 富山医科薬科大学医学部附属病院 出向 1989年4月 福井医科大学医学部附属病院 副看護婦長 1991年4月 同院 看護婦長 2013年4月 福井大学医学部付属病院 副看護部長 2015年4月 同院 看護部長・副病院長 2019年6月 公益社団法人日本看護協会 地区理事(現任) 公益社団法人福井県看護協会 会長(現任) 2020年3月 当社社外取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役 常勤監査等委員	江山 弘	1970年2月2日生	2007年11月 当社入社 2012年4月 株式会社総合会計入社 2014年11月 税理士法人総合会計入所 2016年10月 当社入社 2018年1月 当社内部監査室室長 2019年1月 当社専務取締役付次長 2019年3月 株式会社エルタスク監査役就任 株式会社エランサービス 監査役就任(現任) 2019年3月 当社常勤監査役就任 2020年3月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任) 2021年4月 株式会社琉球エラン監査役就任(現任) 2023年1月 株式会社エランクルール監査役就任(現任) 2023年10月 株式会社エラン・ロジスティクス監査役就任(現任)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	髙木 伸行	1953年2月25日生	1977年4月 野村證券株式会社入社 1997年6月 同社金融研究所企業調査部長 1998年12月 同社引受審査部長 2004年7月 同社金融経済研究所企業調査部長 2007年7月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長 2009年2月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 2009年3月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 2009年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 2013年3月 当社社外監査役就任 2013年6月 名糖運輸株式会社社外監査役就任 2015年10月 株式会社C&Fロジホールディングス社外監査役就任 2016年2月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役就任 2017年5月 株式会社ロッテ非常勤顧問就任 2019年3月 中野冷機株式会社社外取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	愛川 直秀	1977年9月17日生	2004年10月 三浦法律事務所入所 2007年9月 愛川法律事務所開設 同事務所所長(現任) 2007年10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師 2011年4月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授 2014年3月 当社社外監査役就任 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					12,443,873

(注)1.取締役である江守直美及び取締役監査等委員である髙木伸行、愛川直秀は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年3月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、以下の目的により、執行役員制度を導入しております。
①経営の監督機能と業務執行の分離を図ることにより、経営意思決定の迅速化及び機動的な業務執行を実現する。
②業務執行を担当する取締役の員数を削減し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を強化し、当社のガバナンス体制の強化を図る。
③人材登用の機会を拡大し、次世代経営層を育成する。
業務執行取締役以外の執行役員は11名で、執行役員関係会社支援室長櫻井貴夫、執行役員IR室長兼運営管理本部長原秀雄、執行役員グローバル事業推進本部長半田正道、執行役員業務本部長鈴木隆二、執行役員事業開発本部長狩野雄祐、執行役員情報システム本部長神野旬、執行役員CMO営業本部長脇坂亮、執行役員物流本部長清水貴憲、執行役員営業本部副本部長飯塚悠、執行役員経営戦略本部副本部長鈴木宏俊、執行役員管理本部副本部長上條陽一で構成されております。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
宮田 旭	1972年6月23日生	2006年10月 有村総合法律事務所入所 2007年10月 宮田旭法律事務所開設 同事務所所長(現任) 2014年4月 国立大学法人信州大学法科大学院 准教授	-