株式会社ＳＨＩＦＴ 役員の状況 (2023年8月期)

①役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	丹下 大	1974年9月22日	2000年4月 株式会社インクス(現SOLIZE株式会社) 入社 2005年9月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2012年9月 SHIFT GLOBAL PTE. LTD. Director(現任)	(注)4	5,606
取締役副社長	佐々木 道夫	1957年3月7日	1982年3月 リード電気株式会社(現キーエンス株式会社) 入社 1999年6月 同社 取締役APSULT事業部長兼事業推進部長 2000年12月 同社 代表取締役社長 2010年12月 同社 取締役特別顧問 2018年6月 東京エレクトロン株式会社 社外取締役(現任) 2018年11月 当社 社外取締役 2019年11月 当社 社外取締役(監査等委員) 2020年11月 当社 取締役副社長(現任)	(注)4	―
取締役	小林 元也	1979年2月13日	2003年4月 株式会社インクス(現SOLIZE株式会社) 入社 2007年4月 当社入社 2009年11月 当社ソフトウェアテスト事業部長 2013年5月 当社 執行役員 2014年11月 当社 取締役(現任) 2015年4月 株式会社SHIFT PLUS 取締役(現任) 2017年8月 株式会社メソドロジック 取締役(現任) 2019年6月 SHIFT ASIA CO., LTD. 取締役(現任) 2021年10月 株式会社分析屋 取締役(現任) 2021年11月 株式会社さうなし 取締役(現任) 2021年11月 VISH株式会社 取締役(現任) 2023年10月 ALH株式会社 代表取締役(現任)	(注)4	152
取締役	服部 太一	1974年11月16日	1998年4月 日本電信電話株式会社(後、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に分社化)入社 2006年6月 株式会社リクルートホールディングス 入社 2012年10月 Indeed Inc. 取締役(出向) 2014年4月 同社 Vice President,Finance 2018年4月 同社 Senior Vice President,Finance 2019年4月 同社 CFO 2021年1月 株式会社リクルートホールディングス 帰任 2021年7月 当社 執行役員 2021年11月 当社 取締役(現任) 2022年3月 株式会社SHIFTグロース・キャピタル 代表取締役(現任)	(注)4	―
取締役	村上 誠典	1978年8月16日	2003年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2017年7月 シニフィアン株式会社設立 代表取締役(現任) 2020年3月 ベルフェイス株式会社 社外取締役(現任) 2020年11月 当社 社外取締役(現任) 2022年1月 株式会社Bitstar 社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社hacomono 社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社SmartHR 社外取締役(現任) 2022年4月 株式会社サイカ 社外取締役(現任)	(注)4	―
取締役	元谷 芙美子	1947年7月8日	1966年4月 福井信用金庫 入社 1971年6月 信金開発株式会社(現アパ株式会社)取締役(現任) 1980年12月 アパホテル株式会社設立 取締役 1994年2月 アパホテル株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年12月 アパホールディングス株式会社設立 取締役(現任) 2020年11月 当社 社外取締役(現任) 2021年5月 株式会社ティーケーピー 社外取締役(現任)	(注)4	5
取締役	Amy Shigemi Hatta	1968年3月7日	1996年4月 ASTRA AB(現AstraZeneca PLC) 入社 2000年5月 NEW YORK UNIVERSITY MBA 取得 2000年8月 MERRILL LYNCH & CO.(現BOFA SECURITIES)入社 2002年4月 TIAA-CREF(現NUVEEN A TIAA COMPANY)入社 2023年3月 Aglow Management Inc.設立 2023年8月 Nomura Holding America Inc. Outside Director(現任) 2023年11月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	新井 優介	1975年1月1日	1998年4月 有限会社辰巳商事 入社 2004年1月 サンコーテクノ株式会社 入社 2006年1月 みすず監査法人(旧中央青山監査法人) 入所 2007年8月 隆盛監査法人 入所 2008年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2010年7月 公認会計士登録 2016年7月 東陽監査法人 入所 2021年11月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 株式会社SHIFTグロース・キャピタル 監査役(現任) 2022年11月 株式会社エスエヌシー監査役(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員) (非常勤)	中垣 徹二郎	1973年2月2日	1996年4月 日本アジア投資株式会社 入社 2011年4月 同社 投資本部長 2011年4月 DFJ JAIC Venture Partners, LLC (現:Draper Nexus Venture Partners, LLC)設立 Managing Director(現任) 2013年3月 DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任) 2013年12月 株式会社trippiece 取締役(現任) 2014年5月 株式会社STUDIOUS(現株式会社TOKYO BASE) 取締役(現任) 2014年9月 株式会社イノーバ 取締役(現任) 2014年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director(現任) 2014年11月 当社 社外取締役 2016年9月 株式会社UNCOVER TRUTH 取締役(現任) 2018年4月 株式会社favy 取締役(現任) 2020年11月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年3月 株式会社CultureStudioTokyo 取締役(現任)	(注)6	―
取締役 (監査等委員) (非常勤)	谷中 直子	1976年9月13日	2001年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) アンダーソン・毛利・友常法律事務所 2021年1月 東京国際法律事務所 入所(現任) 2022年3月 株式会社 SHIFT グロース・キャピタル 社外監査役(現任) 2023年5月 三菱地所物流リート投資法人 監督役員(現任) 2023年11月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
計					5,774

(注) 1.2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 村上 誠典氏、元谷 芙美子氏、Amy Shigemi Hatta氏は社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員) 新井 優介氏、谷中 直子氏、中垣 徹二郎氏は社外取締役であります。
4.2023年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年11月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
福山 義人	1949年12月20日	1972年4月	コンピュータサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社	2
		1988年12月	株式会社CSK(現SCSK株式会社)取締役
		2004年7月	同社代表取締役
		2005年10月	株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社)代表取締役
		2011年8月	当社 顧問
		2013年11月	当社 社外監査役

8.業務執行の役割と責任を明確化し、迅速な意思決定により効率的に業務を執行することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の5名で構成されております。

職名	氏名
上席執行役員 人事本部 本部長	菅原 要介
上席執行役員 アカウントビジネス推進本部 本部長	細田 俊明
執行役員 サービス&テクノロジー本部 本部長	真岡 佑介
執行役員 営業統括本部 営業本部 本部長	木村 剛
執行役員 広報IR部 部長	山路 亜紀

②社外取締役との関係
当社は、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を6名選任しております。
社外取締役の村上誠典氏は、資本市場との対話、ガバナンス及びESGに関する豊富な経験と数多くの企業のアドバイザーとしての経験をもとに、今後当社グループが更なる成長を加速させるために必要な資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の元谷芙美子氏は、経営者として企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、成長を続ける当社の経営全般を監督いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、社外取締役元谷芙美子氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、その他には、当社と社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役のAmy Shigemi Hatta氏は、世界最大級の年金運用機関での経験及びその後の機関投資家としての活動から、グローバル規模での資本市場、ガバナンスに関する豊富な経験と知見を有しております。今後当社がグローバル市場を視野に入れた経営戦略を検討するうえで、最新の海外企業動向、海外資本政策について強化できると判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の新井優介氏は、公認会計士として企業会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有していることから、当社の経営全般を監督いただくことで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後当社が、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
谷中直子氏は、弁護士として法律に関する豊富な専門知識はもちろん、2022年からは当社子会社であるSHIFTグロース・キャピタルの社外監査役としてコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス強化に貢献した実績があり、他社の社外監査役としても客観的な視点から経営を監督する経験を有しております。今後は、当社においても持続的な企業価値向上に向けて、経営に対して独立した立場から当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために監督、助言をいただけると判断し選任しております。谷中直子氏が所属する東京国際法律事務所と当社グループとの間に法律業務に関する取引がありますが、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保(有価証券上場規程第436条の2)」、「上場管理等に関するガイドライン」及び日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」等を参考に策定している当社の「社外役員の独立性判断基準」の過去3年の平均年間取引額は1,000万円を超えません。
また、当社では社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、当社は、社外取締役の村上誠典氏、元谷芙美子氏、Amy Shigemi Hatta氏、新井優介氏、中垣徹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。