株式会社ＳＨＩＦＴ 役員の状況 (2020年8月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	丹下 大	1974年9月22日	2000年4月 株式会社インクス 入社 2005年9月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2012年9月 SHIFT GLOBAL PTE LTD Director(現任) 2017年3月 ALH株式会社 取締役(現任) 2019年1月 株式会社アッション 取締役(現任) 2019年1月 株式会社さうなし 取締役(現任) 2019年3月 株式会社システムアイ 取締役(現任)	(注)4	5,781,800
取締役副社長	佐々木 道夫	1957年3月7日	1982年3月 リード電気株式会社(現キーエンス株式会社) 入社 1999年6月 同社 取締役APSULT事業部長 兼事業推進部長 2000年12月 同社 代表取締役社長 2010年12月 同社 取締役特別顧問 2017年5月 株式会社瑞光 社外取締役(現任) 2018年6月 東京エレクトロン株式会社 社外取締役(現任) 2018年11月 当社 取締役 2019年11月 当社 取締役(監査等委員) 2020年11月 当社 取締役副社長(現任)	(注)4	―
取締役	小林 元也	1979年2月13日	2003年4月 株式会社インクス 入社 2007年4月 当社入社 2009年11月 当社ソフトウェアテスト事業部長 2013年5月 当社 執行役員 2014年11月 当社 取締役(現任) 2015年4月 株式会社SHIFT PLUS 取締役(現任) 2017年3月 ALH株式会社 取締役(現任) 2017年8月 株式会社メソドロジック 取締役(現任) 2018年5月 Airitech株式会社 取締役(現任) 2019年3月 株式会社システムアイ 取締役(現任)	(注)4	133,400
取締役	村上 誠典	1978年8月16日	2003年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2017年7月 シニフィアン株式会社設立 代表取締役(現任) 2020年3月 ベルフェイス株式会社 社外取締役(現任) 2020年11月 当社 取締役(現任)	(注)4	―
取締役	元谷 芙美子	1947年7月8日	1966年4月 福井信用金庫 入社 1971年6月 信金開発株式会社(現アパ株式会社)取締役 1980年12月 アパホテル株式会社設立 取締役 1994年2月 アパホテル株式会社 取締役社長(就任) 2015年12月 アパホールディングス株式会社設立 取締役(現任) 2020年11月 当社 取締役(現任)	(注)4	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	三浦 進	1949年7月10日	1972年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社) 入社 1999年4月 インフォコム株式会社 入社 2003年10月 インフォベック株式会社(現GRANDIT株式会社) 代表取締役 2006年6月 インフォコム株式会社 取締役 2008年6月 同社 監査役 2012年11月 当社 監査役 2019年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員) (非常勤)	知識 賢治	1963年1月27日	1985年4月 鐘紡株式会社 入社 1998年4月 株式会社リサージ 代表取締役 2004年5月 株式会社カネボウ化粧品 取締役兼代表執行役社長・最高執行責任者(COO) 2006年1月 同社 代表取締役社長執行役員 2010年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 代表取締役社長 2015年10月 日本交通株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年11月 当社 取締役 2019年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員) (非常勤)	中垣 徹二郎	1973年2月2日	1996年4月 日本アジア投資株式会社 入社 2011年4月 同社 投資本部長 2011年4月 DFJ JAIC Venture Partners, LLC (現:Draper Nexus Venture Partners, LLC)設立 Managing Director(現任) 2013年3月 DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任) 2013年12月 株式会社trippiece 取締役(現任) 2014年5月 株式会社STUDIOUS(現株式会社TOKYO BASE) 取締役(現任) 2014年9月 株式会社イノーバ 取締役(現任) 2014年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director(現任) 2014年11月 当社 取締役 2016年9月 株式会社UNCOVER TRUTH 取締役(現任) 2018年4月 株式会社favy 取締役(現任) 2020年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	―
計					5,915,300

(注) 1.2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 村上 誠典氏、元谷 芙美子氏は社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員) 三浦 進氏、知識 賢治氏、中垣 徹二郎氏は社外取締役であります。
4.2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
福山 義人	1949年 12月20日生	1972年4月	コンピュータサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社	2,000
		1988年12月	株式会社CSK(現SCSK株式会社)取締役
		2004年7月	同社代表取締役
		2005年10月	株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社)代表取締役
		2010年12月	株式会社マネジメント・サポート設立 代表取締役(現任)
		2011年4月	株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役
		2011年8月	当社顧問
		2013年8月	株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役会長
		2013年11月	当社監査役
		2016年4月	株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役(監査等委員)

②社外取締役との関係
当社は、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を5名選任しております。
社外取締役の村上誠典氏は、資本市場における豊富な経験と数多くの企業のアドバイザーとしての経験をもとに、資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の元谷芙美子氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般を監督いただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の三浦進氏は、経営者としてIT業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般を監督することで、当社経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の知識賢治氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般を監督することで、当社経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後当社が、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

また、当社では社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、当社は、社外取締役の村上誠典氏、元谷芙美子氏、三浦進氏、知識賢治氏、中垣徹二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報および意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。