大平洋金属株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	青 山 正 幸	1954年12月7日生	1975年4月 当社入社 2004年12月 当社製造本部工務部次長兼電力課長 2008年12月 当社製造本部工務部長代理 2009年4月 当社製造本部工務部長 2011年6月 当社執行役員 2014年6月 当社取締役 2014年6月 当社上席執行役員 2014年6月 当社製造本部長 2018年6月 当社常務執行役員 2019年7月 当社業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当 2020年6月 当社代表取締役社長(現職)	(注)3	5,900
取締役 専務執行役員 社長補佐、経営企画・ リサイクル事業開発担当	猪 股 吉 晴	1954年6月6日生	1975年4月 当社入社 2004年12月 当社製造本部品質管理室次長兼検査分析課長 2006年12月 当社製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長 2007年12月 当社製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長 2008年7月 当社製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長 2009年4月 当社品質管理室長兼品質保証課長 2012年6月 当社執行役員品質管理室長 2014年6月 当社上席執行役員 2014年6月 品質管理室長兼環境管理室長 2016年7月 当社品質・環境管理室長 2016年9月 当社品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長 2017年6月 当社取締役(現職) 2017年6月 当社安全衛生管理・品質・環境管理担当 2017年6月 当社技術開発室長 2019年7月 当社安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当 2019年7月 当社品質・環境管理部長 2020年6月 当社常務執行役員 2020年6月 当社経営企画担当(現職) 2021年6月 当社専務執行役員(現職) 2021年6月 当社社長補佐(現職) 2021年6月 当社リサイクル事業担当 2023年4月 当社リサイクル事業開発担当(現職)	(注)3	7,827
取締役 常務執行役員 調達担当、営業部長	原 賢 一	1964年5月20日生	1988年4月 当社入社 2010年10月 当社営業二部次長 2011年12月 当社営業一部次長 2012年12月 当社営業一部長代理 2014年6月 当社執行役員 2014年6月 当社営業一部長 2017年6月 当社上席執行役員 2018年6月 当社取締役(現職) 2018年6月 当社営業担当 2019年7月 当社営業部長(現職) 2020年6月 当社調達担当(現職) 2021年6月 当社常務執行役員(現職)	(注)3	4,300
取締役 常務執行役員 内部統制・IR・総務・経理担当、人事部長	松 山 輝 信	1969年12月16日生	1988年4月 当社入社 2010年12月 当社経理部次長 2013年12月 当社経理部長代理 2014年6月 当社経理部長 2017年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役(現職) 2018年6月 当社上席執行役員 2020年6月 当社IR担当(現職) 2021年6月 当社常務執行役員(現職) 2021年6月 当社内部統制・総務・経理担当(現職) 2021年6月 当社人事部長(現職)	(注)3	6,443

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 上席執行役員 品質・環境管理担当、 資源・技術 開発プロジェクト部長	一 柳 広 明	1960年4月24日生	2003年4月 当社入社 2009年12月 当社鉱石部次長 2012年12月 当社鉱石部長代理 2014年6月 当社執行役員 2014年6月 当社鉱石部長 2017年6月 当社上席執行役員(現職) 2019年7月 当社資源・技術開発プロジェクト部長(現職) 2020年6月 当社取締役(現職) 2021年6月 当社品質・環境管理担当(現職)	(注)3	2,200
取締役 上席執行役員 安全衛生管理・製造・工務担当、 業務プロセス改革推進部長	岩 舘 一 夫	1967年1月14日生	1985年4月 当社入社 2009年12月 当社製造本部製造部次長 2012年12月 当社製造本部製造部長 2015年11月 当社製造本部製造部長兼環境事業部長 2017年6月 当社執行役員 2017年6月 当社製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長 2019年7月 当社業務プロセス改革推進部長(現職) 2020年6月 当社取締役(現職) 2020年6月 当社上席執行役員(現職) 2020年6月 当社製造・工務担当(現職) 2021年6月 当社安全衛生管理担当(現職)	(注)3	2,051
取締役	松 本 伸 也	1959年8月12日生	1987年4月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所勤務 1996年7月 同法律事務所パートナー弁護士 2001年6月 株式会社インプレス(現 株式会社インプレスホールディングス)社外監査役(現職) 2007年6月 澁澤倉庫株式会社社外取締役(現職) 2011年10月 同法律事務所パートナー代表弁護士(現職) 2013年6月 当社取締役(現職)	(注)3	―
取締役	今 井 光	1949年7月23日生	1974年4月 山一證券株式会社入社 1986年1月 モルガンスタンレー証券会社入社 1993年4月 メリルリンチ証券株式会社入社 1999年1月 メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)副会長兼投資銀行本部会長 2007年11月 株式会社レコフ取締役副社長 2008年4月 同社代表取締役社長 2010年7月 エバラ食品工業株式会社顧問 2012年4月 オリンパス株式会社社外取締役 2015年6月 サイバーダイン株式会社社外取締役 2016年6月 当社取締役(現職) 2019年11月 2022年12月 株式会社島忠社外取締役 富士ソフト株式会社社外取締役(現職)	(注)3	―
取締役	酒 井 由香里	1968年6月23日生	1991年4月 野村證券株式会社入社 2005年1月 株式会社コーポレートチューン取締役 2005年6月 株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役 2008年6月 株式会社リプロセル社外監査役 2013年9月 株式会社ビューティ花壇社外監査役 2016年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)(現職) 2017年10月 ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員) 2019年3月 株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員) 2021年6月 当社取締役(現職) 2022年6月 トーヨーカネツ株式会社社外取締役(現職)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常任監査役 (常勤)	達 中 輝 一	1944年6月26日生	1963年4月 当社入社 1995年12月 当社八戸製造所事務部次長兼経理課長 1999年7月 当社経理部次長兼財務・企画課長 2003年4月 当社経理部専任部長 2003年6月 当社監査役 2005年6月 当社常任監査役(現職)	(注)4	11,900
監査役	安 田 健	1953年5月24日生	1976年4月 株式会社協和銀行入行 1995年4月 株式会社あさひ銀行河内千代田支店長 1997年4月 同行小阪支店長 1999年6月 同行九段支店長 2001年4月 同行東京中央支店長兼支店営業第一部長 2001年7月 同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長 2003年1月 同行東京中央支店長 2003年6月 株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当 2003年10月 同行執行役東京営業部長 2006年6月 株式会社ジェーシービー総務部部長 2007年6月 日比谷総合設備株式会社常勤監査役 2016年6月 日本プラスト株式会社社外監査役 2018年6月 当社監査役(現職)	(注)4	─
監査役	飯 村 豊	1962年6月26日生	1985年4月 北海道東北開発公庫入庫 2009年6月 株式会社日本政策投資銀行審査部与信決定担当部長 2010年6月 新むつ小川原株式会社代表取締役専務 2012年6月 株式会社日本政策投資銀行審査部担当部長 信用評価担当 2014年6月 苫小牧港開発株式会社企画調査部長 2015年6月 同社取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長 2019年6月 同社常務取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長 2021年6月 一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所専務理事 2023年4月 株式会社日本経済研究所公共デザイン本部上席研究主幹(現職) 2023年6月 当社監査役(現職)	(注)4	―
監査役	宮 崎 恭 介	1960年8月18日生	1983年4月 株式会社富士銀行入行 2005年10月 株式会社みずほ銀行審査第一部審査役 2008年1月 同行企業審査第一部副部長 2011年5月 みずほ不動産調査サービス株式会社執行役員部門長 2018年4月 株式会社荘内銀行執行役員 2020年4月 同行取締役執行役員 2021年4月 同行取締役執行役員経営管理部長 2023年6月 株式会社J-WAVE社外監査役(現職) 2024年6月 当社監査役(現職)	(注)4	―
計					40,621

(注) 1 取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の3氏は、社外取締役であります。
また、当社は取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の3氏は、社外監査役であります。
また、当社は監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期について
(1)達中輝一、安田健及び飯村豊の3氏は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)宮崎恭介氏は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、取締役を兼務する執行役員5名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員3名は下記のとおりであります。

役名	氏名	職名等
上席執行役員	岡 村 千 足	経営企画部長
上席執行役員	河 端 聡	調達部長
執行役員	木 村 徹 嗣	製造部長

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下のとおりです。
1.独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
2.当社の主要取引先(仕入または販売)又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
3.当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
4.当社株式を保有していない者
5.当社取締役、監査役の友人でない者
6.現在・過去において次に該当しない者
(1)当社、当社子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(2)当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(3)前項(2)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(4)当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(5)当社の主要取引先(仕入または販売)又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(6)当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(7)前項(6)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(8)社外役員の相互就任関係にある者
(9)当社が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
当社は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役3名のうち、1名は弁護士であり、もう2名は企業経営者であります。また、社外監査役3名は当社取引先銀行の出身であります。
取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映させるため選任しております。
取締役酒井由香里氏は、幅広い分野での企業経営者としての豊富な経験を活かし、ダイバーシティの観点から多様な視点により、コーポレート・ガバナンスの充実強化を推進するため選任しております。
監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の3氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、当社と利害関係を有するものではありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、年4回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門(監査室)、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門(内部統制委員会)から取締役会を通じて報告しております。