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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MH6V (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アドベンチャー 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表
取締役社長
中村 俊一1982年12月23日
2004年10月旧株式会社アドベンチャー設立
代表取締役就任
2006年12月当社設立
代表取締役社長就任(現任)
(注)34,844,700
(注)7
取締役
中島 照1973年9月16日
1998年6月ハーベストフューチャーズ株式会社入社
1999年3月ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社
2007年5月株式会社富士建材入社
2010年4月KLab株式会社入社
2013年9月当社入社
経営企画室マネージャー
2015年9月当社取締役就任(現任)
2016年1月経営企画室室長
2019年1月ラド観光株式会社
監査役就任(現任)
(注)310,500
取締役三島 健
(注)1
1972年12月28日
1999年4月日本情報科学株式会社入社
2001年3月ソフトバンクBB株式会社入社
2003年3月株式会社エージェント入社
2004年8月日本セーフネット株式会社入社
2008年8月イーベイ・ジャパン株式会社入社
2011年1月エクスペディア・ホールディングス株式会社
代表取締役就任
2012年3月AAE Japan株式会社
代表取締役就任
2014年3月ホテル・リザベーション・サービス株式会社
代表取締役就任
2016年7月株式会社i.JTB入社
執行役員
2017年9月当社取締役就任(現任)
2018年4月株式会社JTB入社
Web販売部戦略統括部長
2018年8月株式会社trippiece
取締役就任
2019年8月グーグル合同会社入社
第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長(現任)
2021年3月株式会社CultureStudioTokyo 取締役就任(現任)
2021年4月株式会社スマートホテルソリューションズ
取締役就任(現任)
(注)3
取締役雷 蕾
(注)1
1984年12月23日
2010年4月野村證券株式会社入社
2014年7月株式会社ネクソン入社
2015年7月シンフロンテラ株式会社
代表取締役社長就任(現任)
2016年9月当社取締役就任(現任)
2019年7月SFT株式会社
代表取締役社長就任(現任)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役児玉 尚人
(注) 2
1982年5月5日
2005年3月
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
2008年7月公認会計士登録
2013年9月当社監査役就任(現任)
2018年1月コスミック流通産業株式会社
監査役就任(現任)
2018年1月コスミックGCシステム株式会社
監査役就任(現任)
(注)4
監査役角田 千佳
(注)2
1985年5月1日
2008年4月野村證券株式会社入社
2010年10月株式会社サイバーエージェント入社
2013年5月株式会社エニタイムズ
代表取締役社長就任(現任)
2016年9月当社監査役就任(現任)
2019年9月株式会社Qnoir
取締役就任(現任)
2019年12月一般社団法人Startup Lady協会
理事就任(現任)
(注)5
監査役小椋 明子
(注)2
1982年6月10日
2006年4月株式会社アマナ入社
2010年9月有限責任監査法人トーマツ入所
2020年7月Fringe81株式会社
監査役就任(現任)
2020年9月当社監査役就任(現任)
(注)6
4,855,200


(注) 1.取締役 三島健氏、雷蕾氏は、社外取締役であります。
2.監査役 児玉尚人氏、角田千佳氏、小椋明子氏は、社外監査役であります。
3.2020年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2020年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.代表取締役社長 中村俊一氏の所有株式数には、同氏が「株式会社中村」及び「ロンバー・オディエ信託株式会社(信託口00338)」名義にて所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役三島健氏は、オンライン旅行業に関する豊富な知見を有しており、当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。当社は、同氏の兼職先であるグーグル合同会社とは、広告関連の取引があります。その他、当社と同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役雷蕾氏は、証券市場及び企業経営に関する豊富な知見を有しており、当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。当社と同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役児玉尚人氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。当社は、同氏の兼務先であるコスミック流通産業株式会社とは商品購入の取引があります。その他、当社と同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役角田千佳氏は、会社経営者として豊富な経験をもとにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。当社と同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役小椋明子氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。当社と同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制担当との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るように努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計・財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを吟味した上で行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31036] S100MH6V)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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