竹本容器株式会社 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	竹本笑子	1975年8月21日	1998年7月 国際証券㈱(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社 1999年6月 当社入社 2001年7月 当社営業本部副本部長 2004年3月 当社取締役就任 2004年12月 当社代表取締役社長 (現任) 2006年1月 2020年3月 上海竹本容器包装有限公司 董事長 竹本容器(昆山)有限公司 董事長株式会社共栄プラスコ 代表取締役	(注)3	2,870,000
常務取締役	深澤隆弘	1970年5月23日	1995年4月 太陽ゼネラル㈱入社 1996年1月 ㈱プラスコ(現㈱共栄プラスコ)入社 2000年9月 当社入社 2004年3月 当社取締役 2004年11月 当社海外事業部長 2005年6月 TAKEMOTO PACKAGING INC. President 2006年7月 当社企画開発部門担当 2007年4月 当社海外担当 2008年1月 当社経理部門担当 2008年5月 当社総務部門担当兼経理部門担当 2008年11月 当社営業部門担当 2010年4月 当社営業企画室担当 2010年10月 当社生産部門担当 2011年6月 当社常務取締役 (現任) 2013年1月 上海竹本容器包装有限公司総経理 竹本容器(昆山)有限公司総経理 2014年4月 TAKEMOTO PACKAGING INC. President(現任) 2015年1月 上海竹本容器包装有限公司 董事長(現任) 竹本容器(昆山)有限公司 董事長(現任) 2018年6月 当社インド担当(現任) 2018年12月 当社生産統括 2019年7月 Takemoto Netherlands B.V. Director(現任) 当社オランダ担当(現任)	(注)3	534,600

取締役	竹本えつこ	1976年10月16日	1999年4月 大洋印刷㈱入社 2001年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員企画開発部担当 2010年10月 当社執行役員中国担当 2010年11月 当社執行役員中国担当 上海竹本容器包装有限公司総経理 竹本容器(昆山)有限公司総経理 2011年3月 当社取締役 (現任) 2013年1月 当社中国担当 2013年2月 当社企画開発部、特許開発室、技術部担当 2014年1月 当社企画開発部長 2015年9月 Takemoto Netherlands B.V. Director(現任) 2019年7月 当社企画開発部長(現任)	(注)3	616,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	穴田信次	1947年4月27日	1973年5月 東京証券取引所入所 1979年8月 同所上場部上場審査役 1987年6月 水戸証券㈱入社 1993年6月 同社取締役総合企画室長 1997年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社監査役 2004年8月 小津産業㈱社外監査役 2005年2月 ㈱オプトエレクトロニクス社外監査役 2014年1月 当社社外取締役 2014年8月 小津産業㈱社外取締役(現任) 2016年2月 ㈱オプトエレクトロニクス社外取締役 (現任) 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	3,000
取締役(監査等委員)	田中達也	1975年7月30日	2002年10月 弁護士登録 牛島総合法律事務所入所 2005年6月 佐藤総合法律事務所入所 2009年2月 熊谷・田中法律事務所(現熊谷・田中・津田法律事務所)開設 パートナー (現任) 2014年1月 当社社外取締役 2015年6月 ㈱ネクストジェン社外監査役 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任) 2016年6月 ㈱ネクストジェン社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―

取締役(常勤監査等委員)	石川雅郎	1947年3月19日	1969年4月 中小企業金融公庫入庫 2007年11月 広沢観光㈱取締役 2007年11月 育良精機㈱監査役 2008年3月 キング工業㈱(現日本アイ・エス・ケイ㈱)監査役 2011年3月 当社常勤監査役 2016年3月 当社社外取締役(常勤監査等委員) 就任(現任)	(注)4	―
取締役(監査等委員)	小川一夫	1950年9月18日	1974年4月 昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年5月 同法人シニア・パートナー(代表社員)就任 2010年6月 同法人退所 2010年7月 小川会計事務所代表(現任) 2011年4月 株式会社松岡監査役(現任) 2012年7月 東和フードサービス株式会社社外取締役 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	―
計					4,024,300

(注) 1.取締役石川雅郎、穴田信次、田中達也、小川一夫は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長:石川雅郎 委員:穴田信次、田中達也、小川一夫
3.2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役竹本えつこは代表取締役社長竹本笑子の妹であります。
6.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子および取締役竹本えつこの義兄であります。

② 社外取締役

当社は社外取締役(何れも監査等委員である取締役)を4名選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。なお、社外取締役穴田信次は当社株式3,000株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。また、その他の社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社の社外取締役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、中立・客観的な視点から経営の健全性を確保するため、実質的に独立性を確保し得る者から選任することとしております。さらに、社外取締役については、中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明をすることを期待しており、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。
また、社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、定期的に経営者との面談を行うほか、内部監査室及び会計監査人との密接な情報交換を通じて連携を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、
一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考
として総合的に判断しております。