北越メタル株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	大 洞 勝 義	1959年12月3日生	1982年4月 トピー工業株式会社入社 2004年7月 同社経営企画部経営企画業務担当部長 2008年7月 同社財務部経理担当部長 2012年10月 同社財務部財務会計担当部長 2013年4月 同社執行役員財務部長 2016年4月 同社執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 2018年4月 同社常務執行役員内部監査部長 2021年4月 同社専務執行役員経営企画、財務管掌 2021年6月 同社専務取締役経営企画、財務管掌 2022年4月 同社専務取締役財務管掌 2022年6月 2023年1月 2023年4月 当社取締役副社長経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長就任 当社代表取締役社長経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長就任 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	2,500
常務取締役	竹 内 征 規	1965年9月18日生	1988年4月 トピー工業株式会社入社 2004年6月 同社鉄構事業部技術部技術第一グループ長 2006年9月 同社スチール事業部豊橋製造所開発技術部品質保証グループ 2010年4月 同社スチール事業部豊橋製造所開発技術部品質保証グループ長 2013年4月 同社スチール事業部豊橋製造所生産部長 2015年4月 同社スチール事業部豊橋製造所技術管理部長 2017年4月 同社理事スチール事業部豊橋製造所技術管理部長 2018年4月 同社理事スチール事業部豊橋製造所副製造所長 2019年4月 同社理事スチール事業部豊橋製造所製造所長 2021年6月 トピー海運株式会社取締役 2022年6月 2022年10月 2023年4月 当社取締役就任 当社取締役安全、技術、品質、製造、加工に関する事項管掌、技術管理本部長兼技術開発部長就任 当社常務取締役安全、技術、品質、製造、加工に関する事項管掌、技術管理本部長兼技術開発部長就任(現任)	(注)3	1,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	南 波 義 幸	1967年7月2日生	1991年4月 当社入社 2009年10月 当社総務本部総務部長代行 2010年5月 当社総務本部総務部長 2011年10月 当社営業本部購買部長代行 2012年10月 北越興業株式会社出向 2016年4月 当社営業本部副本部長兼購買部長 2016年10月 当社経営企画部長 2017年4月 当社執行役員経営企画部長 2018年1月 当社執行役員営業本部営業統括部長 2018年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼営 業統括部長 2019年1月 当社執行役員営業本部副本部長兼営 業統括部長兼加工品営業部長 2021年4月 当社執行役員営業本部長 2022年6月 株式会社イノヴァス代表取締役社長 (現任) 2023年6月 当社取締役営業に関する事項管掌、営業本部長就任(現任)	(注)3	3,300
取締役	小 倉 克 彦	1969年5月15日生	1992年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年3月 伊藤忠香港会社(香港駐在) 2007年10月 伊藤忠商事株式会社石炭部プロジェクト推進・開発チーム長 2011年5月 同社中国金属・エネルギーグループ長代行(兼)伊藤忠(中国)集団有限公司(北京駐在) 2015年4月 伊藤忠商事株式会社石炭部長代行 2017年4月 伊藤忠豪州会社ブリスベン事務所長(ブリスベン駐在)(兼)IMEA出向(DIRECTOR) 2018年4月 伊藤忠商事株式会社金属経営企画部長(兼)CP・CITIC戦略室 2021年4月 同社金属資源部門長補佐(兼)非鉄・リサイクル部長(現任) 2021年4月 伊藤忠メタルズ株式会社取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	天 川 一 彦	1954年8月1日生	1980年4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社 1994年7月 同社君津製鉄所製銑部工場長 1996年3月 同社君津製鉄所生産技術部部長代理 1998年12月 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会入職 2004年4月 同法人調査・研究開発部長 2019年4月 慶應義塾大学大学院招聘教授 2022年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	渡邊 美栄子	1962年9月6日生	1983年4月 株式会社ヤマコウ(現 株式会社ス ノーピーク)入社 1996年12月 株式会社スノーピーク取締役 2011年7月 同社常務取締役 2016年3月 同社代表取締役専務 2020年6月 株式会社ハードオフコーポレーショ ン社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	本 田 雅 章	1961年3月23日生	1983年4月 トピー工業株式会社入社 2007年1月 同社スチール事業部豊橋製造所業務管理部長 2010年4月 同社財務部管財担当部長 2015年4月 同社財務部参事 2015年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	3,200
常勤監査役	成 田 智 志	1960年9月20日生	1983年4月 当社入社 2003年4月 当社営業本部条鋼営業部長代行 2007年10月 当社営業本部加工品営業部長兼大阪営業所長兼名古屋営業所長 2011年10月 当社総務本部総務部長 2014年4月 当社執行役員総務本部長兼総務部長 2014年6月 当社取締役執行役員総務本部長兼総務部長就任 2017年10月 当社取締役執行役員営業に関する事項管掌、営業本部副本部長就任 2018年6月 当社常務執行役員営業本部長 2021年4月 当社常任顧問 2021年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	7,600
監査役	伊 藤 伸 介	1969年11月3日生	2005年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任 監査法人トーマツ)新潟事務所入所 2011年9月 同法人退所 2011年10月 伊藤伸介公認会計士事務所開設同事 務所所長(現任) 2012年5月 株式会社セイヒョー社外監査役 2022年5月 同社社外取締役(監査等委員)(現 任) 2023年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	深 谷 雅 子	1978年12月24日生	2005年7月 トピー工業株式会社入社 2022年4月 同社経営企画部関係会社室長(現任) 2023年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					18,200

(注)1 取締役小倉克彦、取締役天川一彦、取締役渡邊美栄子の3氏は、社外取締役である。
2 常勤監査役本田雅章、監査役伊藤伸介、監査役深谷雅子の3氏は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 常勤監査役本田雅章氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 常勤監査役成田智志氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役伊藤伸介氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 監査役深谷雅子氏の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までである。なお、前任者の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
8 当社は、執行役員制度を導入している。
本報告書提出日現在で、当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。

役職名	氏名	担当職掌
執行役員	田村 寛	経営統括本部長
執行役員	山﨑 彰	加工本部長兼見附工場長
執行役員	遠山 功	経営統括本部副本部長兼総務部長兼情報システム部長

② 社外役員の状況
提出日現在、当社は社外取締役として小倉克彦氏、天川一彦氏、渡邊美栄子氏の3名を選任している。
小倉克彦氏は、略歴のとおり、グローバルに展開する企業において、国内外での勤務で培われた豊富な経験と幅広い見識を有している。取締役会においても、積極的に経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてきた。今後も当社の持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任している。
なお、当社と伊藤忠商事株式会社との間には取引はない。また、同氏は、当社の特定関係事業者である伊藤忠メタルズ株式会社の取締役を兼務しており、当社は、同社との間に主原料等の取引関係がある。
天川一彦氏は、略歴のとおり、長年にわたり工場運営を改革し「モノづくり」の基盤を強化するなど、豊富な経験と幅広い見識を有している。取締役会においても、株主視点での提言、業務執行の監督等にもその役割を十分果たしてきた。また、同氏は、指名・報酬委員会の委員長を務めてきた。今後も当社の持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任している。
渡邊美栄子氏は、略歴のとおり、長年にわたり上場企業の経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、新たに社外取締役として選任している。
提出日現在、当社は社外監査役として本田雅章氏、伊藤伸介氏、深谷雅子氏の3名を選任している。
本田雅章氏は、当社の関連当事者であるトピー工業株式会社の出身であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、当社と同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
伊藤伸介氏は、公認会計士としての専門的知識と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、当社と伊藤伸介公認会計士事務所および株式会社セイヒョーとの間には取引はない。
深谷雅子氏は、当社の関連当事者であるトピー工業株式会社の経営企画部関係会社室長であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、当社と同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
また、当社は、天川一彦氏、渡邊美栄子氏、伊藤伸介氏の3名を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、当社の取締役会などにおいて一般株主の利益保護のために必要な発言も期待される。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、判断して決定している。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、特別の利害関係等はない。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会等を通じて適宜意見や情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査、会計監査人監査及び内部統制部門と連携を図っている。