綿半ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表 取締役 社長	野原 勇	1966年2月17日生	2001年1月 アクテルナ㈱(現Viaviソリューションズ㈱)代表取締役社長 2008年1月 当社入社 2010年6月 同 取締役 2013年4月 同 代表取締役副社長 2015年6月 当社 代表取締役社長 (現任)	(注)2	568
代表取締役副社長	有賀 博	1962年3月24日生	1985年4月 ㈱キングジム入社 1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社 2006年7月 当社入社 2010年6月 同 取締役 2013年4月 同 常務取締役 2018年6月 同 専務取締役 2024年6月 同 代表取締役副社長 (現任)	(注)2	98
取締役 会長	野原 莞爾	1944年2月3日生	1966年3月 当社入社 1972年4月 同 取締役 1974年4月 同 常務取締役 総務部長 1981年4月 同 専務取締役 1983年4月 同 取締役副社長 1988年4月 同 代表取締役社長 2015年6月 同 代表取締役会長 2024年6月 同 取締役会長 (現任)	(注)2	380
取締役	木下 晃	1967年1月19日生	1985年3月 ㈱綿半リビングストアー (現綿半ホールディングス㈱)入社 1987年2月 ㈱綿半ホームエイド転籍 2015年4月 同 執行役員兼商品部長 2017年1月 綿半パートナーズ㈱取締役 2017年6月 ㈱綿半ホームエイド取締役 2018年11月 ㈱アベルネット(現㈱綿半ドットコム)取締役 2020年6月 綿半パートナーズ㈱取締役副社長 (現任) 2020年6月 ㈱綿半ドットコム代表取締役社長 2024年4月 ㈱綿半林業取締役副社長 (現任) 2024年6月 当社 取締役 (現任) 2024年6月 ㈱綿半林業SH (現任)	(注)2	17
取締役	伴野 紋子	1971年9月5日生	2001年4月 ㈱アベルネット(現㈱綿半ドットコム)入社 2018年4月 同 取締役管理部長 2019年1月 同 取締役 2020年10月 リグナ㈱取締役 (現任) 2024年6月 当社 取締役 (現任) 2024年6月 ㈱綿半ドットコム代表取締役社長 (現任)	(注)2	3
社外取締役(常勤監査等委員)	矢島 充博	1962年1月22日生	1984年4月 ㈱八十二銀行入行 2015年6月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長 2017年6月 同 執行役員支店支援部長 2019年6月 ㈱八十二カード代表取締役社長 2020年6月 当社 取締役 2021年6月 当社 取締役(監査等委員) 2022年6月 当社 取締役(常勤監査等委員) (現任) 2023年5月 綿半ソリューションズ㈱監査役 (現任)	(注)3	1
社外取締役(監査等委員)	坂本 順子	1971年11月24日生	1995年4月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 2007年3月 東京都公立学校教員退職 2012年12月 弁護士登録 六田法律事務所入所(現六田・坂本法律事務所)(現任) 2016年6月 当社監査役 2018年4月 東京家庭裁判所調停委員 (現任) 2021年6月 当社 取締役(監査等委員) (現任) 2021年12月 横浜冷凍㈱社外取締役 (現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役(監査等委員)	萩本 範文	1944年7月16日生	1968年4月 多摩川精機㈱入社 1989年2月 同 取締役 1992年2月 同 常務取締役 1998年2月 同 代表取締役社長 2014年2月 同 代表取締役副会長 2017年12月 AMシステムズ㈱代表取締役CEO (現任) 2018年6月 当社 取締役 2021年6月 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	2
社外取締役(監査等委員)	中島 和幸	1954年3月31日生	1976年4月 ㈱八十二銀行入行 2006年6月 同 執行役員須坂支店長 2007年6月 同 執行役員融資部長 2009年6月 同 常務取締役 2013年6月 昭和商事㈱代表取締役社長 2019年7月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問 (現任) 2021年5月 NiKKi Fron㈱社外取締役 (現任) 2023年6月 当社 取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	0
計					1,074

(注)1.監査等委員 矢島充博、坂本順子、萩本範文及び中島和幸は、社外取締役であります。
2.2024年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
3.2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.代表取締役社長 野原勇は、取締役会長 野原莞爾の長男であります。
5.所有株式数は、綿半グループ役員持株会における2024年5月末現在の各自の持分を含めた実質所有株式数であります。

②社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は4名であります。社外取締役4名と当社との間には取引関係や特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 矢島充博は、銀行の部店長、執行役員を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わった後、クレジットカード会社の経営に当たるなど、特に企業経営、事業戦略及び財務会計について、豊富な知見と実務経験を有しており、当社では2022年6月より常勤監査等委員として、グループ経営全般の理解を深め、健全性や適正性を担保する役割を果たしております。当社監査・監督体制の強化、充実を図るため、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 坂本順子は、六田・坂本法律事務所弁護士、横浜冷凍株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。教育現場を経験した弁護士として、教育、人事・労務を始め幅広い分野に精通し、高い知見と豊富な経験を基に会計監査人等とのミーティング等においても多角的視点から積極的に意見交換を行っております。当社の監査・監督体制の強化・充実を図るため、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 萩本範文は、AMシステムズ株式会社代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。精密機器メーカーの経営者としての長年の経験があり、豊富な知見を有しております。当該知見と実務経験を活かして特に企業経営、事業戦略及びICT分野について客観的、専門的な観点から当社の経営判断、重要議案の審議に監督、助言等をしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 中島和幸は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問、NiKKi Fron 株式会社社外取締役であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。銀行の部店長、取締役を歴任し、銀行及び顧客企業の事業戦略に総合的に携わった後、保険代理店会社の経営に当たるなど、特に企業経営、事業戦略及び法務コンプライアンス分野について、豊富な知識と実務経験を有しております。当該知見と実務経験を活かして、客観的かつ専門的な観点から当社の経営判断、重要議案の審議に監督、助言をしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
当社は、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。
・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者
・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者
・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者

③監査等委員による監査・監督、監査室による内部監査及び会計監査による会計監査の相互連携
監査等委員、内部監査人、会計監査人の間のコミュニケーションを深めるため、毎月1回の監査3部門会議を通じて、会計監査人から監査計画の説明を受けると共に、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告、監査上の課題、リスク対応、会計基準、適用指針等について意見情報交換を行っております。また、監査3部門会議の場以外にも情報共有した方が良いと判断したものについては、相互に随時面談ないし連絡を取り合っております。