高砂鐵工株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	加藤 勘二	1964年10月13日生	1987年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2011年4月 同社八幡製鐡所生産業務部長 2012年10月 新日鐡住金㈱(現日本製鉄㈱)八幡製鐡所生産業務部長 2014年10月 同社八幡製鐵所工程業務部長 2016年4月 同社鋼管事業部鋼管営業部長 2019年4月 日本製鉄㈱参与大阪支社副支社長委嘱 2022年4月 当社参与 2022年6月 当社代表取締役社長(現職)	(注)3	10,000
常務取締役 総務・経理担当、 調達部長	松井 勝人	1967年10月23日生	1990年4月 当社入社 2010年6月 当社総務部長 2011年10月 当社総務部長兼企画室部長 2015年6月 当社総務部長兼調達部長兼企画室部長 2020年6月 当社取締役経理担当、総務部長兼調達部長兼企画室部長 2021年4月 2023年4月 2023年12月 当社取締役総務・経理・販売・名古屋 支店担当、調達部長 当社常務取締役企画・総務・経理・販売・名古屋支店担当、調達部長 当社常務取締役企画・総務・経理・営業第一・営業第二担当、調達部長 2025年6月 当社常務取締役総務・経理担当、調達部長(現職)	(注)3	2,000
取締役 品質保証担当、製造部長	里見 紀一	1968年8月6日生	1990年4月 当社入社 2016年6月 当社製造部長兼製造部製造グループ長兼 製造部資材グループ長兼企画室部長 2017年4月 当社製造部長兼企画室部長 2023年4月 当社製造部長 2023年6月 当社取締役品質保証担当、製造部長(現職)	(注)3	1,100
取締役 企画・営業第一・ 営業第二担当	山田 光哉	1970年4月2日生	1993年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2006年7月 新日鉄エンジニアリング㈱(現日鉄エンジニアリング㈱)分社転籍 2007年12月 住友商事㈱入社 同社鋼管本部ラインパイプ事業部 2013年5月 カナダ住友商事(駐在) 2015年8月 住友商事㈱鋼管本部ラインパイプ事業部 2016年10月 同社輸送機金属製品本部メカニカル鋼管事業部メカニカル鋼管チーム長 2020年2月 同社自動車金属製品・特殊管本部自動車鋼板事業第一部 事業企画チーム長 2023年5月 個人事業主として経営コンサルタント開業(副業) 2024年4月 同社鉄鋼グループCFOオフィス 2024年5月 中小企業診断士登録 2024年8月 当社参与企画・営業担当 2025年6月 当社取締役企画・営業第一・営業第二担当(現職)	(注)3	300
取締役 (監査等委員・常勤)	横谷 龍裕	1963年4月28日生	1989年3月 当社入社 2008年10月 当社みがき帯鋼事業部販売部長 2010年6月 当社みがき帯鋼販売部長兼企画室部長 2010年11月 当社販売部長兼企画室部長 2015年6月 当社販売部長兼企画室長 2016年6月 当社取締役調達・名古屋支店担当、 企画室長兼販売部長 2020年6月 当社取締役名古屋支店担当・企画室長 兼販売部長 2021年4月 当社取締役品質保証・製造担当、 企画室長 2023年4月 当社取締役品質保証・製造担当 2023年6月 当社顧問 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	1,000
取締役 (監査等委員)	白石 勉	1955年9月15日生	1979年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 1992年7月 同社光製鐵所総務部経理室長 1995年6月 同社経営企画部関連事業第二室部長代理 2000年3月 日鐵溶接工業㈱出向 2002年7月 日鐵住金溶接工業㈱出向 2006年7月 2010年4月 2010年7月 2015年7月 2016年7月 2019年4月 同社管理部長 同社転籍 執行役員 同社取締役 同社常務取締役 同社監査役 日鉄溶接工業㈱監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	中村 俊介	1963年3月12日生	1986年4月 住友商事㈱入社 2002年4月 同社自動車鋼管部メカニカル鋼管チーム長 2004年10月 米国住友商事会社(駐在)AB Tube Processing, Inc.社長 2012年4月 米国住友商事会社(駐在)ヒューストン支店(USA) 鋼管グループ事業開発ユニット長 2016年7月 住友商事㈱メカニカル鋼管事業部事業部長 2019年4月 同社メカニカル鋼管・特殊管事業部参事 住商メタルワン鋼管㈱出向 同社常務執行役員自動車鋼管本部長 2024年7月 個人事業主として開業(経営コンサルタント) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)5	-
計					14,400

(注)1.監査等委員である取締役白石勉氏、中村俊介氏は社外取締役であります。
2.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役3名を選任しております。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
城石 稔	1957年8月20日生	1982年3月 2005年6月 2009年6月 2011年1月 2013年6月 2015年6月 2016年6月 2021年6月 2022年6月 2024年6月	当社入社 当社みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長 当社品質保証部長 当社名古屋支店長 当社取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長 当社取締役品質保証部長兼製造部長 当社取締役製造担当、品質保証部長 当社顧問 当社取締役(監査等委員) 当社取締役(監査等委員)退任	1,000
原野 雅博	1962年11月2日生	1986年4月 2009年4月 2011年6月 2014年4月 2016年4月 2017年1月 2018年11月 2021年4月 2022年4月 2022年6月 2024年4月 2025年4月	㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほ銀行コンサルティング営業開発部長 同行芝支店芝第二部長 同行丸之内支店丸之内第二部長 日本土地建物㈱入社 開発推進部部長兼都市開発部部長 同社執行役員都市開発事業部担当補佐 同社常務執行役員事業戦略部担当都市開発事業部投資開発部担当補佐 中央日本土地建物㈱常務執行役員都市開発事業部担当 事業統括部担当(副) 同社常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当事業総括部担当(副) 同社上席常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当事業総括部担当(副) 同社上席常務執行役員事業統括部都市開発事業第一部 同第二部プロジェクト開発部担当 同社上席常務執行役員都市開発事業第一部同第二部プロジェクト開発部担当	-
丸尾 吉則	1959年6月7日生	1982年4月 2007年4月 2009年6月 2012年4月 2014年4月 2014年6月 2016年6月 2018年6月 2020年6月 2025年3月	新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 新日鐵住金ステンレス㈱(現日本製鉄㈱)財務部長 同社原料・業務部長 同社営業本部自動車鋼材営業部長 同社執行役員財務部長 同社執行役員財務部長 当社社外監査役就任 当社社外監査役退任 NSステンレス㈱代表取締役 日鉄ステンレス㈱(現日本製鉄㈱)監査役 同社監査役退任	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。

役名	氏名	略歴
取締役 (監査等委員)	白石 勉	2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任
取締役 (監査等委員)	中村 俊介	2024年7月 個人事業主として開業(経営コンサル タント) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任

社外取締役白石 勉氏、中村俊介氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。