株式会社ＡＬＢＥＲＴ 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	松本 壮志	1980年6月17日生	2003年4月 株式会社ワールドインテック入社 2004年4月 同社福岡営業所所長兼FC事業本部西日本事業統括部課長 2005年1月 同社FC事業本部事業統括室長 2006年4月 同社FC統括部門事業企画室長 2008年12月 株式会社システムリサーチ 経営企画担当執行役員 2009年7月 同社取締役経営企画本部長 2010年11月 同社代表取締役社長 2012年6月 株式会社デジタルハーツ 経営戦略室長 2013年10月 株式会社ハーツユナイテッドグループ(現 株式会社デジタルハーツホールディングス) 取締役 2014年7月 同社取締役COO 2017年8月 当社代表執行役員 2018年3月 当社代表取締役社長 2019年1月 当社代表取締役社長兼CEO 2020年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	2,400
取締役	武井 昭博	1987年7月17日生	2011年4月 フューチャーアーキテクト株式会社入社 2014年10月 当社入社 2018年12月 当社プロダクト開発部長 2019年4月 当社CATALYST戦略室長 2020年1月 当社執行役員経営戦略部長 2022年3月 当社取締役経営戦略部長(現任)	(注)4	2,620
取締役	小山 智士	1983年3月10日生	2007年12月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所 2012年10月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2015年8月 同社経営管理グループ長 2018年4月 同社インキュベーション部門シニアマネージャー 2020年7月 株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー取締役CFO 2021年8月 当社執行役員経営管理部長 2022年3月 当社取締役経営管理部長 人事総務部長(現任)	(注)4	70
取締役	髙村 正人	1969年2月26日生	1992年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年3月 イー・トレード証券株式会社(現 株式会社SBI証券)入社 2005年10月 同社コーポレート部長 2006年3月 同社執行役員コーポレート部長 2007年6月 SBIイー・トレード証券株式会社(現 株式会社SBI証券)取締役執行役員コーポレート部管掌 2012年4月 株式会社SBI証券常務取締役コーポレート部管掌 2013年3月 同社代表取締役社長(現任) 2013年6月 SBIホールディングス株式会社取締役 2016年6月 同社取締役執行役員常務 2017年6月 同社取締役執行役員専務 2018年6月 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年6月 SBIホールディングス株式会社取締役副社長 2018年7月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役(現任) 2019年3月 マネータップ株式会社取締役(現任) 2019年6月 SBIホールディングス株式会社代表取締役副社長(現任) 2020年6月 レオス・キャピタルワークス株式会社取締役(現任) 2020年12月 株式会社アスコット社外取締役(現任) 2021年1月 株式会社THEグローバル社取締役(現任) 2021年8月 当社取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	戸澤 晃広	1980年3月3日生	2005年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年9月 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法律事務所(ロサンゼルス)入所 2013年1月 TMI法律事務所入所 2014年6月 第一東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会 副委員長(現任) 2015年6月 那須電機鉄工株式会社特別委員会委員(現任) 2015年6月 ポノス株式会社社外監査役(現任) 2016年11月 T&K法律事務所入所 2018年1月 スパイダープラス株式会社社外監査役(現任) 2021年8月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	佐治 誠	1953年11月7日生	1976年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1988年10月 同行決済業務部長 2001年4月 つばさ証券株式会社 執行役員経営管理本部副本部長 2004年1月 株式会社UFJ銀行 ニューヨーク支店長 2007年2月 新生証券株式会社 取締役副会長 2008年3月 バンクオブニューヨークメロン証券株式会社 代表取締役社長 2015年1月 同社取締役顧問 2016年6月 Jトラスト株式会社 顧問 2018年3月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	大澤 玄	1979年10月14日生	2005年10月 弁護士登録 2005年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2010年2月 伊藤忠商事株式会社入社 2016年6月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 法務統括部長 2019年1月 三浦法律事務所 パートナー(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	古薗 考晴	1980年1月27日生	2004年10月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所 2014年5月 株式会社AGSコンサルティング入社 2017年4月 古薗会計事務所設立 代表就任(現任) 2019年7月 監査法人東海会計社 代表社員就任(現任) 2022年3月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					5,090

(注) 1.代表取締役社長 松本壮志は、その他に自らが無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合を通じて当社普通株式38,700株を保有しております。
2.取締役 髙村正人及び戸澤晃広は、社外取締役であります。
3.監査役 佐治誠、大澤玄及び古薗考晴は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2022年3月25日開催の定時株主総会の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、品質管理部長 青木健児、ストラテジックアライアンス部長 安達章浩、ブランド戦略室長 織田博之、コンサルティング部長 佐々木誉和、データコンサルティング部長 鈴木弥一郎、社長付 曽根信也、営業部長 武田稔哉、データサイエンス教育部長 平原昭次で構成されております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
取締役髙村正人は、当社の資本業務提携先であるSBIホールディングス株式会社の代表取締役副社長及び当社筆頭株主のSBIファイナンシャルサービシーズ株式会社の代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営機能及び企業価値の向上への貢献を期待して、取締役に招聘しております。また、同氏は、株式会社SBI証券の代表取締役社長であり、SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社、マネータップ株式会社、レオス・キャピタルワークス株式会社、株式会社THEグローバル社の取締役及び、株式会社アスコットの社外取締役であります。株式会社SBI証券とは売上取引がありますが、当社と株式会社SBI証券以外の兼職先との間に特別の関係はありません。
なお、SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社は当社の大株主であります。またSBIホールディングス株式会社はSBIファイナンシャルサービシーズ株式会社の親会社であり、SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社は、当社の株式を1,383千株保有しております。
取締役戸澤晃広は、法律専門家としての知見に加え、上場企業におけるコンプライアンス及びガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しており、当社の内部管理体制の維持向上への貢献を期待して、取締役に招聘しております。同氏は、第一東京弁護士会の民事介入暴力対策副委員長の他、T&K法律事務所のパートナーであり、那須電機鉄工株式会社の特別委員、ポノス株式会社及びスパイダープラス株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
監査役佐治誠は、バンクオブニューヨークメロン証券代表取締役社長を含む複数企業での経営経験に基づき、当社の経営に対して適切な監督、助言を期待して、監査役に招聘しております。同氏は、兼職先はありません。
監査役大澤玄は、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験を有しており、特に法務面や内部統制整備に関する助言・提言を期待して、社外監査役に招聘しております。同氏は、三浦法律事務所の所属弁護士であり、当社は、当該法律事務所所属の同氏以外の弁護士と法律顧問契約を締結し、重要な法務的課題及び日常の業務に必要な法務上の助言を得ております。
監査役古薗考晴は、公認会計士としての専門的な知識に加え、監査法人での監査実務経験を有しており、特に会計面や財務面に関する助言・提言を期待して、社外監査役に招聘しております。同氏は、古薗会計事務所の代表の他、監査法人東海会計社の代表社員であります。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとして選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等において、内部監査人による監査の状況について報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについて監査役会と意見交換・情報共有を行っております。
社外監査役につきましても、同様に内部監査人から監査の状況の報告を受けるほか、定期的な会合を、取締役社長、会計監査人及び内部監査人との間で開催し、意見交換・情報共有を行っております。
また、常勤監査役が監査上の重要論点や重要な発見事項について、内部監査人と連携を密にしております。
これらを通して、社外取締役及び社外監査役による、経営監視機能の充実に努めております。