日本精線株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	利光 一浩	1962年8月24日生	1985年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2009年6月 同社ステンレス・工具鋼事業部ステンレス鋼営業部長 2012年4月 同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部名古屋営業部長 2015年6月 2017年4月 2019年4月 2020年4月 2020年6月 2022年4月 2023年6月 同社自動車ビジネスユニット名古屋営業部長 同社執行役員関連事業部長 同社執行役員総務部長 同社常務執行役員総務部長 同社取締役常務執行役員 同社代表取締役副社長執行役員 (2023年6月退任) 当社代表取締役社長(現任)	注4	12,017
取締役	髙橋 一朗	1961年9月14日生	1984年4月 当社入社 2013年5月 THAI SEISEN CO.,LTD.代表取締役社長(在籍出向) 2016年4月 当社執行役員枚方工場長 2019年6月 2020年1月 2020年4月 2021年4月 2023年4月 当社取締役執行役員枚方工場長 当社取締役執行役員枚方工場長兼事務部長 当社取締役執行役員枚方工場長 当社取締役常務執行役員 鋼線製造担当 研究開発部・顧客サービス部担当 サステナビリティ担当 当社取締役常務執行役員 管理部門統括 総務部・情報システム部担当 コンプライアンス・リスクマネジメント担当 サステナビリティ担当 2024年4月 当社取締役常務執行役員(現任) 管理部門統括 総務部・情報システム部・ESG推進部担当 コンプライアンス・リスクマネジメント担当 サステナビリティ担当	注4	13,651
取締役相談役	新貝 元	1957年12月12日生	1982年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2001年12月 同社鋼材事業部知多工場副工場長 2003年6月 同社鋼材事業部知多工場技術部長 兼知多工場副工場長 2004年4月 同社鋼材事業部星崎工場長 2006年6月 同社高機能材料事業部長 2008年1月 同社鋼材事業部知多工場長 2009年6月 同社取締役高合金事業部長 2010年6月 同社取締役調達本部長 2012年4月 同社取締役機能材料製品本部長 2012年6月 同社常務取締役 2012年6月 当社取締役(社外) (2013年6月退任) 2014年6月 大同特殊鋼株式会社代表取締役副社長 2015年6月 同社代表取締役副社長執行役員 (2016年6月退任) 2016年6月 当社代表取締役社長 2023年6月 当社取締役会長 2024年6月 当社取締役相談役(現任)	注4	30,585

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	内山 由紀	1959年10月31日生	1983年4月 バロース株式会社入社 1988年4月 モロッコ政府観光局入局 1997年4月 弁護士登録 大水法律事務所入所 2012年4月 大水綜合法律事務所パートナー 2018年6月 TMI総合法律事務所大阪オフィスカウンセル(現任) 2019年6月 丸一鋼管株式会社監査役(社外)(現任) 2022年6月 当社取締役(社外)(現任) 2024年6月 株式会社日本トリム監査役(社外)(現任)	注4	-
取締役	今泉 泰彦	1956年9月27日生	1980年4月 株式会社日本興業銀行入行 2008年4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員名古屋営業部長 2010年4月 2013年4月 2013年7月 2014年4月 2016年4月 2018年6月 2019年4月 2023年4月 2023年6月 2024年6月 同行常務執行役員 株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員 株式会社みずほ銀行副頭取執行役員 株式会社みずほコーポレート銀行取締役副頭取 株式会社みずほ銀行取締役副頭取 みずほ証券株式会社取締役副社長兼副社長執行役員 同社取締役会長 日鉄興和不動産株式会社取締役副社長兼副社長執行役員営業推進本部長 同社代表取締役社長兼社長執行役員 同社相談役(現任) 当社取締役(社外)(現任) ニプロ株式会社取締役(社外)(現任)	注4	-
取締役	藤本 節	1955年7月5日生	1980年4月 東レ株式会社入社 2009年4月 同社工務第1部長 2014年6月 東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長 2016年6月 東レ株式会社取締役情報システム部門統括エンジニアリング部門長 2018年6月 同社常務取締役情報システム部門・購買・物流部門統轄エンジニアリング部門長 2020年6月 同社エンジニアリング部門顧問(現任) 東レエンジニアリング株式会社代表取締役会長 2023年6月 同社相談役(非常勤)(2024年6月退任) 2024年6月 当社取締役(社外)(現任)	注4	-
取締役	髙宮 伸	1966年9月9日生	1990年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2017年4月 同社ステンレス・軸受産機ビジネスユニット東京営業部長 2021年6月 同社鋼材営業本部ステンレス鋼営業部長 2023年4月 同社執行役員鋼材営業本部副本部長兼大阪支店長 2023年6月 2024年4月 当社取締役(現任) 大同特殊鋼株式会社鋼材営業本部長(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	近藤 雅昭	1963年8月23日生	1986年4月 当社入社 2015年4月 当社経理部主席部員 2016年4月 当社監査室主席部員 2019年4月 当社監査室長 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	8,500
常勤監査役	後藤 伸一朗	1964年5月26日生	1989年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2013年2月 同社鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場副工場長 2017年4月 同社自動車ビジネスユニット東京営業部長 2020年4月 同社CRM部長 2024年5月 当社経理部主席部員(大同特殊鋼株式会社在籍出向) 2024年6月 大同特殊鋼株式会社退社 当社監査役(現任)	注6	-
監査役	長谷川 正	1956年10月22日生	1980年4月 2004年12月 2007年6月 日本冶金工業株式会社入社 株式会社YAKIN川崎総務部長 日本冶金工業株式会社資材部長 2009年4月 2010年6月 2012年6月 2013年6月 2016年6月 2016年7月 同社総務部長 同社取締役 同社常務執行役員川崎製造所副所長 同社常務執行役員(2016年6月退任) ナスクリエート株式会社常務取締役(2020年6月退任) ナスエンジニアリング株式会社取締役(2020年6月退任) 2020年6月 2021年6月 ナス物産株式会社監査役(2021年6月退任) 当社監査役(社外)(現任)	注7	-
監査役	岩谷 直樹	1966年12月25日生	1990年4月 2009年6月 岩谷産業株式会社入社 同社執行役員 2011年4月 2011年6月 2015年4月 2019年4月 2022年6月 同社総合エネルギー本部副本部長(東部担当) 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役専務執行役員 同社監査役(現任) セントラル石油瓦斯株式会社監査役(非常勤)(現任) 2023年6月 当社監査役(社外)(現任)	注8	-
計					64,753

(注)1.取締役 内山由紀、今泉泰彦及び藤本節は、社外取締役であります。
2.監査役 長谷川正及び岩谷直樹は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
南 昌作	1972年6月8日生	2000年4月 2007年9月 大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所 同所退所 2007年10月 2021年7月 リーガル・ソリューション法律事務所設立(現在に至る) 株式会社梅の花取締役(社外)(現任)	-

4.取締役の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。なお、2024年6月27日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役 藤本節の任期についても、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであり、同時点までであります。
5.監査役 近藤雅昭の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役 後藤伸一朗の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.監査役 長谷川正の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.監査役 岩谷直樹の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
9.所有株式数には日本精線役員持株会における各自の持分を含めております。
なお、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの所有株式数の増減は反映しておりません。
10.当社では、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
11.当社では、経営意思決定の効率化と、経営監督機能と業務執行機能を区分して役割・責任を明確化するため執行役員制度を導入しております。
なお、2024年6月28日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役名	氏名	担当及び重要な兼職の状況
*常務執行役員	髙橋 一朗	管理部門統括、総務部・情報システム部担当、ESG推進部担当、 コンプライアンス・リスクマネジメント担当、サステナビリティ担当
常務執行役員	越智 隆裕	金属繊維担当、耐素龍精密濾機(常熟)有限公司董事長
常務執行役員	大塚 雅彦	鋼線製造担当、研究開発部・顧客サービス部担当、枚方工場長
常務執行役員	山田 和仁	鋼線販売部門・営業統括部担当
執行役員	松田 潤	金属繊維販売部門担当、韓国ナスロン株式会社代表理事
執行役員	木寅 潤一	経営企画部・経理部担当、経営企画部長、大同不銹鋼(大連)有限公司董事長
執行役員	佐々木 俊明	金属繊維製造部門担当
執行役員	飽浦 常夫	研究開発部長
執行役員	中谷 修司	大阪支店長

(注)*印の執行役員は取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役内山由紀氏はTMI総合法律事務所大阪オフィスに所属する弁護士であり、丸一鋼管株式会社の社外監査役及び株式会社日本トリムの社外監査役を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。また同氏と当社との間に社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏は長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績、また他社における社外監査役としての経営経験を有しており、これらの経験及び知見が、特にコンプライアンスの徹底・リスクマネジメントの強化に向けた経営施策に反映されることを期待したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、当社とは独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
社外取締役今泉泰彦氏は日鉄興和不動産株式会社の相談役及びニプロ株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。選任については、同氏は株式会社みずほコーポレート銀行をはじめとする複数企業の経営に長年にわたり携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、これらの経験及び知見が、特にコーポレートガバナンスの強化に向けた経営施策に反映されることを期待したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、当社とは独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
社外取締役藤本節氏は東レ株式会社エンジニアリング部門の顧問を兼任しており、同社は当社の間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。選任については、同氏は東レ株式会社において、エンジニアリング部門の要職を歴任しておられ、先端技術の開発や設備の立ち上げ等に関する豊富な知識を有し、また同社グループ各社の経営を経験しておられることから、これらの経験及び知見が、特に当社の製造全般の強化に向けた経営施策に反映されることを期待したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、当社とは独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
社外監査役長谷川正氏は日本冶金工業株式会社の元取締役であり同社と当社の間で営業上の取引関係がありますが、その取引金額は当期連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また過去に当社の取締役であった者が同社の社外監査役に就任しております。なお、同氏と当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏は長年にわたり各社の取締役、監査役として経営に携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、これらの経験及び知見を社外監査役として当社の監査業務に反映していただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、当社とは独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
社外監査役岩谷直樹氏は岩谷産業株式会社の監査役及びセントラル石油瓦斯株式会社の非常勤監査役を兼任しております。岩谷産業株式会社と当社との間で営業上の取引関係がありますが、その取引金額は当期連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。同氏と当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と実績を有していることからこれらの経験及び知見を社外監査役として当社の監査業務に反映していただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、当社とは独立した立場から、経営に対する監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準を充たすこととしています。その要件を充たしている内山由紀氏、今泉泰彦氏、藤本節氏、長谷川正氏、岩谷直樹氏の5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、及び会計監査と相互に連携し、内部統制部門から報告を受け、実効性のある監督を実施しています。
また社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携して、定期的に監査役会の場で意見交換しているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。