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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCJD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本鋳鉄管株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員
日 下 修 一1958年3月23日
1981年4月日本鋼管㈱入社
(現JFEスチール㈱)
2008年4月JFEスチール㈱知多製造所製造部長
2010年10月同社知多製造所企画部長
2013年4月同社常務執行役員
2016年4月同社専務執行役員
2018年4月当社常勤顧問
2018年6月当社代表取締役社長就任(現)
(注)44,000
取締役執行役員
ガス営業
本部長
大 木 勝 裕1960年4月12日
1983年4月東京瓦斯㈱入社
2006年4月同社都市リビング事業部
内管企画グループマネージャー
2008年4月同社導管部内管保安グループマネージャー
2013年4月同社設備保安部長
2016年6月鷲宮ガス㈱取締役
2018年4月当社ガス営業本部長就任(現)
2018年4月㈱鶴見工材センター代表取締役社長(現)
2018年4月日鋳サービス㈱代表取締役社長(現)
2018年6月当社取締役就任(現)
(注)42,100
取締役奥 村 一 郎1956年2月11日
1980年4月川崎製鉄㈱入社
(現JFEスチール㈱)
2001年4月川鉄シビル㈱
(現JFEシビル㈱)出向、
経営企画部企画・審査室副部長
2004年7月同社海外事業部海外建設部長 兼
橋梁・土木事業部橋梁・土木工事部長
2008年3月JFEシビル㈱移籍
2008年6月同社取締役(2013年4月~2017年3月 JFEシビル㈱フィリピン現地法人社長兼務)
2014年4月同社常務取締役
2017年4月同社常務執行役員
2018年4月同社顧問
2018年6月㈱リンコーコーポレーション監査役(現)
2020年6月当社取締役就任(現)
(注)4
取締役山 内 崇1969年6月13日
1993年4月川崎製鉄㈱入社
(現JFEスチール㈱)
2011年4月同社東日本製鉄所(千葉地区)製鋼部製鋼工場長
2014年4月同社経営企画部企画室主任部員兼ジェイ エフ イー ホールディングス㈱企画部主任部員
2016年4月同社西日本製鉄所(倉敷地区)製鋼部製鋼技術室長兼同社西日本製鉄所企画部企画室主任部員
2019年4月同社東日本製鉄所工程部計画室長
2021年4月同社東日本製鉄所(千葉地区)製鋼部長(現)
2022年6月当社取締役就任(現)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
髙 舘 健 二1962年11月6日
1986年4月日本鋼管㈱入社
(現JFEスチール㈱)
2010年7月JFEスチール㈱監査部主任部員(副部長)
2011年6月同社監査役事務局主任部員(副部長)
2015年4月同社監査役事務局主任部員(部長)
2016年4月水島合金鉄㈱監査役(現JFEミネラル㈱)
2016年4月ガルバテックス㈱監査役
2016年4月JFEウエストテクノロジー㈱監査役
2017年4月JFE精密㈱監査役
2018年4月当社監査室付(部長)
2018年6月当社常勤監査役就任(現)
(注)7500
監査役宇 田 斉1959年7月7日
1982年4月日本鋼管㈱入社
(現JFEエンジニアリング㈱)
2004年4月JFEエンジニアリング㈱大阪支社和歌山営業所長
2005年4月同社大阪支社鋼構造営業部長
2009年4月同社鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長
2011年4月同社鋼構造本部橋梁事業部営業部長
2017年4月日本エンジニアリング㈱代表取締役社長
2019年3月福山ガス㈱社外取締役(現)
2019年6月ジェコス㈱ 社外監査役(現)
JFEシステムズ㈱ 社外監査役(現)
2020年6月当社監査役就任(現)
(注)5
監査役野神 光弘1962年12月19日
1985年7月日本鋼管㈱入社
(現JFEスチール㈱)
2010年4月JFEスチール㈱厚板・形鋼輸出部厚板・軌条室長
2011年10月ジェイ エフ イー ホールディングス㈱企画部主任部員
2014年4月JFEスチール㈱経営企画部海外事業総括室主任部員
2018年4月同社監査役事務局部長
2018年6月日本鋳造㈱監査役
2021年4月ジェイ エフ イー ホールディングス㈱
監査役事務局主任部員
2021年6月ジェイ エフ イー ホールディングス㈱
監査役事務局部長(現)
2021年6月当社監査役就任(現)
(注)6
6,600


(注) 1. 取締役 奥村 一郎、山内 崇の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 宇田 斉、野神 光弘の両氏は、社外監査役であります。
3. 取締役 奥村 一郎及び監査役 宇田 斉の両氏は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であります。
4. 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8. 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能との分離により経営効率の向上を推進し、権限を移譲することで業務執行の迅速化、効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、代表取締役社長 日下 修一、取締役 大木 勝裕、企画部長 小倉 健次、商品技術センター長 清水 孝、工場長 渡邉 恭二で構成されております。

② 社外役員の状況

・ 提出会社の社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

2022年6月22日現在
役名氏名重要な兼職の状況
取締役奥 村 一 郎㈱リンコーコーポレーション監査役
取締役山 内 崇JFEスチール㈱東日本製鉄所(千葉地区)製鋼部長
監査役宇 田 斉福山ガス㈱社外取締役、ジェコス㈱ 社外監査役、JFEシステムズ㈱ 社外監査役
監査役野 神 光 弘ジェイ エフ イーホールディングス株式会社 監査役事務局部長


・ 社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引関係その他の利害関係
JFEスチール株式会社は2022年3月末において当社の議決権を29.9%所有しており、当社と同社の間には、第1[企業の概況]3[事業の内容]に記載のとおり営業取引がございますが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社はJFEスチール株式会社の完全親会社(純粋持株会社)になりますが、社外監査役と当社との取引関係等の利害関係はありません。

・ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
奥村 一郎、山内 崇の両氏には、これまで培ってきた豊富な業務経験と知識を活かして、客観的な観点から当社の経営全般に亘り必要な助言をいただくことを期待して社外取締役として招聘いたしました。また、宇田 斉、野神 光弘の両氏は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。

・ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性を定めており、東京証券取引所が定める「独立性基準」を満たすことに加え、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針であります。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 奥村 一郎及び監査役 宇田 斉の両氏を独立役員に指定しております。

・ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携をはかっております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01283] S100OCJD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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