株式会社ｓＭｅｄｉｏ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち、女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	岩本 定則	1971年5月31日生	1996年7月 ニチメン電子部品株式会社(現 イーグローバレッジ株式会社)入社 プロダクトマネージャー 2002年6月 インタービデオジャパン株式会社(現 コーレル株式会社)入社 セールスシニアディレクター 2008年2月 ビデェイス株式会社(現 当社)入社 営業本部長 2010年3月 当社取締役セールス・アンド・マーケティング本部長 2015年3月 当社常務取締役 2016年11月 タオソフトウエア株式会社取締役(現任) 2017年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	52,000
取締役	宇佐美 將生	1973年6月20日生	1998年4月 ニチメン電子部品㈱(現 イーグローバレッジ㈱)入社 2006年2月 インタービデオジャパン㈱(現 コーレル㈱)入社 2010年9月 サイバーリンク㈱ 入社 2013年9月 イージステクノロジー㈱ 入社 2015年4月 当社セールス・アンド・マーケティング本部 部長 2017年4月 当社サービス事業本部 本部長(現任) 2018年4月 ㈱情報スペース 代表取締役 副社長 2023年3月 sMedio Technology (Shanghai) Inc. 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	落合 洋司	1964年3月29日生	1987年4月 最高裁判所司法研修所入所 1989年4月 東京地方検察庁検事 2000年9月 ヤフー株式会社(元 LINEヤフー株式会社)入社 2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2001年11月 ヤエス第一法律事務所入所 2008年9月 泉岳寺前法律事務所 開所 2010年4月 東海大学実務法学研究科(法科大学院) 特任教授 2013年12月 株式会社ウエブクルー監査役(社外) 2015年3月 当社取締役(社外)(現任) 2018年4月 高輪共同法律事務所代表(現任) 2020年1月 株式会社AS Japan監査役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	李 欣 欣	1965年6月26日生	1987年6月 Manufacture Hanover Trust銀行入行 台北支社輸出会計部総括 1990年5月 ボストン銀行入行 台北支社 コルレス銀行部マネージャー 1995年6月 Westdeutsche Landesbank Girozentrale銀行入行 台北オフィス代表補佐 1999年6月 台湾 誠泰銀行入行 国際金融部副部長 2000年8月 Acer Capital Corporation入社 財務部および会長補佐 2004年12月 iD Branding Fund Inc. 入社 2007年8月 EgisTech Inc. 入社 2009年1月 SBI&Capital 22 Inc. 代表取締役 2009年9月 当社取締役(社外) 2013年1月 京匯資本管理顧問股份有限公司 監査役 2014年1月 SBI&Capital 22 Inc. 代表取締役(現任) 2016年9月 Kiwi Technology Inc. 代表取締役(現任) 2017年1月 京匯資本管理顧問股份有限公司 取締役 2022年3月 京匯資本管理顧問股份有限公司 代表取締役(現任) 2022年5月 芯鼎科技股份有限公司 取締役(現任) 2022年6月 海悅國際開發股份有限公司 社外取締役(現任) 2023年1月 キーウィテクノロジー㈱代表取締役社長(現任) 2023年3月 当社取締役(社外)(現任) 2023年6月 晶相光電股份有限公司(社外)(現任) 2023年7月 Neo One Capital Inc. 代表取締役(現任)	(注)1	-
監査役 (常勤)	江藤 祐一郎	1964年6月16日生	1989年4月 朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人)入所 1992年3月 公認会計士登録 1999年11月 監査法人太田昭和センチュリー (現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2018年7月 江藤公認会計士事務所代表(現任) 2019年3月 当社監査役(現任) 2023年10月 株式会社MCBI 監査役(現任) 2024年1月 レメディ・アンド・カンパニー株式会社 監査役(現任)	(注)2	-
監査役	本郷 喜千	1973年1月5日生	2000年4月 株式会社光通信キャピタル 法務部シニアマネージャー 2001年10月 SBIホールディングス株式会社 法務部シニアマネージャー 2006年8月 インディ・パ株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2009年9月 ロールテック株式会社(現 当社)監査役(現任)	(注)2	3,000
監査役	杉本 佳彦	1964年12月26日生	1989年10月 太田昭和監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録(現任) 2015年7月 株式会社マツモト取締役(社外)(現任) 2023年3月 当社監査役(社外)(現任)	(注)2	-
計					55,000

(注) 1. 代表取締役 岩本定則、取締役 宇佐美將生、落合洋司及び李欣欣の任期は2024年3月28日開催の定時株主総会から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
2. 監査役の任期は、2023年3月23日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
3. 取締役 落合洋司及び李欣欣は、社外取締役であります。
4. 監査役 江藤祐一郎、本郷喜千及び杉本佳彦は、社外監査役であります。

② 社外取締役及び社外監査役

イ.提出日現在、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。
社外監査役の本郷喜千は当社の株式3,000株を所有しております。
なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役及び社外監査役と当社との間に資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
ロ.当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び各社外監査役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ハ.当社は、社外役員を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、当社以外の法人等における経験や知識に基づき、当社経営に対し、客観的かつ中立的な立場から、監視、チェックあるいは助言をいただけること等を考慮して候補者を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。また、常勤監査役は、会計監査人および内部監査室と、適宜、意見交換・情報共有を行っております。