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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RRJW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社三機サービス 役員の状況 (2023年5月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長中島 義兼1954年11月14日生
1977年7月当社設立
代表取締役社長
1998年8月上海三機大楼設備維修有限公司設立
董事長
2020年6月取締役会長
2021年1月代表取締役会長(現任)
(注)3431,506
代表取締役社長北越 達男1974年1月29日生
1996年4月当社入社
2004年6月神戸センター所長
2007年6月大阪センター所長
2008年6月執行役員大阪センター所長
2012年3月執行役員コールセンター長
2013年6月執行役員経営企画部長
2015年6月執行役員管理本部長兼経営企画部長
2015年8月取締役管理本部長兼経営企画部長
上海三機大楼設備維修有限公司監事
2019年6月取締役経営管理本部長
2020年6月上海三機大楼設備維修有限
公司董事長(現任)
2020年6月代表取締役社長
2021年1月代表取締役社長兼経営管理本部長
2022年6月代表取締役社長(現任)
(注)346,313
取締役越智 玲緒奈1975年2月8日生
1993年4月当社入社
2001年10月東京事業開発部営業部長
2002年4月東京事業開発部技術管理室長
2005年4月コールセンター長
2008年6月執行役員コールセンター長
2010年4月執行役員東京サービス部長
2012年3月上海三機大楼設備維修有限公司総経理
2012年9月同社董事
2015年6月執行役員トータルメンテナンス本部長
2015年8月取締役トータルメンテナンス本部長
2017年6月取締役メンテナンス本部長
2019年6月取締役事業本部長
2020年8月未来プロジェクト室シニアディレクター
2021年1月常務執行役員事業本部長
2021年8月取締役常務執行役員 事業本部長(現任)
2022年6月上海三機大楼設備維修有限公司董事(現任)
(注)333,266
取締役川﨑 理1975年6月30日生
1999年4月興銀リース㈱(現みずほフィナンシャルグループみずほリース株式会社)入社
2015年3月リアンズグループ入社 取締役 財務部長兼人事総務部長兼経営企画室長
2019年8月当社入社総務人事部長
2020年6月執行役員人事戦略部長
上海三機大楼設備維修有限公司監事(現任)
2022年6月常務執行役員経営管理本部長兼人事戦略部
2022年8月取締役常務執行役員 経営管理本部長兼人事戦略部長(現任)
(注)34,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役正木 範昭1947年12月7日生
1972年4月日建設計工務株式会社(現 株式会社日建設計)土木設計事務所入社
1989年5月同社土木事務所調査部長
1991年4月同社土木事務所設計部長
1995年4月同社土木事務所業務部長
1999年10月同社本部東京業務開発部長
2004年3月株式会社日建設計シビル代表取締役社長
2005年4月株式会社日建設計上席理事
2006年1月株式会社日建設計総合研究所常務取締役
2011年1月株式会社日建設計顧問
2018年1月株式会社都市建築確認センター審議役
2020年7月同社取締役
2023年1月株式会社日建設計総合研究所特別顧問(現任)
2023年8月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役藤田 ひろみ1955年5月12日生
1978年4月富士電機計装株式会社入社
1983年4月株式会社ベルシステム24入社
1987年6月株式会社もしもしホットライン(現 りらいあコミュニケーションズ株式会社)入社 オペレーション部部長
1991年6月同社教育研修部長
1993年6月同社企画営業推進部長
1996年6月同社企画営業推進部長兼教育研修部長
1999年6月同社取締役
2004年6月同社取締役常務執行役員
2008年6月同社取締役専務執行役員
2009年8月株式会社ジェイ・ソル代表取締役(現任)
2023年8月当社取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役飼馬 誠1959年4月10日生
1982年4月株式会社三和銀行入行(現株式会社三菱UFJ銀行)
2002年1月同行新大阪駅前支店支店長兼法人営業部長
2005年4月同行京都駅前支店支店長兼法人営業部長
2007年7月同行リテール人事部長
2010年2月同行大阪営業部長
2012年6月東洋カーマックス株式会社入社石油販売第2部長
2013年6月同社執行役員石油販売第2部長
2016年6月同社常務取締役総務部長兼経理部長
2019年6月同社専務取締役総務部兼経理部兼システム部担当
2020年5月学校法人桃山学院理事(現任)
2022年7月当社入社経営管理本部担当部長
2022年8月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役北岡 昭1957年8月12日生
1980年4月日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
1985年9月赤松税理士事務所入所
1988年9月中山税理士事務所入所
1992年4月北岡税理士事務所開設
所長(現任)
2007年8月当社監査役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役荻野 正和1977年12月10日生
2002年10月弁護士登録
2006年11月たつのひまわり基金法律事務所所長
2011年3月たつの法律事務所所長(現任)
2015年4月兵庫県弁護士会副会長
2015年8月当社監査役(現任)
2023年6月カワセコンピュータサプライ株式会社
取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
515,885

(注) 1.取締役正木範昭及び取締役藤田ひろみは、社外取締役であります。
2.監査役北岡昭及び監査役荻野正和は、社外監査役であります。
3.任期は、2023年8月25日開催の株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2022年8月26日開催の株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
(イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
(ロ) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の正木範昭は、株式会社日建設計総合研究所の特別顧問を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の藤田ひろみは、株式会社ジェイ・ソルの代表取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荻野正和は、たつの法律事務所の所長及びカワセコンピュータサプライ株式会社取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ハ) 社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
(ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

(ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役の正木範昭は、長年建築の企画・設計管理、都市・地域計画及びこれらに関する調査などを経験しており、品質と技術力を高め、より上流工程での提案を行うことができるソリューション営業の実現に向けて、中期経営計画の経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、技術士(建設部門)及び測量士の資格を有しており、当社に有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の藤田ひろみは、現りらいあコミュニケーションズ株式会社の創業メンバーとして運用業務を担うオペレーション部やコールセンターの運用管理の構築に携わっており、その豊富な経験と知識が当社のサービス品質・信頼性の向上に向けた改善に有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。また、CSR・ダイバーシティの構築、特に女性活躍推進活動等の経験があり、当社の中期的な企業価値向上を目指すにあたり、その経験・見識が当社の意思決定の実効性向上に必要であると判断しております。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長であります。税理士としての知識・経験を活かし民間企業の実態もよく知る会計専門家として率直かつ適切な指摘・助言を得ており、当社監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の荻野正和は、弁護士資格を有しており、法律に関する高度な知見を有しており当社監査役として適任であると判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎月開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。

株式所有者別状況


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