Ｈａｍｅｅ株式会社 役員の状況 (2020年4月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	樋口 敦士	1977年3月24日生	1998年5月 マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長 2011年10月 Strapya Korea Co.,Ltd(現 Hamee Global Inc.)設立 取締役(現任) 2013年5月 Hamee US,Corp.設立 代表取締役 2015年7月 Hamee US,Corp.取締役(現任) Hamee Taiwan,Corp.設立 薫事 2016年5月 代表取締役社長CEO・COO 2018年5月 代表取締役社長(現任)	(注)3	3,604,500
取締役 兼 Hamee Global Inc. 理事	水島 育大	1982年11月30日生	2005年4月 ㈱横浜銀行入行 2008年4月 当社入社 2009年5月 経営管理部マネージャー 2011年5月 執行役員 経営管理部マネージャー 2013年5月 取締役 経営管理部マネージャー 2014年12月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー 2015年5月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー 2015年7月 Hamee Taiwan,Corp.設立 薫事 2016年5月 取締役CFO・CAO コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー 2016年11月 取締役CFO・CAO 兼みらい創造部マネージャー 2017年5月 取締役CFO・CAO 兼法務部マネージャー 2018年5月 取締役 兼事業企画部マネージャー 2019年5月 取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー 2020年4月 取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事(現任)	(注)3	86,900
取締役 兼 執行役員 兼 データマイニング部マネージャー 兼 開発統括本部 マネージャー 兼 事業企画部 マネージャー	鈴木 淳也	1979年4月2日生	2002年4月 ㈱アイヴィス入社 2005年8月 当社入社 システム部マネージャー 2010年5月 執行役員 システム部マネージャー 2013年5月 執行役員 ECシステム事業担当 2013年7月 取締役 ECシステム事業部事業部長 2014年5月 取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー 2016年2月 取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンAIラボ所長 2016年5月 取締役CTO・CCO プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン AIラボ所長 2016年11月 取締役CTO・CCO 兼探究室室長 2018年5月 取締役 兼探究室室長 2018年11月 取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー (現任) 2019年5月 取締役 兼 執行役員 兼 開発統括本部マネージャー (現任) 2020年5月 取締役 兼 執行役員 兼 データマイニング部マネージャー 兼 開発統括本部マネージャー 兼 事業企画部 マネージャー (現任)	(注)3	99,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 兼 Hamee Global Inc. 代表取締役社長 兼 Hamee US,Corp. 代表取締役社長	光野 聖史	1984年4月7日生	2009年6月 当社入社 2011年9月 Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)取締役 2013年4月 Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)代表取締役社長 (現任) 2015年7月 取締役(現任) グローバル事業部事業部長 Hamee US,Corp.代表取締役(現任)	(注)3	60,800
取締役	齊藤 修一	1976年5月20日生	2001年4月 ㈱一条工務店入社 2006年4月 ㈱リクルートエージェント入社 2013年5月 当社常勤監査役 2018年7月 当社取締役(現任)	(注)3	3,000
取締役 兼 Hameeコンサルティング㈱ 取締役	比護 則良	1976年6月11日生	2000年5月 ㈱ヒット入社 2009年5月 GMOネットショップサポート㈱入社 2014年10月 当社入社 2018年4月 Hameeコンサルティング㈱ 取締役(現任) 2018年5月 執行役員プラットフォーム事業部事業部長(現任) 2020年7月 取締役(現任) 執行役員プラットフォーム事業部事業部長	(注)3	2,000

取締役	高木 友博	1954年6月8日生	1988年10月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社 2000年4月 明治大学理工学部情報科学科教授 (現任) 2004年4月 カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員 2004年4月 日本学術振興会学術システム研究センター専門委員 2015年8月 ㈱Faber Company顧問(現任) 2015年11月 ㈱デザインワン・ジャパン取締役 (現任) 2017年7月 当社取締役(現任) 2019年10月 ㈱ランドネット取締役(現任)	(注)3	―
取締役	吉野 次郎	1971年6月11日生	1997年4月 ㈱電通総研(現㈱電通)入社 2013年5月 ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任) 2018年11月 一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任) 2020年7月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	関野 いづみ	1975年11月20日生	2008年2月 太陽ASG有限責任監査法人入所 2011年5月 メッドサポートシステムズ㈱入社 2012年10月 ヴェーエムエフジャパンコンシューマーグッズ㈱入社 2014年1月 ㈱PLAN-B監査役 2018年7月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	金島 秀人	1952年11月19日生	1988年10月 米国システミックス社設立 上級研究員 2000年3月 東京大学シリコンバレーオフィスディレクター 2001年5月 バイオアクセラレーター㈱代表取締役 2006年5月 ㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役(現任) 2013年8月 当社監査役(現任) 2017年1月 セルソース㈱取締役	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	本行 隆之	1976年11月7日生	1999年4月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2005年12月 ㈱KPMG FAS入社 2011年11月 ㈱龍土町コンサルティング代表パートナー 2011年12月 ㈱Stand by C Advisory監査役 2013年1月 シロウマサイエンス㈱取締役(現任) 2014年6月 のぞみ監査法人代表社員(現任) 2014年7月 当社監査役(現任) 2014年11月 ㈱Stand by C取締役 2016年3月 ㈱Stand by C京都代表取締役(現任) 2016年3月 大江戸温泉リート投資法人監督役員(現任) 2016年6月 ㈱ライトアップ監査役(現任) 2016年6月 ㈱NHKビジネスクリエイト監査役 (現任) 2016年12月 ㈱みらいワークス監査役(現任) 2017年6月 ㈱NHKアート監査役(現任) 2017年7月 ㈱インフキュリオン・グループ監査役(現任)	(注)4	―
			計		3,854,200

(注) 1.取締役 高木友博及び吉野次郎は社外取締役であります。
2.監査役 関野いづみ及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。
3.2020年7月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2018年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、取締役鈴木淳也、取締役比護則良、冨山幸弘、宮口拓也、豊田佳生、法務部マネージャー北村京、新規事業開発部マネージャー寺田昇平、戸張達也、ソ ヨンウォンで構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役高木友博は、明治大学理工学部情報科学科教授であります。同大学と当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役関野いづみとの間には、特別な人的、資本的利害関係はありません。
社外監査役金島秀人は、株式会社アストロバイオファーマの代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役本行隆之は、株式会社Stand by C京都の代表取締役、シロウマサイエンス株式会社の社外取締役、株式会社ライトアップ及び株式会社NHKビジネスクリエイト、株式会社みらいワークス、株式会社NHKアート並びに株式会社インフキュリオン・グループの社外監査役、のぞみ監査法人の代表社員、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めております。