シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LFGD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社テラスカイ 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
佐藤 秀哉1963年5月21日
1987年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2001年3月株式会社セールスフォース・ドットコム入社
2005年4月株式会社ザ・ヘッド 取締役社長
2006年3月当社設立 代表取締役社長(現任)
2012年8月TerraSky Inc. CEO(現任)
2013年10月株式会社サーバーワークス 社外取締役
2014年5月株式会社スカイ365 代表取締役社長
2016年3月株式会社BeeX 代表取締役社長
2016年8月株式会社キットアライブ 取締役
2016年10月株式会社スカイ365 取締役(現任)
2019年3月株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役(現任)
2019年5月株式会社Cuon取締役(現任)
2019年6月株式会社Quemix取締役(現任)
株式会社ワールド取締役(現任)
2019年12月TerraSky (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長
2020年2月TerraSky (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)
2021年1月株式会社リベルスカイ 取締役(現任)
2021年2月株式会社テラスカイ・テクノロジーズ 取締役(現任)
(注)33,649,800
取締役
執行役員副社長
宮田 隆司1964年3月1日
1987年4月株式会社富士銀コンピュータサービス入社(現みずほ情報総研株式会社)入社
2002年10月同社市場国際システム部 部長
2005年1月同社エンタープライズソリューション業務総括部 参事役
2006年4月同社金融ソリューション開発部 部長
2012年4月同社事業企画部 執行役員部長
2016年10月株式会社みずほ銀行米州業務部 参事役
2018年4月みずほ情報総研株式会社事業戦略部 参事役
2018年9月当社入社
2019年3月当社執行役員副社長
株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役(現任)
2019年5月当社取締役執行役員副社長(現任)
株式会社Cuon取締役(現任)
2019年12月TerraSky (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)
2021年1月株式会社リベルスカイ 取締役(現任)
2021年2月株式会社テラスカイ・テクノロジーズ 代表取締役(現任)
(注)310,000
取締役
常務執行役員
クラウドインテグレーション統括本部本部長
今岡 純二1972年10月8日
1991年4月ダイワボウ情報システム株式会社入社
2006年4月当社入社 ソリューション部プロダクト・マネージャー
2006年7月当社取締役ソリューション部長
2013年3月当社取締役ソリューション本部長
2015年1月当社取締役執行役員ソリューション本部長
2016年8月株式会社キットアライブ 取締役
2018年3月当社取締役執行役員クラウドインテグレーション本部本部長
2019年3月当社取締役執行役員クラウドインテグレーション統括本部本部長
2020年5月当社取締役常務執行役員クラウドインテグレーション統括本部本部長(現任)
2021年2月株式会社テラスカイ・テクノロジーズ 取締役(現任)
(注)368,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
執行役員
最高財務責任者
塚田 耕一郎1968年12月31日
1992年4月株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社
2000年4月株式会社アイシーピー入社
2002年3月興銀インベストメント株式会社(現みずほキャピタル株式会社)入社
2015年9月当社入社 執行役員最高財務責任者
2016年3月株式会社BeeX 取締役(現任)
2016年5月当社取締役執行役員最高財務責任者(現任)
2016年8月株式会社キットアライブ 取締役(現任)
2019年3月株式会社テラスカイベンチャーズ 代表取締役(現任)
2019年5月株式会社Cuon取締役(現任)
2019年6月株式会社Quemix取締役(現任)
2019年12月TerraSky (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)
2021年1月株式会社リベルスカイ 取締役(現任)
2021年2月株式会社テラスカイ・テクノロジーズ 取締役(現任)
(注)324,500
取締役宇野 直樹1953年6月27日
1977年4月東京海上火災保険株式会社入社
2002年4月東京海上あんしん生命保険株式会社(現:東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 契約サービス部長
2009年4月東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役
2013年6月東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長
2017年5月当社取締役(現任)
2020年5月DCMホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
(注)33,200
取締役海野 忍1952年8月4日
1975年4月日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
2003年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役経営企画部長
2008年6月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長
2012年6月エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 代表取締役社長
2017年6月同社取締役相談役
2018年6月同社相談役(現任)
株式会社インターネットイニシアティブ 社外取締役(現任)
2019年5月当社取締役(現任)
2020年6月株式会社日立国際電気 社外取締役(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
本橋 和行1954年1月16日
1977年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2007年3月日本アイ・ビー・エムクレジット株式会社設立 代表取締役社長
2009年1月ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社入社 取締役管理本部長
2011年4月株式会社アイセス入社 代表取締役社長
2013年4月ハッピー・リタイアメント・スタイル代表(現任)
2016年5月当社監査役(現任)
2016年8月株式会社キットアライブ 監査役
2016年9月株式会社スカイ365 監査役(現任)
2019年5月株式会社Cuon 監査役(現任)
2021年1月株式会社リベルスカイ 監査役(現任)
2021年2月株式会社テラスカイ・テクノロジーズ 監査役(現任)
2021年3月アイフォーカス・ネットワーク株式会社 監査役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役
(非常勤)
亀甲 智彦1980年11月25日
2009年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2009年12月堀総合法律事務所勤務(第一東京弁護士会所属)
2016年6月シンガポール国立大学LL.M. 修了
Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール)出向
2017年1月堀総合法律事務所勤務
2017年5月当社監査役(現任)
2019年3月株式会社テラスカイベンチャーズ 監査役(現任)
2019年4月弁護士法人 浅野総合法律事務所勤務
2019年8月Crossbridge法律事務所 代表(現任)
2020年3月株式会社ビーロット 社外取締役監査等委員(現任)
2021年2月株式会社CaSy 社外監査役(現任)
(注)4-
監査役
(非常勤)
尾嶋 直哉1953年3月18日
1977年4月久保田建設株式会社(現株式会社クボタ建設)入社
1978年10月日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
2001年5月同 ソリューション営業本部長
2005年10月日本オフィス・システム株式会社 入社
同 理事
2006年3月同 取締役常務執行役員
2011年11月同 代表取締役社長
2016年4月同 顧問
2020年5月当社監査役(現任)
(注)4-
3,755,800
(注)1.取締役宇野直樹及び海野忍は、社外取締役であります。当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2.監査役本橋和行、亀甲智彦及び尾嶋直哉は、社外監査役であります。
3.2020年5月27日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4.2018年5月25日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとなります。
5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
役名職名氏名
※執行役員副社長宮田 隆司
※常務執行役員クラウドインテグレーション統括本部本部長今岡 純二
※執行役員最高財務責任者塚田耕一郎
専務執行役員西日本支社長台 達雄
常務執行役員製品営業本部長兼アライアンス営業部長松岡 弘之
執行役員クラウドインテグレーション営業本部長細井 武彦
執行役員製品開発本部長藤井 徳久
執行役員ソリューション推進本部長椿 正義
執行役員第1クラウドインテグレーション本部本部長横山 幸平
執行役員西日本クラウドインテグレーション本部本部長庄司 典康


役名職名氏名
執行役員経営企画本部長兼総務人事部長兼
内部監査室長
髙井 康洋
執行役員管理本部副部長兼管理部長小倉 正規
執行役員新規事業推進室長小泉 信義
執行役員クラウドインテグレーション統括本部担当本部長一戸 幸史

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役3名中、3名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視を行っております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切に行われるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、IT業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、当社役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、当社では、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を3名選任しております。
なお、当社の社外取締役の宇野直樹が当社株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、当社との間にその他の利害関係はありません。社外取締役海野忍氏及び社外監査役本橋和行氏、亀甲智彦氏、尾嶋直哉氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31453] S100LFGD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。