株式会社サーバーワークス 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	大石 良	1973年7月20日生	1996年4月 丸紅株式会社入社 2000年12月 有限会社ウェブ専科(現当社) 代表取締役 2014年5月 株式会社スカイ365取締役 2018年12月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	1,454,600
取締役 営業部長	羽柴 孝	1978年3月24日生	2000年4月 ジーエフシー株式会社入社 2006年4月 当社入社 2010年3月 当社営業グループサブリーダー兼プロダクトマネージャー 2011年10月 当社営業部長 2013年3月 当社AWS事業部長 2013年10月 当社取締役(現任) 2014年9月 当社クラウドインテグレーション本部長 2015年3月 当社クラウドインテグレーション部長 2017年5月 株式会社スカイ365取締役(現任) 2017年9月 当社営業部長 2018年3月 当社営業1部長 2018年11月 当社営業2部長 2019年3月 当社営業部長(現任)	(注)4	96,084
取締役	大塩 啓行	1971年8月4日生	1995年4月 丸紅株式会社入社 2001年2月 株式会社デジタル・パブリッシング・ジャパン(現株式会社セラーテムテクノロジー)入社 2001年4月 DPJ USA, Inc.(現Celartem Inc.) Senior Vice President 2003年10月 有限会社トランスメディア・コミュニケーションズ取締役社長 2013年10月 当社入社事業開発部長 2014年8月 当社取締役(現任) 2014年9月 当社シェアードサービス本部長 2015年3月 当社シェアードサービス部長 2017年5月 株式会社スカイ365取締役(現任)	(注)4	80,084
取締役	寺嶋 一郎	1955年10月13日生	1979年4月 積水化学工業株式会社入社 1986年10月 株式会社アイザック(現エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ)出向 1992年4月 同社取締役 2000年6月 積水化学工業株式会社情報システム部長 2007年4月 同社コーポレート情報システムグループ長 2016年4月 TERRANET代表(現任) 2016年4月 PC・ネットワークの管理・活用を考える会幹事長(現任) 2016年7月 特定非営利活動法人ビジネスシステムイニシアテイブ協会副理事長(現任) 2017年1月 一般社団法人IIBA日本支部代表理事(現任) 2017年11月 当社社外取締役(現任)	(注)4	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	井上 幹也	1955年9月8日生	1979年4月 丸紅株式会社入社 2006年4月 同社ネットワークビジネス事業室長 2007年4月 同社ネットワークビジネス部長 2009年4月 同社金融・物流・情報部門部門長補佐 2010年4月 丸紅泰国会社副社長 2011年4月 丸紅テレコム株式会社(現MXモバイリング株式会社)専務取締役 2012年4月 丸紅株式会社金融・物流・情報部門(大阪) 2014年4月 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ常務取締役 2018年5月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	鳥や尾 務	1943年9月12日生	1967年4月 株式会社大沢商会入社 1975年7月 ドイツ大沢商会取締役財務部長、 1982年1月 オランダ大沢商会代表取締役社長 1984年7月 日本ディジタルイクイップメント株式会社(現株式会社日本HP)財務部長 1995年9月 オートデスク株式会社入社管理本部長(CFO) 2003年10月 株式会社セールスフォース・ドットコム入社執行役員管理本部長(CFO) 2007年5月 株式会社HOT入社取締役管理本部長 2012年5月 株式会社テラスカイ入社常勤監査役 2013年11月 当社社外監査役(現任) 2016年5月 株式会社テラスカイ非常勤監査役	(注)5	12,000
監査役	望月 明人	1954年4月11日生	1977年4月 山一證券株式会社入社 1980年4月 学校法人産業能率大学綜合研究所入職 1990年1月 株式会社ソシオテック研究所入社取締役 2000年1月 ラディック株式会社代表取締役 2004年11月 クリオアドバイザーズ株式会社取締役 2012年2月 当社取締役 2013年10月 株式会社リーベンス取締役 2014年10月 ディエスコンサルティング株式会社代表取締役 2015年5月 当社監査役(現任) 2016年5月 ディエスコンサルティング株式会社顧問 2018年4月 NO WALL株式会社代表取締役 2019年3月 株式会社アクリート監査役(現任) 2019年9月 株式会社グローバルキャスト社外取締役(現任)	(注)5	12,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	兵法 繁壽	1955年2月9日生	1977年4月 山一證券株式会社入社 1990年11月 MIM投信株式会社(現インベスコ・アセット・マネジメント株式会社)入社 1994年9月 株式会社レコフ事務所(現株式会社レコフ)入社 2003年6月 株式会社インテラセット入社 2004年11月 株式会社クリオアドバイザーズ代表取締役 2011年7月 株式会社アエルコーポレーション入社 2013年2月 IBS山一証券株式会社(現山一證券株式会社)入社 2016年11月 当社社外監査役(現任) 2019年8月 京橋インベストメント株式会社パートナー(現任)	(注)5	-
計					1,654,790

(注)1.取締役 寺嶋一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 井上幹也、鳥や尾務、及び兵法繁壽は、社外監査役であります。
3.「所有株式数」は、2020年2月29日現在の所有株式数を記載しています。
4.2020年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年12月4日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、提出日現在において社外取締役1名及び社外監査役は3名を選任しております。
社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かして当社の経営判断・意思決定に加わると共に、当社経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かして当社経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。
社外取締役寺嶋一郎氏は、ICT業界における長年の経験、人脈と声望、業界と企業経営に関する深い知見をお持ちであり、当社の取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的な立場から当社の経営を監督していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社普通株式22株、当社新株予約権を1,200株保有しております。
社外監査役鳥や尾務氏は、ICT業界において長年の経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから、業務執行全般にわたる的確な助言を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は本書提出日現在において、当社普通株式を12,000株保有しております。
社外監査役兵法繁壽氏は、証券会社等金融業界において長年の経験を持ち、財務・会計分野における知見を活かし適切な監査を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役井上幹也氏は、大手商社のネットワークビジネス統括責任者として、様々なネットワークビジネスの創出・標準化、事業のグローバル展開に伴うICTガバナンスの改革やM&A等の経験など、ICT業界における深く幅広い知見を活かし適切な監査を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月1回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月1回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、社外取締役1名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役3名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。