パイプドＨＤ株式会社 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち、女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	佐 谷 宣 昭	1972年11月12日生	2000年4月 株式会社パイプドビッツ設立 代表取締役 2005年12月 同社代表取締役社長CEO 2015年9月 当社代表取締役社長兼執行役員 グループCEO(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社パイプドビッツ 取締役 ペーパレススタジオジャパン株式会社 取締役 株式会社ゴンドラ 取締役 株式会社フレンディット 取締役 株式会社美歴 取締役 株式会社VOTE FOR 取締役 株式会社アイラブ 取締役 株式会社エルコイン 取締役 株式会社シモキタコイン 取締役 ダブルシャープ・パートナーズ株式会社 取締役	(注)3	2,801,200
取締役	深 井 雄一郎	1974年2月11日生	1997年4月 エヌ・ティ・ティ・リース株式会社入社 2004年10月 株式会社オプト入社 2006年6月 クロスフィニティ株式会社 代表取締役社長 2006年9月 eMFORCE Inc社非常勤取締役 2007年8月 株式会社リサイクルワン入社 2008年3月 株式会社パイプドビッツ入社 執行役員COO 2008年5月 同社取締役COO 2009年3月 同社取締役副社長COO 2015年9月 当社取締役兼 執行役員グループCOO(現任) (重要な兼職の状況) ペーパレススタジオジャパン株式会社 取締役	(注)3	10,000
取締役	大 屋 重 幸	1970年1月3日生	1993年4月 株式会社トーメン入社 2002年4月 株式会社マクロミル入社 2002年9月 同社常勤監査役 2008年2月 株式会社アトランティス 取締役CFO 2009年6月 株式会社パイプドビッツ入社 執行役員CRO 2010年5月 同社取締役CFO 2015年9月 当社取締役兼 執行役員グループCFO(現任) 2020年3月 ダブルシャープ・パートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任) (重要な兼職の状況) ダブルシャープ・パートナーズ株式会社 代表取締役 株式会社ゴンドラ 監査役 株式会社フレンディット 監査役 株式会社美歴 監査役 株式会社VOTE FOR 監査役 株式会社アイラブ 監査役 株式会社エルコイン 監査役 株式会社シモキタコイン 監査役	(注)3	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鶴 本 浩 司	1963年10月6日生	1986年4月 日本ヒルトンホテル株式会社入社 1988年12月 Highstress Plastics社入社 1991年5月 株式会社リン・コーポレーション 入社 1994年12月 オーストラリア政府観光局入局 2002年11月 株式会社軌道社(現株式会社マーケティング・ボイス)設立 代表取締役(現任) 2008年2月 株式会社パイプドビッツ社外取締役 2012年12月 トラベルプレス株式会社(現トラベルボイス株式会社)設立 代表取締役(現任) 2015年9月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社マーケティング・ボイス 代表取締役 トラベルボイス株式会社 代表取締役	(注)3	9,400
取締役	村 松 充 雄	1951年8月4日生	1976年4月 日本電信電話公社入社 2003年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役 2005年6月 同社 取締役常務執行役員 2009年6月 株式会社NTTデータ・アイ 代表取締役副社長執行役員 2010年6月 同社 代表取締役社長 2014年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 常勤監査役 株式会社NTTデータ・アイ 顧問 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 監査役 2016年5月 当社社外取締役(現任) 2020年6月 一般社団法人ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会 常務理事(現任) (重要な兼職の状況) 一般社団法人ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会 常務理事	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	和 田 昇	1954年9月7日生	1977年4月 富士通株式会社入社 2005年6月 株式会社富士通システムソリュー ションズ 取締役 2008年4月 株式会社富士通関西システムズ 執行役員 2013年4月 株式会社富士通ワイエフシー 常務取締役 2015年7月 株式会社富士通ワイエフシー 顧問 2015年12月 株式会社アズベイス 監査役 2015年12月 ペーパレススタジオジャパン 株式会社 監査役(現任) 2015年12月 株式会社MAKE HOUSE 監査役 (現任) 2017年1月 株式会社カレン 監査役 2018年5月 当社監査役(現任) 2018年5月 株式会社パイプドビッツ 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社パイプドビッツ 監査役 ペーパレススタジオジャパン株式会社 監査役 株式会社MAKE HOUSE 監査役	(注)4	-
監査役	大 村 健	1974年4月27日生	1999年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2010年5月 株式会社パイプドビッツ監査役 2011年1月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士(現任) 2012年12月 モーションビート株式会社 (現ユナイテッド株式会社) 社外監査役(現任) アライドアーキテクツ株式会社 社外監査役 (2020年3月から社外取締役(監査等委員)(現任)) 2014年12月 株式会社イグニス社外監査役 (2015年12月から社外取締役 (監査等委員)) 2015年9月 当社社外監査役(現任)	(注)5	9,400
監査役	渡 邉 宣 昭	1949年3月25日生	1972年10月 監査法人和光事務所入所 1981年8月 公認会計士登録 2000年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任 2008年7月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東関東事務所長 2011年7月 公認会計士渡邉宣昭事務所開設 所長(現任) 2012年5月 株式会社パイプドビッツ監査役 株式会社東天紅社外監査役(現任) 2015年6月 クオール株式会社(現クオールホールディングス株式会社) 社外監査役 2015年9月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					2,840,000

(注)1.取締役鶴本浩司氏及び取締役村松充雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役和田昇氏、監査役大村健氏及び監査役渡邉宣昭氏は、社外監査役であります。
3.2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、弁護士である由木竜太氏を選任しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役鶴本浩司氏及び社外監査役大村健氏は、それぞれ当社株式を9,400株保有しております。以上のほか、当社社外役員との間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できる方を候補者として選任することとしております。
取締役鶴本浩司氏は、経営者としての経験、実績が豊富であり、また専門性、国際性を有しているため、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待して選任しております。なお、同氏は、当社PG報酬委員会の委員として、当社取締役の報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただきます。
取締役村松充雄氏は、経営者としての知見及びプロジェクトマネジメントの豊富な経験と実績を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待しております。なお、同氏は、当社PG報酬委員会の委員として、当社取締役の報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただきます。
監査役和田昇氏は、経営者としての豊富な経験、実績に基づき、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査役大村健氏は、弁護士として会社法を中心とする企業法務全般の知識を有していることから、当社の監査役体制の強化及び充実に適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士の資格を持ち、監査及び会計の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をいただけるものと判断し、選任しております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、また、社外監査役は、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。